会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议7月2日发通知和材料，7月5日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由汤涛主持[2] 决策事项 - 会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》[3] - 监事会认为投资符合战略，不影响现金流和业绩，程序合规[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方设肃北浙新能风力发电有限公司，注册资本14000万元[2][4][5] - 公司认缴5600万元，占比40%[2][4][5] 决策情况 - 2024年7月5日董事会、监事会审议通过投资议案[8] 其他说明 - 投资不构成关联交易和重大资产重组，用自有资金[2][4][9] - 标的公司设立需审批，面临不确定因素[2][10]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议通知7月2日发出，7月5日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日，实施期限至2024年8月27日[3] - 预计回购金额1亿至3亿元，用于员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购1049.27万股，占比1.0180%，金额12913.4281万元[3][6] - 2024年6月回购156.77万股，占比0.1521%，支付1716.4917万元[6] 价格情况 - 实际回购价9.12元/股至15.85元/股[3][6] - 2024年6月成交最高价11.83元/股，最低价10.16元/股[6]

分红情况 - 每股派现0.28元（含税）不变，分红总额调为2.85656014亿元（含税）[2] - 调整前派现占2023年净利润比例59.55%，调整后为59.33%[2][6] 股本变动 - 2024年6月27日回购注销23.225万股，总股本变为10.3069275亿股[4] - 截至公告日累计回购股份1049.27万股[5]

股份回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为232,250股[2] - 注销日期为2024年6月27日[2] - 3名离职激励对象被回购注销230,000股限制性股票[6] - 1名激励对象因考核被回购注销2,250股限制性股票[7] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动后为3,836,250股[10] - 无限售条件流通股变动后为1,026,856,500股[10] - 股份合计变动后为1,030,692,750股[10] 相关时间节点 - 2024年4月23日审议通过回购注销议案[3] - 2024年4月25日披露通知债权人公告，45日内无申报[4]

股本变动 - 2022年12月非公开发行A股57,986,911股，总股本由967,593,089股变为1,025,580,000股[2][6] - 2023年3月13日总股本增至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日总股本减至1,030,925,000股[6] 限售股情况 - 傅明康和陈建敏获配股数分别为28,993,456股和28,993,455股，锁定期18个月，2024.06.11上市流通[5] - 2024年5月13日1,276,500股限制性股票解除限售，总股本不变[7] - 本次限售股上市流通数量为57,986,911股，日期为2024年6月11日[9][10] - 傅明康和陈建敏持有限售股占总股本比例均为2.81%，合计占比5.62%[11]

股票发行 - 2022年12月向傅明康和陈建敏非公开发行A股57,986,911股[3] - 本次非公开发行股票上市股数为57,986,911股[2] 股本变动 - 2022年发行后总股本由967,593,089股变为1,025,580,000股[5] - 2023年3月总股本增至1,031,020,000股[5] - 2024年1月总股本减至1,030,925,000股[5] 流通股情况 - 2024年5月有限售条件流通股62,055,411股，无限售968,869,589股[6] - 本次限售股上市流通57,986,911股，占比5.62%[12] - 变动后有限售4,068,500股，无限售1,026,856,500股[13] 股东持股 - 傅明康持有限售股28,993,456股，占比2.81%[12] - 陈建敏持有限售股28,993,455股，占比2.81%[12] 上市日期 - 本次股票上市流通日期为2024年6月11日[2]

日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 892.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8657% | | 累计已回购金额 | 11,196.9364 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议5月18日发通知，5月20日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长傅明康主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》[3] - 关联董事傅明康等回避表决，表决结果同意6票、反对0票、弃权0票[3]