安徽迎驾贡酒股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事、高级管理人员就其 所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范 性文件及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 财务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业会计准则》及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及公司全资子公司、控股子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、《公 司章程》及本制度的规定，接受股东会、董事会、审计委员会等机构 以及证券监管、税务、审计等部门的监督和检查。 第二章 财务管理体系 第四条 董事会对公司会计核算及财务管理体系的建立健全、有 效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会 领导下由总经理组织财务负责人实施。 第五条 公司财务负责人为公司主管会计工作负责人，对董事会 负责，在总经理领导下主管公司各项财务工作，财务负责人必须按《公 司法》《公司章程》和有关规定的任职条件与聘用程序进行聘用或解 聘。 第六条 财务负责人具体工作职责如下： 1 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《安徽迎 驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内 外部审计工作和内部控制，监督董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董 事组成，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 2 人为 独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会成员中的 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补[8] 会议相关 - 每年至少召开一次，可开临时会议[15] - 提前3日发通知，三分之二以上委员出席[15][17] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与解释 - 会议记录证券部保存10年[24] - 细则由董事会负责解释[20] 生效与修改 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[21]

离职生效及披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，2 个交易日内披露[2][4] 履职与交接 - 董事任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[4][5] - 离职 2 个交易日内申报信息，5 日内完成工作交接[6][7][9] 审计与股份转让 - 重大事项审计委员会可启动离任审计[7] - 任职每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[9] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，决议通过生效[12]

安徽迎驾贡酒股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了建立健全安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国会计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司按国家有关法律、法规、政策及公司规章制度和本 制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，执 行股东会和董事会决议，改善经营管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 公司设内部审计部门，依法、独立地实施内部审计工作， 对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监 ...

资金管理制度 - 制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度[1] - 资金占用包括经营性和非经营性[2] - 控股股东及关联方不得多种方式占用资金[4] 关联交易与资金监控 - 与大股东及关联方关联交易按规定决策实施[5] - 财务负责人加强财务流程和资金监控[8] 资金清偿与审计 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[9] - 注册会计师审计对资金占用出具专项说明[11] 责任与程序 - 董事等协助侵占资产将受处分和法律追责[14] - 与关联方资金往来支付有严格程序[12] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[17]

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾 贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，以及《公司章程》 中规定的其他高级管理人员。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为13.56亿元，同比下降20.76% [1] - 第三季度净利润为3.81亿元，同比下降39.01% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为45.16亿元，同比下降18.09% [1] - 前三季度累计净利润为15.11亿元，同比下降24.67% [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为13.56亿元，同比下降20.76% [1] - 第三季度净利润为3.81亿元，同比下降39.01% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为45.16亿元，同比下降18.09% [1] - 前三季度累计净利润为15.11亿元，同比下降24.67% [1]