证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-051 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,842,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1109 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海 天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 会议室 ( ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7 层（7-1）邮编：315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（宁波）事务所 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：浙江镇洋发展股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 8 月 28 日召开。国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二零二三年八月二十八日 1 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 目录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | 2 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次临 时股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-050 浙江镇洋发展股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券 交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于2023年8月16日召开2023年第 75次审议会议，对浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司" ）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议 审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2023年8月17日 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 75 次审议会议公告 上海证券交易所 上市审核委员会 2023 年 8 月 9 日 王建春 苑多然 曹小莉 褚冰茜 潘妙丽 二、审议的发行人 浙江镇洋发展股份有限公司（再融资） 上海证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第 75 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 一、参会上市委委员 ...

关于浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 联合保荐人（主承销商） 二〇二三年七月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 8 日出具的《关于浙江镇洋发展股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 197 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江镇洋发展股份有限公司（以下简 称"镇洋发展"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下简称 "国 盛证券"或"保荐人"）、浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"或"保 荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）以及 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《浙江镇洋发展 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 ...

| | | | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | 1—27 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于主营业务收入……………………………………………第 | 27—54 | 页 | | 三、关于原材料采购与主营业务毛利……………………………第 | 54—68 | 页 | | 四、关于在建工程与应收款项融资………………………………第 | 68—74 | 页 | | 五、关于现金流情况………………………………………………第 | 74—76 | 页 | | 六、关于财务性投资………………………………………………第 | 76—79 | 页 | 关于浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕565 号 上海证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕197 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简 称镇洋发展公司或公司）财务事项进行了审 ...

(以下无正文) 浙江镇洋发展股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《浙江镇 洋发展股份有限公司章程》等有关规定,我们作为浙江镇洋发展股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第五次会议涉及的《关于第 二届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》发表独立意见如下: 任列平先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知 识,能够胜任董事的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任 职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人 的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此,我们同意本次董事会董事 候选人提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。 2023 年 8 月 9 日 (本页无正文,为浙江浙江镇洋发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 五次会议相关事项的独立意见签字页) （本页无正文,为浙江浙江镇洋发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 五次会议相关事项的独立意见签字页 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-047 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名董事候选人的议 案》。 公司董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以 下简称"交投集团"）的通知及董事邬优红女士递交的书面辞职报告， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份 有限公司关于公司非独立董事变更的 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号浙 江镇洋发展股份有限公司 207 会议室 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券 ...