股东大会信息 - 2025年7月30日于厦门公司会议室召开股东大会[3] - 73人出席，所持表决权股份97,166,921股，占比62.9902%[3] 议案表决情况 - 变更部分募投项目议案获通过，A股同意97,114,588股，占比99.9461%[6] - 反对46,793股，占比0.0481%；弃权5,540股，占比0.0058%[6] 人员出席情况 - 7位在任董事3人现场出席，3位在任监事2人出席[7]

会议信息 - 公司第五届董事会二十一次会议2025年7月14日决议召开本次会议[5] - 现场会议2025年7月30日下午在公司会议室召开，副董事长主持[6] - 网络投票时间为股东大会当日9:15 - 15:00等[6][7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东73人，代表股份97,166,921股，占比62.9902%[9] 议案审议 - 会议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意97,114,588股，占比99.9461%[11]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月30日下午14时10分，地点为厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室 [2] - 会议主持人为潘孝贞副董事长，见证律师事务所为福建至理律师事务所 [2] - 主要审议《关于变更部分募投项目的议案》，涉及将厦门同安四期项目未使用的1.5亿元募集资金转投泰国生产基地一期项目 [3][4] 募投项目变更背景 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目原计划投资2.33亿元，截至2025年7月8日仅投入5.85万元，进度0.03% [5] - 项目延期至2026年12月31日，主因国内市场竞争加剧及公司优先建设四川成都、湖北红安基地 [7] - 海外业务近三年收入从2022年2.34亿元增至2024年3.35亿元，增速显著高于国内市场 [8] 泰国生产基地项目规划 - 泰国一期项目总投资1.77亿元，拟使用募集资金1.5亿元，建设周期36个月 [9] - 预计达产后年营收4.58亿元，净利润2487.61万元，税后内部收益率未披露，投资回收期7.87年 [9] - 实施主体为金牌泰国公司，选址罗勇府东部经济走廊特区，辐射东南亚、北美及澳洲市场 [10] 战略意义 - 完善全球化布局，通过属地化产能提升海外市场响应速度，缩短物流时间50%以上（未明确数据，基于区位描述推断） [10] - 替代现有租赁的北揽府工厂，降低运营成本并增强抗风险能力，应对国际贸易摩擦 [10] - 引入国内智能生产线，减少人员依赖，提升生产效率 [10] 资金使用情况 - 2021年非公开发行股票募资2.86亿元，实际净额2.8亿元，原计划用于同安四期及江苏三期项目 [4] - 江苏三期项目已结项，节余资金1348.99万元转入同安四期项目 [5]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为285,999,996.15元，净额为279,538,922.69元[18] 项目资金投入 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目募集资金净额22,653.89万元，已投入5.85万元，占比0.03%[21] - 江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目募集资金净额5,300.00万元，已投入3,985.94万元，已完成[21] 项目信息 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目总投资24,492.71万元，计划投入募集资金23,300万元，预计内部收益率（税后）为16.55%[22] - 厦门同安四期3、6厂房建设项目预计达到预定可使用状态时间从2022年12月延期至2026年12月31日[23] 业绩数据 - 近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[25] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为7月30日下午14时10分，地点在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室[9] - 股东大会审议《关于变更部分募投项目的议案》[10] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[7] 泰国生产基地项目 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目未使用的15,047.58万元募集资金变更用于泰国生产基地一期项目[18] - 泰国生产基地一期项目计划总投资17731.35万元，拟使用募集资金15047.58万元[27] - 项目建设周期36个月，达产年预计年营业收入45820.51万元，净利润2487.61万元[27] - 项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年（税后）[27] - 土建工程总投资金额11819.94万元，软硬件购置4960.41万元，铺底流动资金951.00万元[28] - 投建泰国生产基地一期项目有利于完善公司全球化布局，开拓海外市场[29] - 泰国生产基地位于（罗勇府）东部经济走廊特区，建成后可缩短海外市场物流运输时间[30] - 公司2019年在泰国北揽府设厂，现有产能无法满足海外市场需求[31] - 自购用地建设海外生产基地可降低运营成本，提升抗风险能力[31] 其他 - 拟变更部分募投项目内容详见2025年7月15日公告（公告编号：2025 - 052）[32] - 议案已通过第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第八次会议审议[32]

业绩数据 - 2021年非公开发行股票募集资金总额285999996.15元，净额279538922.69元[5] - 近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[11] 项目进展 - 截至2025年7月8日，厦门同安四期3、6厂房建设项目拟使用募集资金净额22653.89万元，累计投入5.85万元，进度0.03%[6] - 截至2025年7月8日，江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目拟使用募集资金5300万元，累计投入3985.94万元，已完成[6] 项目变更 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目未使用的15047.58万元募集资金变更用于泰国生产基地一期项目，总投资17731.35万元[4] - 本次变更募集资金投资项目涉及的总金额占总筹资额的比例为56.73%[7] 泰国项目 - 泰国生产基地一期项目位于泰国罗勇府东部经济走廊特区（EEC）[13] - 建成后年产8.89万套厨衣柜产品[15][16] - 项目计划总投资17731.35万元，拟使用募集资金15047.58万元[17] - 项目土建工程投资11819.94万元，软硬件购置4960.41万元，铺底流动资金951.00万元[18] - 项目建设周期36个月，达产年预计营业收入45820.51万元，净利润2487.61万元[24] - 项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年（税后）[24] 标准与战略 - 公司主导起草6项国家标准、4项行业标准和12项行业团体标准，承担1项科研计划课题[20][21] - 公司2015年启动国际化战略，在多个海外市场获业务增长[22] 审议情况 - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过变更部分募投项目议案，尚需股东大会审议[32] - 公司于2025年7月14日召开第五届监事会第八次会议，审议通过变更部分募投项目议案[1] - 监事会认为变更募投项目符合公司和全体股东利益，无损害股东利益情况[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议[35]

股东大会信息 - 股东大会2025年7月30日14点10分在厦门同安公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 募投项目议案 - 变更部分募投项目议案于2025年7月14日经相关会议审议通过[8] - 议案相关公告于2025年7月15日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月24日[15] - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[18] - 登记地点为厦门同安公司证券投资部[18]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届监事会第八次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 募投项目 - 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目[4][5] - 变更议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十一次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，表决7票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[8]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月14日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议 [1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 变更募集资金投资项目是基于当前业务实际需要，符合公司和全体股东利益 [1] - 变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [1] 后续审议安排 - 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 备查文件 - 金牌家居第五届监事会第八次会议决议 [2]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年7月30日14点10分，召开地点为厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年7月30日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票将以第一次投票结果为准 [3][4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] 审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已于2025年7月14日经第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，无关联股东需回避表决 [2] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的A股股东（证券代码603180）有权出席股东大会，可委托代理人出席会议和表决 [4] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记与联系方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件及股东账户卡，个人股东需提供身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 登记地点为福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司证券投资部 [5] - 会议联系人为董事会秘书陈建波先生及会务联系人李朝声先生，联系电话0592-5556861，公司邮箱goldenhome@canc.com.cn [5]