股权结构 - 实际控制人之一潘孝贞持股10,761,403股，占总股本6.98%[4] - 控股股东及实际控制人合计持股92,855,509股，占总股本60.20%[4] - 建潘集团持股64,044,322股，占比41.52%[6] - 温建怀持股18,049,784股，占比11.70%[6] 质押情况 - 潘孝贞累计质押5,148,000股，占其持股47.84%，占总股本3.34%[4] - 控股股东及实际控制人累计质押37,664,282股，占共同持股40.56%，占总股本24.42%[4] - 建潘集团累计质押24,409,282股，占其持股38.11%，占总股本15.82%[6] - 温建怀累计质押8,107,000股，占其持股44.91%，占总股本5.26%[6] - 潘孝贞本次质押合计400,000股，占其所持3.72%，占总股本0.26%[7] - 潘孝贞本次质押系对前次补充，不涉及新增融资[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[2] - 实施期限为2024年1月1日至2025年1月23日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数156.6938万股，占总股本1.0158%[2] - 累计已回购金额2925.83万元[2] - 截至2024年8月14日，占比增加0.1098%[5] 价格相关 - 实际回购价格区间17.00元/股至20.83元/股[2] - 回购价格不超过36.58元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[2] - 实施期限为2024年1月24日至2025年1月23日[2] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[2][3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购139.7538万股[2] - 占总股本比例0.9060%[2] - 累计回购金额2631.88万元[2] - 实际回购价17.15 - 20.83元/股[2] 其他 - 2024年1月24日董事会同意用自有资金回购用于股权激励等[3] - 回购价格不超过36.58元/股[3]

会议情况 - 公司于2024年7月24日召开第五届董事会第六次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》3票同意[5] - 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》3票同意[6] - 《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》7票同意[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意[9] 公告发布 - 相关关联交易及制度公告于2024年7月26日刊载于上交所网站[4][6][7]

会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议于7月24日上午9时召开，应到、实到均为3人[1] 股权受让 - 公司以0元受让建潘集团持有的厦门鲲鹭人工智能研究院1500万股股权[2] 议案表决 - 《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》3票赞成通过[2] - 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》3票赞成通过[2]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[4] - 建立信息双向交流的平台，提供投资者参与公司治理的有效渠道[5] - 树立公司良好的资本市场形象，提高投资者对公司的信赖以获得长期的市场支持[5] - 增加信息披露透明度，改善公司治理[5] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[6][7][8] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 投资者、证券分析师、财经媒体、监管部门等相关方[9] - 公司发展战略、经营方针、定期报告和临时公告等法定信息披露[9][10][11] - 公司经营管理信息、重大事项、企业文化建设等[10][11] 投资者关系管理的机构和职责 - 董事长为第一负责人，董事会秘书为主要负责人，证券投资部为职能部门[12] - 各部门和下属企业有义务协助投资者关系管理工作[15][16] - 管理制度建立、沟通活动组织、诉求处理、渠道维护等[21][22] - 要求工作人员具备良好的品行、专业知识和沟通能力[22][23] 投资者关系管理的主要方式 - 电话咨询、来访调研、股东大会、业绩说明会、网络交流、媒体报道等[24][25][26][28][31][34] - 对于未公开信息要严格管控，不得选择性披露或误导性宣传[18][19][30][33] - 需要召开投资者说明会的情形[37][38] 投资者关系管理的档案管理 - 建立包括制度、分析报告、活动记录等在内的投资者关系管理档案[39] - 由投资者关系管理部门负责档案的建立维护和管理[40]

公司基本信息 - 证券代码603180，简称为金牌家居[1] - 债券代码113670，简称为金23转债[1] - 公司名称为金牌厨柜家居科技股份有限公司[2] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] - 统一社会信用代码为913502007054014451[4] - 公司住所为厦门市同安工业集中区同安园集和路190号[4] - 法定代表人为潘孝贞[4] - 注册资本为壹亿伍仟肆佰贰拾伍万柒仟零壹拾元整[4] - 公司成立日期为1999年01月26日[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月26日[5]

股权交易 - 公司受让远孚物流1822268股股权，占比2.7778%，受让价格2000万元[1] - 德韬大家居受让远孚物流1366702股股权，占比2.0833%，受让价格1500万元[1] - 厦门德韬以1110.3112万元受让转让方一1.5428%股权，以389.6888万元受让转让方二0.5405%股权[11] - 金牌厨柜以1480.4150万元受让转让方一2.0570%股权，以519.5850万元受让转让方二0.7208%股权[11] - 本次交易以7.2亿元价格受让远孚物流部分股权，对应2023年净利润市盈率约9.23倍[9] 企业信息 - 厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业注册资本30000万元，厦门市建潘集团有限公司持股50%[4] - 厦门德韬汇泰投资合伙企业注册资本2000万元，厦门市建潘集团有限公司持股64%[4] - 远孚物流2023年末资产总额12.64亿元，净资产7.98亿元，营收34.53亿元，净利润0.78亿元[6] - 远孚物流注册资本6560.1676万元[5] 交易安排 - 本次交易后远孚物流李勇洪持股3250万股，占比49.5414%[8] - 本次交易后公司持有远孚物流182.2268万股，占比2.7778%[8] - 转让方将目标公司318.8970万元注册资本（占比4.8611%）转让给受让方[11] - 满足交割条件后10个工作日内，公司支付1000万元，德韬大家居支付750万元（转让款50%）[12] - 工商变更登记后10个工作日内，公司支付1000万元，德韬大家居支付750万元（转让款50%）[12] 决策情况 - 2024年7月24日公司第五届董事会第六次会议审议通过关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[18] - 2024年7月24日独立董事专门会议审议关联交易，一致认为符合公司和全体股东利益[19] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，对该事项无异议[20][21] 未来展望 - 对远孚物流股权投资有利于强化公司“1 + 5 + 1”基础设施布局[14] - 本次投资未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素[17]

市场扩张和并购 - 公司拟与德韬大家居受让远孚物流318.897万股股权，公司出资2000万元受让182.2268万股（占2.7778%）[3] - 公司受让聚力三行134.9417万股（占2.0570%）、众汇寄托47.2851万股（占0.7208%）[5] - 本次交易以估值7.2亿元受让远孚物流部分股权，对应2023年净利润市盈率约9.23倍[13][14] 业绩总结 - 远孚物流截至2023年12月31日，资产总额12.64亿元，净资产7.98亿元，营业收入34.53亿元，净利润0.78亿元[10][11] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东大会[3] - 满足交割条件后10个工作日内，公司支付1000万元，德韬大家居支付750万元转让款[16] - 工商变更登记后10个工作日内，公司支付1000万元，德韬大家居支付750万元转让款[16]

市场扩张和并购 - 公司拟0元受让鲲鹭人工智能研究院1500万股股权，持股15%[3][5] - 公司需承担1500万元出资义务[5][13][14] 股权结构 - 建潘集团注册资本7800万元，温建怀持股59.10%、潘孝贞持股39.40%[6][7] - 华瑞中盈注册资本3000万元，建潘集团持股60%[7] - 德韬控股注册资本5000万元，华瑞中盈持股58.30%[8] - 鲲鹭人工智能研究院注册资本10000万元，未注资运营[9][10] 决策情况 - 2024年7月24日董事会、独立董事会议通过关联交易议案[18][19] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规[21] 交易情况 - 年初至披露日，除本次外无其他关联交易[24]