济民健康管理股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 目 录 | 2023 | 年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年度股东大会表决办法 4 | | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | 年度监事会工作情况 10 | | 关于公司 2023 | 年度财务决算的议案 10 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配的预案 10 | | 关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 关于公司确认支付 | 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案 10 | | 关于确认公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 20 | | 关于 2024 | 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 20 | | 关于公司 2024 | 年度向子公司提供担保额度的议案 23 | | | 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 27 | | 关于终止 2023 | 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 29 | | 20 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 29 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本次投资者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月13 日、5月14日、5月15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的以集中竞价交易方式回购公司 股份、部分董事高级管理人员核心人员及关联公司员工增持公司股份事项外，未有 正筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编 ...

关于济民健康管理股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 济民健康管理股份有限公司: 本公司持有济民健康管理股份有限公司 23. 82%的股份,为济民健康管理股 份有限公司控股股东。 本公司于 2024 年 5 月 15 日收到你公司发来的《关于济民健康管理股份有 限公司股票交易异常波动的征询函》,现就你公司征询事项回复如下: 一、本公司不涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,不存在针对你公司 的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 二、无其他重大事项。 (以下无正文) 此页无正文,为《关于济民健康管理股份有限公司股票交易异常波动的征询函的 回函》之盖章页 ) 李仙玉: Swidt i 3 24 张雪琴:√ 李慧慧: 李丽莎: 田云飞: 1 别 涌: 2024年 5月19/7 关于济民健康管理股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 济民健康管理股份有限公司: 本家族成员直接持有济民健康管理股份公司（以下简称"公司"）股份 7,727.70 万股,占公司总股本的 14.38%，并持有公司控股股东双鸽集团有限公 司 100%的股权和法人股东台州市梓铭 ...

本公司于 2024 年 5 月 10 日收到你公司发来的《关于济民健康管理股份有 限公司股票交易异常波动的征询函》,现就你公司征询事项回复如下: 一、本公司不涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,不存在针对你公司 的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 二、无其他重大事项。 (以下无正文) 此页无正文,为《关于济民健康管理股份有限公司股票交易异常波动的征询函的 回函》之盖章页) 双鸽集团有限公 2024年 5月40 关于济民健康管理股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 济民健康管理股份有限公司: 本公司持有济民健康管理股份有限公司 23. 82%的股份,为济民健康管理股 份有限公司控股股东。 股票交易异常波动的征询函的回函 济民健康管理股份有限公司: 本家族成员直接持有济民健康管理股份公司(以下简称"公司")股份 7,727.70万股,占公司总股本的 14.38%,并持有公司控股股东双鸽集团有限公 司 100%的股权和法人股东台州市梓铭贸易有限公司 100%的股权,为公司实际控 制人。 本家族全体成员于 2024年 5 月 10 日收到你公司发来的 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-029 济民健康管理股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月9日、 5月10日连续二个交易日内收盘价格涨幅累计超过20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司股票价格于2024年5月7日、5月8日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《济民健康管理股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-027）。 2024年5月9日，公司股票价格再次以涨停价收盘，公司于2024年5月10日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《济民健康管理股份有限公司股票交易风 险提示公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-028 公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《济民健康管理股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2024- 027）。 济民健康管理股份有限公司 股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个 交易日（2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，于 2024 年 5 月 9 日再次涨停，公司于 2024 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《济民健康管理股份有限公司关于股票交易异常波 动公告》（公告编号：2024-027）。 ●公司所处行业之医疗服务板块最新市盈率（滚动市盈率）为 33.27；公 司所处行业之医疗器械 ...

二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-027 济民健康管理股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2024年5月 7日、5月8日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的以集中竞价交易方式回购公司 股份、部分董事高级管理人员核心人员及关联公司员工增持公司股份事项外，未有 正筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 ...

关于济民健康管理股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 济民健康管理股份有限公司: 本公司持有济民健康管理股份有限公司 23. 82%的股份,为济民健康管理股 份有限公司控股股东。 本公司于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于济民健康管理股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》,现就你公司征询事项回复如下: 一、本公司不涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,不存在针对你公司 的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 二、无其他重大事项。 (以下无正文) 此页无正文,为《关于济民健康管理股份有限公司股票交易异常波动的征询函的 回函》之盖章页) 二、无其他重大事项。 (以下无正文) 足才有限公 24年 5月8 关于济民健康管理股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 济民健康管理股份有限公司: 本家族成员直接持有济民健康管理股份公司（以下简称"公司"）股份 7,727.70 万股,占公司总股本的 14.38%，并持有公司控股股东双鸽集团有限公 司 100%的股权和法人股东台州市梓铭贸易有限公司 100%的股权，为公司实际控 制人。 本家 ...

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-026 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,389,700 ...