业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司总股本 434,805,668 股[5] - 拟派发现金红利 115,223,502.02 元（含税），每 10 股派 2.65 元（含税）[5] 其他新策略 - 2025 年 5 月 20 日至权益分派股权登记日，“镇洋转债”停止转股[4] - 2025 年 5 月 21 日发布权益分派和转股价格调整公告[7] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在 2025 年 5 月 19 日前转股[7]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月9日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达75.9058% [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长沈曙光主持 部分董事以通讯方式参会 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99.85% [1][2] - 关键议案表决详情： - 第一项议案同意票329,605,108股（99.8674%） 反对票136,900股（0.0415%） [1] - 第二项议案同意票329,578,208股（99.8592%） 反对票163,800股（0.0496%） [1] - 第三项议案同意票329,669,408股（99.8869%） 反对票75,900股（0.0230%） [3] - 5%以下股东对董事薪酬议案表决分歧较大 同意比例67.8374% 反对比例11.2972% 弃权比例20.8654% [3] 法律程序合规性 - 律师郑扬、张雪莹出具法律意见 确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [3] - 关联股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司已按规定回避表决 [3]

股东会信息 - 2025年5月9日在浙江省宁波市镇海区公司7楼会议室召开股东会[4] - 出席会议股东和代理人115人，持有表决权股份330,042,808股，占比75.9058%[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数329,605,108，比例99.8674%[6] - 2024年度公司董事薪酬议案A股同意票数329,575,908，比例99.8585%[8] - 公司2024年年度报告及其摘要议案A股同意票数329,667,908，比例99.8864%[9] - 预计2025年度日常性关联交易议案A股同意票数36,136,720，比例98.9461%[9] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数329,950,208，比例99.9719%[11] - 选举第二届董事会非独立董事议案A股同意票数329,669,408，比例99.8869%[12] - 确认2024年度公司董事薪酬议案，5%以下股东同意票数984,788，比例67.8374%[13] 关联交易 - 预计2025年度日常性关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司回避表决[14]

股东会召开信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月9日召开，董事会于2025年4月18日刊登召开通知[6][8] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表有表决权股份276,889,887股，占总股本63.6813%[9] - 参加网络投票的股东112名，代表有表决权股份总数53,152,921股，占总股本12.2245%[9] - 参加表决的中小投资者111人，代表有表决权的股份数1,451,688股，占总股本0.3339%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：同意329,605,108股，占比99.8674%[11] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》中小股东表决：同意984,788股，占比67.8374%[15] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》：同意36,136,720股，占比98.9461%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》：同意329,670,008股，占比99.8870%[20] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》：同意329,581,508股，占比99.8602%[21] - 公司向银行等金融机构申请融资额度议案表决，同意329,864,508股，占比99.9460%[22] - 2024年度利润分配预案议案表决，所有股东同意329,950,208股，占比99.9719%[23] - 选举第二届董事会非独立董事议案表决，所有股东同意329,669,408股，占比99.8869%[24][25] 股东会结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过[25] - 本次股东会召集、召开程序符合相关规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效[26]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为5.86亿元，在已披露同业公司中排名第32，同比增长49.00% [1] - 归母净利润为3307.69万元，在已披露同业公司中排名第19，同比下降26.79% [1] - 经营活动现金净流入2529.26万元，在已披露同业公司中排名第20，较去年同期增加1.70亿元 [1] - 摊薄每股收益为0.08元，在已披露同业公司中排名第16，同比下降20.00% [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为12.96%，在已披露同业公司中排名第29，较上季度下降0.03个百分点，较去年同期下降7.70个百分点 [3] - 最新ROE为1.69%，在已披露同业公司中排名第16，较去年同期下降0.67个百分点 [3] 资产负债情况 - 最新资产负债率为41.32%，在已披露同业公司中排名第30，较上季度增加0.37个百分点，较去年同期下降2.33个百分点 [3] 运营效率指标 - 最新总资产周转率为0.18次，在已披露同业公司中排名第15，同比增长43.75% [3] - 最新存货周转率为2.75次，在已披露同业公司中排名第25，同比增长12.84% [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.94万户，前十大股东持股数量为3.46亿股，占总股本比例79.66% [3] - 第一大股东浙江省交通投资集团有限公司持股55.6%，第二大股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司持股11.8% [3]

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 1 / 41 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二零二五年五月九日 | 一、2024 | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议议程 4 | | 三、2024 | 年年度股东会会议议案 6 | 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按"先签到 先入场"的原则入场，以尽量保持本次股东会现场人数 ...

产品产量与销量 - 2025年第一季度氯碱类产品产量25.66万吨、销量18.07万吨[1] - 2025年第一季度烧碱产量8.79万吨、销量7.93万吨[1] - 2025年第一季度MIBK类产品产量0.28万吨、销量0.29万吨[1] - 2025年第一季度PVC类产品产量5.07万吨、销量4.92万吨[1] 产品销售金额 - 2025年第一季度氯碱类产品销售金额33691.98万元[1] - 2025年第一季度烧碱销售金额24137.00万元[1] - 2025年第一季度MIBK类产品销售金额2352.74万元[1] - 2025年第一季度PVC类产品销售金额19424.46万元[1] 产品均价及变化 - 2025年第一季度氯碱类产品均价1864.53元/吨，较2024年第一季度上涨12.85%[4] - 2025年第一季度烧碱均价3043.76元/吨，较2024年第一季度上涨15.63%[4] - 2025年第一季度MIBK类产品均价8112.90元/吨，较2024年第一季度下降33.15%[4] - 2025年第一季度工业盐均价320.40元/吨，较2024年第一季度下降16.25%[6] - 2025年第一季度蜡油均价6964.10元/吨，较2024年第一季度下降22.59%[6] - 2025年第一季度丙酮均价5407.40元/吨，较2024年第一季度下降13.26%[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.86亿元，同比增长49.00%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为5.86亿元人民币，同比增长49%[17] - 公司2025年第一季度营业收入为5.856亿元，同比增长49.4%（2024年同期为3.920亿元）[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3307.69万元，同比下降26.79%[4] - 公司2025年第一季度净利润为33,099,209.92元，同比下降26.77%（2024年同期为45,197,144.47元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为33,076,931.60元，同比下降26.78%（2024年同期为45,183,001.36元）[18] - 公司2025年第一季度净利润为3305.77万元，同比下降26.8%（2024年同期为4517.03万元）[26] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[4] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20%（2024年同期为0.10元/股）[19] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降1.5个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为5.41亿元人民币，同比增长62.4%[17] - 公司2025年第一季度研发费用为1062万元人民币，同比增长27.3%[17] - 公司研发费用为1062.59万元，同比增长27.3%（2024年同期为834.57万元）[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2529.26万元，上年同期为-1.44亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,292,592.00元，同比改善117.53%（2024年同期为-144,251,789.24元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长92.21%至605,354,138.86元（2024年同期为314,934,441.57元）[21] - 公司经营活动现金流量净额为2488.43万元，较2024年同期（-1.417亿元）实现扭亏为盈[29] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-34,668,282.40元，同比改善88.19%（2024年同期为-293,607,693.30元）[22] - 公司投资活动现金流出3466.93万元，较2024年同期（2.9785亿元）大幅减少88.4%[30] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为1.94亿元人民币，较2024年底增长2.5%[13] - 货币资金余额为190,715,088.33元，较2024年末增长2.35%（2024年末为186,342,162.27元）[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.744亿元，较期初下降5.8%（期初为1.8507亿元）[30] - 公司2025年3月31日应收账款为9440万元人民币，较2024年底增长87.7%[13] - 应收账款同比增长89.96%至89,553,759.33元（2024年末为47,154,204.75元）[24] - 公司2025年3月31日存货为2.2亿元人民币，较2024年底增长45.1%[13] - 存货同比增长44.78%至218,588,531.58元（2024年末为150,967,485.30元）[24] - 公司2025年3月31日固定资产为22.85亿元人民币，较2024年底下降1.4%[14] - 固定资产减少1.35%至2,284,539,768.56元（2024年末为2,315,817,638.51元）[24] - 公司2025年3月31日应付账款为3.23亿元人民币，较2024年底下降18%[14] - 公司应付账款从3.935亿元降至3.2296亿元，降幅17.9%[25] - 公司流动负债从5.548亿元增至5.890亿元，其中应付票据增长82.3%（从8461.24万元增至1.5428亿元）[25] - 公司合同负债从2590.14万元增至4088.56万元，增幅57.8%[25] 股东权益和资产总额 - 公司总资产为33.48亿元，较上年度末增长2.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.60亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 公司总资产从32.614亿元增长至33.387亿元，增幅2.4%[25] - 公司未分配利润为7.46亿元人民币，较2024年底增长4.6%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响为-10.64万元，主要来自非流动性资产处置损失和政府补助[6] 股东信息 - 浙江省交通投资集团有限公司为公司第一大股东，持股55.62%[9] - 宁波市镇海区海江投资发展有限公司为公司第二大股东，持股11.89%[10]

股东减持基本情况 - 大股东汇海合伙和海江合伙为员工持股平台且为一致行动人 减持前合计持有公司股份37,185,332股 占总股本8 55% 其中汇海合伙持股18,595,253股 占比4 28% 海江合伙持股18,590,079股 占比4 28% [2] - 减持股份来源为公司首次公开发行前取得 已于2024年11月11日上市流通 [2] 减持计划实施情况 - 减持计划披露于2024年12月28日 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过4,325,693股 占总股本0 99% 其中汇海合伙计划减持不超过2,101,231股 占比0 48% 海江合伙计划减持不超过2,224,462股 占比0 51% [2] - 截至公告披露日 汇海合伙实际通过集中竞价减持1,029,700股 占比0 24% 海江合伙实际减持1,085,700股 占比0 25% [3] - 公司监事会主席周强通过海江合伙间接减持277,069股 占其个人持股数量的12 36% [5] 减持计划执行结果 - 实际减持情况与披露计划一致 未提前终止 且已达到计划减持数量 [5] - 减持时间区间已届满 减持计划未设置最低减持数量比例 [5]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况: 宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称 "汇海合伙"）、宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "海 江合伙"）为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"） 员工持股平台，两者系一致行动人。在实施本次减持计划前，汇海合伙、海江合 伙合计持有镇洋发展股份 37,185,332 股，占公司总股本的 8.55%，其中：汇海 合伙持有镇洋发展股份 18,595,253 股，占公司总股本的 4.28%；海江合伙持有 镇洋发展股份 18,590,079 股，占公司总股本的 4.28%。以上股份来源均为公司 首次公开发行前取得，并已于 2024 年 11 月 11 日上市流通。（以截至 2024 年 12 月 26 日公司总股本 434,805,668 股计算） 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 28 日披露了《浙江镇洋 发展股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-087） ...