证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-017 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行浙江省分行 | 50,000.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司台州椒江支行 | 50,000.00 | | 3 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 31,000.00 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 23,000.00 | | 5 | 上海浦东发展银行台州分行 | 20,000.00 | | 6 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 20,000.00 | | 7 | 北京银行股份 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

人员与业务规模 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险与合规 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月需在5%内与华仪电气担责[2] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[3] 项目与费用 - 项目合伙人近三年签或复核多家上市公司审计报告[4] - 2024年财务审计费65万元增10万，内控审计费15万不变[4] 决策进展 - 2025年4月董事会通过续聘议案[7] - 续聘需股东大会审议生效[7]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 公司决策与会议 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2][3] - 2025年召开审前沟通、初审后沟通会议[3] - 2025年董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健完成2024年年报审计工作，行为规范，报告客观及时[5]

浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 （一）交易金额 一、业务背景 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占销售收入的比 重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 为自有资金，不涉及使用募集资金。 公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及股东大会决议有效期内，可循环滚动使用，且任 一时点的交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 （二）资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产 的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 （三）交易方式 （四）交易期限 上述额度的使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 三、必要性和可行性分析 随着公司海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)15:00-16:00 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-025 浙江奥翔药业股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 202 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-022 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 投资金额：不超过人民币 20,000 万元 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购 买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏 观经济及金融政策变化带来的系统性风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 公司及子公司拟使用最高额不 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过 人民币 10,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为麒正药业提供的担保余额 为 0 元。 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-018 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求，公司在 2025 年拟为麒正药业提供不超过人民币 10,000.00 万元的担保。具体担保金额、 担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-021 浙江奥翔药业股份有限公司 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥翔药业"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司在确保不影响募集资金项目的正 常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次现金管理是购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原 因引起的影响收益情况。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2024 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事骆铭民先生、 独立董事杨立荣先生及董事刘瑜先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度 内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二 ...