股东大会信息 - 2025年5月29日公告召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年6月24日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东出席情况 - 14名现场股东代表111,627,548股，占比69.7672%[6] - 685名网络投票股东代表3,484,368股，占比2.177%[8] - 699名股东及代表共115,111,916股，占比71.9449%[8] 会议结果 - 审议通过8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[11][12] - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[4][9][12][13]

会议信息 - 2025年6月24日在黑龙江省绥化市召开股东大会[3] - 699人出席，持有表决权股份115,111,916股，占比71.9449%[3] - 公司在任董事、监事、董秘全部出席[4][5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票114,800,655，比例99.7296%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票114,795,555，比例99.7251%[6] - 续聘立信为2025年度审计机构议案同意票114,782,609，比例99.7139%[6][7] - 2024年度利润分配方案议案同意票114,796,655，比例99.7261%[7] - 变更部分募投项目议案同意票114,726,855，比例99.6654%[7] - 使用闲置资金现金管理议案同意票114,766,009，比例99.6995%[8] - 授权董事会决定2025年中期利润分配议案同意票114,834,855，比例99.7593%[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为21.9007859458亿元[16] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元，合计拟派3.984亿元（含税）[16] - 本年度现金分红总额占净利润比例为35.06%[16] - 截至2024年12月31日，公司资产总额510,939.77万元，营业收入446,465.34万元，同比增长29.90%，净利润113,614.89万元，同比增加34.84%[45] 募集资金 - 首次公开发行股票募资扣除费用后用于5个项目，投资总额30.652132亿元，拟投入募集资金30.043657亿元[19] - 募集资金投资项目调整后总投资368,134.71万元，拟投入募集资金352,694.18万元[22] - 本次募集资金净额352,694.18万元，超募资金52,257.61万元[23] - 超募资金41,948.25万元用于哈尔滨研发中心，10,309.36万元用于韩国工厂建设[23] 项目情况 - 汽车电子智能工厂建设项目投资10.16319亿元，拟投募集资金10.16319亿元[19] - 智能座舱生产基地建设项目投资6.927947亿元，拟投募集资金6.319472亿元[19] - 汽车电子研发中心建设项目原投资35,551.75万元，追加后总投资77,500.00万元[19][23] - 信息化系统建设项目投资1.00582亿元，拟投募集资金1.00582亿元[19] - 补充流动资金项目投资9亿元，拟投募集资金9亿元[19] - 韩国汽车电子工厂建设项目总投资19,665.14万元[30] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超28亿元闲置募集和不超20亿元闲置自有资金买保本理财[35] - 募集资金现金管理单个产品投资期限不超12个月[35] - 现金管理额度有效期至2025年年度股东大会召开[35] 业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金不超20亿元或等值外币，有效期至2025年年度股东大会[38] - 董事会提请授权制定和实施2025年度中期利润分配，分红上限不超相应净利润[41] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人员1220人，占员工24.76%，2024年度研发费用1.6亿元，同比增长46.84%[45] 未来展望 - 2025年董事会将规范信息披露、加强投关管理、优化治理结构[53] - 2025年监事会将监督公司多方面情况并加强自身建设[64] 项目周期 - 汽车电子研发中心建设项目原周期24个月，变更后为36个月[24][26] - 韩国汽车电子工厂建设项目计划整体建设周期为3年[29] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议，审议14项议案，召集1次股东大会[47] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[50] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议[51] - 2024年公司未召开董事会提名和战略委员会相关会议[51] - 2024年公司监事会召开会议5次[56]

公司工商变更登记完成情况 - 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 [1] - 已完成工商变更登记手续并取得绥化市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 变更后注册资本为1.6亿元人民币（壹亿陆仟万元整） [1] 公司基本信息 - 公司名称：黑龙江天有为电子股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91231200749676803B [1] - 法定代表人：王文博 [1] - 住所：绥化经济技术开发区昆山路9号 [1] - 成立日期：2003年5月21日 [1] 公司经营范围 - 主营业务涵盖汽车零部件及配件制造、研发与销售 [1] - 业务延伸至电子元器件、仪器仪表、音响设备、模具等制造与销售 [1] - 新增技术服务、软件开发、租赁服务等多元化业务板块 [1] - 包含进出口贸易及技术进出口业务 [1]

公司变更 - 2025年5月28日审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为壹亿陆仟万元整[1] 公司信息 - 法定代表人为王文博[1] - 住所为绥化经济技术开发区昆山路9号[1] - 成立日期为2003年5月21日[1] - 经营范围包括汽车零部件制造等业务[1][2] 公告信息 - 公告日期为2025年6月9日[3]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘价为100.55元，较上周102.03元下跌1.45% [1] - 本周最高价105.58元(5月29日)，最低价97.26元(5月28日) [1] - 当前总市值160.88亿元，在汽车零部件板块市值排名26/228，两市A股市值排名953/5146 [1] 股本股东变化 - 截至2025年4月30日股东户数为4.33万户，较4月24日减少1.4万户(减幅24.42%) [2] - 户均持股数量由2793股增至3695股，户均持股市值36.58万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金24.9元(含税) [3] - 合计拟派发现金股利3.984亿元(含税) [3] - 方案需提交股东大会审议 [3] 公司治理 - 第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过多项议案 [4] - 将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议多项议案 [5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计100万元(财务审计90万元+内控审计10万元) [12] 募投项目变更 - 变更汽车电子研发中心建设项目为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，追加投资4.195亿元 [6] - 新增韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为韩国全资子公司 [6] - 资金来源为超募资金及自有资金 [6] 资金管理 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金和20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 [12] - 开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币 [8] - 以自筹资金预先投入募投项目28.50亿元，拟置换同等金额募集资金 [9] 其他重要事项 - 注册资本变更为1.6亿元，股份总数变更为1.6亿股 [12] - 公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [12] - 聘任张福广、刘洋为公司副总经理 [12]

募集资金基本情况 - 公司原注册资本为人民币120,000,000元，股份总数为120,000,000股 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格93.50元，共募集资金人民币3,740,000,000元 [2] - 扣除不含税发行费用及印花税213,058,182.36元后，实际募集资金净额为3,526,941,817.64元 [2][3] - 募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 募集资金管理 - 公司开设了募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议 [3] 募集资金投向承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于特定项目 [3] - 项目投资总额为306,521.32万元，计划使用募集资金金额为300,436.57万元 [3] - 如实际募集资金净额少于拟投入额，公司将调整具体投资项目及优先顺序，不足部分由自筹资金解决 [3]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用管理，提高资金使用效率，确保资金安全并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 募集资金专指通过发行股权类证券募集的资金，不包括股权激励计划资金，需专款专用且原则上用于主营业务 [2] - 募集资金使用需符合国家产业政策，增强公司竞争力和创新能力，履行社会责任 [3] 募集资金存储管理 - 募集资金到位后需及时验资并存放于董事会批准的专项账户，不得与非募集资金混用 [8][9][10] - 公司可选择多家银行开设专户，超募资金也需纳入专户管理，且需与保荐人、银行签订三方监管协议 [11][12] - 三方监管协议需约定资金集中存放、账户信息、支取超20%时需通知保荐人等条款 [12] 募集资金使用规范 - 募集资金使用需合法合规、追求效益，由总经理负责归口管理，财务部门负责日常操作 [13][14] - 不得擅自改变募集资金用途，需按招股说明书披露的用途使用 [15] - 募投项目若市场环境重大变化、搁置超1年或投入不足计划50%时需重新论证可行性 [16][17] 闲置资金与超募资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，仅限投资安全性高的结构性存款等产品，期限不超过12个月 [22][23] - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会审议并披露建设方案、回报率等信息 [26] - 单个项目节余资金低于100万或5%可免程序，超10%需股东大会审议 [27] 募集资金变更与监督 - 变更募投项目需董事会决议并披露原因、新项目可行性分析及保荐人意见 [28][33] - 公司需每半年核查募投进展并编制专项报告，年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [40][41] - 保荐人需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需包含资金存放、项目进度及合规性结论 [42]

公司基本情况 - 公司全称为黑龙江天有为电子股份有限公司，英文名称为Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co.,Ltd. [4] - 注册地址为黑龙江省绥化市绥化经济技术开发区昆山路9号 [5] - 注册资本为人民币16,000万元 [6] - 公司于2025年4月24日在上海证券交易所上市，首次公开发行4,000万股普通股 [3] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层 [8][41][106][147] - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事 [107] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事 [147] - 董事长为公司法定代表人 [8] 经营范围 - 主营业务为汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发等 [14] - 业务范围还包括电子元器件制造、仪器仪表制造、模具制造等 [14] - 涉及技术服务、技术开发、技术转让等科技服务业务 [14] - 包含租赁服务、进出口贸易等配套业务 [14] 股份结构与管理 - 公司股份总数为16,000万股，均为普通股 [20] - 股票面值为人民币1元 [17] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [28] - 董事、监事及高管持股转让受限制 [29][30] 重大事项决策机制 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [41][44] - 重大事项需经股东大会特别决议通过，包括修改章程、增减注册资本等 [80] - 关联交易需遵守回避表决规则 [83] - 对外担保、重大资产交易等事项有严格审批程序 [42][43] 财务与利润分配 - 公司按国家规定制定财务会计制度 [154] - 年度报告需在会计年度结束后四个月内报送 [155] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议通过 [79]

外汇套期保值业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，资金总额不超过20亿元或等值外币，额度可循环使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [1] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率互换等衍生品业务，交易币种为美元、韩元、欧元等主要结算货币 [2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金，单笔交易无需再审议，超出额度需履行必要审议程序 [2] 业务必要性及审议程序 - 公司实际出口业务采用美元、韩元、欧元等外币结算，汇率波动可能影响经营业绩，开展外汇套期保值旨在防范汇率风险并提高外汇资金使用效率 [1] - 该事项已通过第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议，尚需提交股东大会审议 [3] 业务管理及风险控制 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则、审批权限、风险处理程序等，控制交易风险 [4] - 公司将审慎审查金融机构合约条款，严格执行风险管理制度，财务部将持续跟踪市场价格变动并及时评估风险敞口 [4][5] 对公司影响及会计处理 - 外汇套期保值业务有助于防范汇率波动对公司利润和股东权益的不利影响，增强财务稳健性 [5] - 公司将根据《企业会计准则》相关规定对外汇套期保值业务进行核算和披露 [5][6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司开展外汇套期保值业务符合经营需要，有利于规避外汇市场风险并提高资金使用效率，对该事项无异议 [6]