梦天家居集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《梦天家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件，制定本制 度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司的行为，适用本制度的 规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联 ...

梦天家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体 股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经 营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规 定及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会选举或聘任 的全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 梦天家居集团股份有限公司 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考 核以及初步确定薪酬 ...

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股时可一次全转让[12] - 以去年末所持股份为基数计算可转让股份数量[14] - 上交所每年第一个交易日按25%计算本年度可解锁额度[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[13] - 上市交易之日起1年内、离任后6个月内不得转让股份[16] 买卖时间限制 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[16] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[16] 违规处理 - 违规买卖所得收益归公司，董事会应收回并披露[21] - 证券监管部门依法处罚，公司可视情节给予内部处分[24] 信息披露 - 减持计划需提前十五个交易日报告披露，实施完毕或未完毕在二个交易日内报告公告[18][26] - 股份被强制执行、变动应在两个交易日内披露[19][21] - 持股变动比例达规定按办法履行报告披露义务[21] - 买卖股票两个交易日内向公司申报[33] 定义与生效 - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[26] - 制度自董事会审议通过生效实施，修订亦同[26]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] 股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[19] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[22] 投票权征集与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[23] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[25] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[28] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[29] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[32] 决议通过与撤销 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[34] 规则实施与修改 - 本规则经公司股东会审议批准后实施，修改时亦同[40]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 披露情形 - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动时应及时进行业绩预告[12] - 公司因前期定期报告差错或虚假记载被责令改正或决定更正的应及时披露[14] - 发生可能影响证券及其衍生品种交易价格的重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[15] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等或出现被强制过户风险需关注[17] - 公司变更名称、简称等应立即披露[20] - 重大事项触及董事会决议等时点应及时披露[20] - 重大事项难以保密等情形需及时披露现状及风险因素[20] 披露流程 - 公司定期报告编制由高级管理人员负责，经审计委员会、董事会等审议后披露[24] - 临时公告由证券部编制，董事会秘书审核，董事长批准后披露[25] - 涉及重大事项的临时公告需先经董事会、股东会审议[26] 投资者关系 - 董事会秘书负责公司投资者关系活动[27] - 公司与机构和个人沟通需事先报告董事长，由董事会秘书组织[27] 责任人 - 公司董事等是报告重大信息的第一责任人[30] - 控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[32] - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[39] 股份变动报告 - 董事和高管所持公司股份变动需在两交易日内向公司报告并公告[34] - 持有公司5%以上股份股东或实控人相关情况变化需报告[35] 监督职责 - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[40] 关联信息报送 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[41] 档案管理 - 证券部负责对外信息披露文件档案管理[46] 保密工作 - 董事长、总经理是公司保密工作第一责任人[48] - 信息公开披露前应控制知情者范围[48] 违规处理 - 擅自披露重大信息将追究当事人责任[49] - 未披露信息难以保密等情况公司应立即披露相关信息[49] - 擅自披露信息公司将处分责任人并追究法律责任[53] - 失职导致信息披露违规责任人将受处罚[53] 其他 - 公司实行内部审计制度监督财务收支和经济活动[50] - 财务信息披露前应执行内控和保密制度确保真实准确[51] - 公司及相关方应配合上市地证券监管机构检查调查[53] - 制度与其他规定冲突按其他规定执行[55] - 制度由董事会负责解释和修订[55] - 制度经董事会审议通过后实施[55]

（2025 年 8 月修订） 梦天家居集团股份有限公司 章 程 梦天家居集团股份有限公司章程 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘由审计委员会审议后经董事会、股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需发布文件[7][8] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] - 年报审计期间一般不得改聘，特定情形除外[13] 审计费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 聘任期内费用降20%以上需说明情况原因[11] 信息披露要求 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、费用等信息[10] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，结果纳入年度审计评价[16] - 违规造成严重后果报告董事会处理[17] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[19] - 自股东会通过施行，由董事会负责解释[19]

梦天家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范梦天家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过百分之五十的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元，同比下降2.20% [1] - 净利润3523.49万元，同比增长41.72% [1]