浙江奥翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江奥翔药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆铭民先生、杨 立荣先生和杨述兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-019 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低 汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根 据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易金额 公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及决议有效 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额4.2亿元，净额4.08亿元于2020年12月8日到位[1] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额4.85亿元，净额4.74亿元于2023年1月18日到位[2] - 2024年募集资金净额4.079404亿元[19] - 公司2024年度募集资金净额为47393.38万元[22] 资金投入与结余 - 2020年度截至期末累计项目投入3.27亿元，应结余9104.7万元，实际结余1104.7万元，差异8000万元[1][2] - 2022年度截至期末累计项目投入2.33亿元，应结余2.52亿元，实际结余1.12亿元，差异1.4亿元[3] - 2024年本年度投入6646.77万元，累计投入3.268254亿元[19] - 公司本年度投入募集资金总额为4897.05万元，已累计投入募集资金总额为23270.84万元[22] 专户余额 - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金专户2个，余额1104.7万元[4][5] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金专户5个，余额1.12亿元[6][7] 资金使用 - 2023年12月公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年12月12日全部归还，2024年12月13日又使用8000万元，未到期[8][9] - 2023年4月子公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月22日全部归还[9] - 公司及子公司可用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1.4亿元[10] - 公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未投资相关产品[10] 项目情况 - 特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目承诺投资总额4.079404亿元，截至期末累计投入3.268254亿元，投入进度80.12%，本年度实现效益5178.19万元[19] - 高端制剂国际化项目（一期）承诺投资总额为27903.07万元，本年度投入3576.85万元，累计投入11957.95万元，投入进度42.86%[22] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）承诺投资总额为13000.00万元，本年度投入1320.20万元，累计投入4800.57万元，投入进度36.93%，本年度实现效益287.62万元[22] - 补流项目承诺投资总额为6490.31万元，本年度投入0.00万元，累计投入6512.32万元，投入进度100.34%[22] - 2024年12月13日将特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19][20] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并签订监管协议[4][5][6] - 公司募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益的情况（补流项目除外）[8][9][11] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题[13] - 公司2024年度募集资金投资项目先期投入及置换情况为无[22] - 公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况为无[22]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-024 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

分红信息 - 2024年拟每10股派发现金红利1元，拟派82,829,774.50元，占净利润40.05%[7] 薪酬情况 - 2024年监事徐海燕、余官能、代春光税前薪酬分别为19.66万、48.93万、58.38万元[22] 担保与交易 - 2025年为全资子公司提供不超10,000万元担保[23] - 2025年公司及子公司用最高15亿开展外汇衍生品交易，期限一年[25] 资金使用 - 公司及子公司用不超15,000万闲置募集资金补充流动资金[30] - 公司及子公司用不超5000万闲置募集资金现金管理[33] - 公司及子公司可使用闲置自有资金现金管理[35] 会议与议案 - 第四届监事会第六次会议2025年4月28日召开，应到3人实到3人[1] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[2][4][9][14][16][18][20][24][26][29][31] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等议案需提交股东大会审议[3][5][10][15][21][27] - 使用闲置募集资金现金管理议案表决全票通过[34] - 使用闲置自有资金现金管理议案表决全票通过[36] - 公司制订2025 - 2027年度股东回报规划，议案表决全票通过[36][38] - 2025 - 2027年度股东回报规划议案需提交股东大会审议[39] 报告情况 - 2024年年度报告和2025年第一季度报告编制审议合规，反映财务经营情况[11][28] - 公司已建立完善内控体系，2024年度内控评价报告真实客观[17]

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-012 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 28 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-014 浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）；不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 955,244,349.82 元。经董事会决议，公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.95亿元，同比下降2.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比下降18.55%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元，同比下降26.45%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比下降19.80%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.72亿元，同比增长6.08%[22] - 2024年基本每股收益为0.25元，同比下降19.35%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为9.40%，同比下降3.33个百分点[23] - 2024年非经常性损益项目合计为2791万元，主要包括金融资产公允价值变动损益2836万元[28][29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2219万元，显著低于前三季度[26] - 2024年交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响为550万元[30][31] - 报告期内营业收入为79,528.83万元，同比减少2.63%[60][62] - 归属于上市公司股东的净利润为20,679.10万元，同比减少18.55%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为177,925,777.36元，同比减少19.80%[62] - 研发费用为100,419,204.52元，同比增长28.65%[62] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为206,791,017.22元，母公司报表年末未分配利润为955,244,349.82元[152] 利润分配及分红 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计拟派发现金红利人民币82,829,774.50元（含税）[6] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] - 每10股派息1.00元（含税），现金分红总额为82,829,774.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%[150] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为206,781,276.78元，占年均净利润的89.12%[152] - 公司2023年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.29元（含税），共计派发76,505,951.18元，并以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至830,297,145股[145] - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.129元（含税），共计派发7650.60万元[193] 业务线表现 - 原料药及中间体业务营业收入为757,523,313.90元，毛利率54.36%[64] - 肝病类产品毛利率为74.43%，同比增加1.87个百分点[64] - 心脑血管类产品营业收入同比增长18.85%，毛利率增加7.96个百分点[64] - 外销业务营业收入为462,178,723.27元，毛利率46.07%[64] - 抗肿瘤类产品营业收入同比增长582.50%，但毛利率减少6.41个百分点[64] - 肝病类产品营业收入为2.27亿元，毛利率74.43%，同比下降3.47%[87] - 抗菌类产品营业收入为1.19亿元，毛利率50.89%，同比下降21.56%[87] - 心脑血管类产品营业收入为1.97亿元，毛利率47.32%，同比增长18.85%[87] - 抗肿瘤类产品营业收入为1162.29万元，毛利率50.88%，同比增长582.50%[87] - 公司整体毛利率54.23%，同行业公司毛利率差异较大[88] 研发投入与创新 - 研发投入10,041.92万元，占营业收入的12.63%，同比增长28.65%[33][35] - 公司研发团队规模达495人，涵盖博士、硕士等各学历层次[36] - 公司研发团队495人，占总员工40.61%，研发投入1亿元，占营收12.63%，同比增长28.65%[89] - 公司在研项目76个，其中已申报项目12项[89] - 公司报告期内研发投入金额为10,041.92万元，占营业收入比重为12.63%，同比增长28.65%[94] - 公司研发投入资本化比重为0.00%，低于同行业平均水平[94] - 同行业可比公司平均研发投入金额为29,591.96万元，公司研发投入金额低于行业平均水平[94] - 公司2023年研发支出为7,805.79万元，占营业收入9.56%[116] - 公司2024年研发支出为10,041.92万元，占营业收入12.63%[116] - 公司计划加大合成生物技术、多肽药物、RNA药物等研发投入[113] 生产与库存情况 - 肝病类产品生产量同比增长22.25%至36,808.90 kg，但销售量同比下降13.53%至19,112.25 kg，库存量激增141.51%至5,153.83 kg[66] - 抗菌类产品生产量同比大幅增长53.30%至5,754.64 kg，销售量增长21.97%至4,804.57 kg，库存量飙升182.70%至1,606.37 kg[66] - 心脑血管类产品销售量同比增长24.58%至92,556.23 kg，库存量同比下降39.10%至7,522.10 kg[66] - 前列腺素类产品生产量同比激增98.73%至1,328.12 kg，但销售量暴跌78.99%至611.46 kg[66] - 抗肿瘤类产品销售量同比飙升146.34%至2,106.39 kg，带动原料成本同比暴涨690.92%[70] 成本结构 - 原材料成本占总成本比例49.36%，同比下降0.91个百分点至1.796亿元，直接人工成本占比18.85%，同比下降18.51%[69] - 心脑血管类产品原料成本同比增长4.04%至5389万元，制造费用同比上升22.97%至2161万元[70] - 痛风类产品制造费用同比大幅增长29.44%至1341万元，带动总成本增长8.69%至6437万元[70] - 神经系统类产品总成本同比增长21.52%至848万元，主要因设备耗用增加导致制造费用上升44.72%[70] - 高端氟产品类因销售量增加导致燃料动力成本同比上升41.27%，制造费用增长59.78%[70] 客户与供应商 - 前五名客户销售额44,597.14万元，占年度销售总额56.08%[72] - 前五名供应商采购额9,183.79万元，占年度采购总额21.65%[72] - 公司2023年前五大客户营收占比56.34%[117] - 公司2024年前五大客户营收占比56.08%[117] 公司治理与股东结构 - 董事长郑志国持股从300,309,788股增至420,433,703股，增加120,123,915股，增幅40%[125] - 郑志国持有公司股份420,433,703股，占总股本50.64%[198] - 嘉兴奥翔股权投资管理合伙企业持有公司股份15,434,663股，占总股本1.86%[198] - 台州金控资产管理有限公司持有公司股份9,468,767股，占总股本1.14%[198] - 上海笃熙禀泰私募基金管理有限公司旗下基金合计持有公司股份22,301,642股，占总股本约2.69%[199] - 刘兵持有公司股份8,001,017股，占总股本0.96%[199] - 嘉兴众翔股权投资管理合伙企业持有公司股份7,717,038股，占总股本0.93%[199] - 王勉持有公司股份5,748,100股，占总股本0.69%[199] - 骆太祥持有公司股份4,690,812股，占总股本0.56%[199] - 郑志国与郑仕兰、郑月娥为兄妹关系，郑仕兰持有奥翔投资61.29%出资比例[199] - 公司实际控制人郑志国担任董事长兼总经理职务[200] 环保与社会责任 - 报告期内环保投入资金为2,357.95万元[159] - 2024年非甲烷总烃排放量为2.1吨，平均排放浓度为14.6mg/m³[160] - 2024年废水排放量为171,828吨，化学需氧量平均排放浓度为116.2mg/L[160] - 公司污水处理系统处理能力为1,050吨/日，有机废气RTO焚烧装置处置能力为3.8万立方/小时[161] - 公司新建30吨/日废液焚烧处理设施[161] - 公司2024年全年核定废水排放总量为268,780吨[160] - 公司突发环境事件应急预案于2023年11月15日在台州市生态环境局临海分局备案[163] - 公司委托第三方检测机构对废水、废气、厂界噪声等进行监测，结果显示各项污染物指标均达标排放[164] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[165] - 公司对外捐赠总投入为10万元人民币，全部为资金捐赠[166] 风险因素 - 公司出口业务受汇率波动影响显著[117] - 原材料价格波动直接影响生产成本[117] - 生产涉及易燃易爆有毒物质，存在安全生产风险[117] - 公司产品需通过中国GMP或欧美cGMP认证[115]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股21754288股，发行价每股22.29元，募资484903079.52元，净额473933781.92元[2][3] 募投项目计划 - 高端制剂国际化项目（一期）计划投资51583.11万元，拟投入净额27903.07万元[6] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）计划投资16242.02万元，拟投入净额13000.00万元[6] - 补充流动资金计划投资11500.00万元，拟投入净额6490.31万元[6] 现金管理安排 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[1][4][7][11] - 2025年4月28日通过议案，使用期限12个月，无需股东大会审议[7] - 拟买保本型理财产品，交易方为无关联金融机构[3] 风险与措施 - 现金管理买保本产品仍可能受市场等影响收益[8] - 公司采取筛选、跟踪、审计、接受监督等风控措施[8] 现金管理意义 - 不影响募投项目和资金使用，可提高效率、增加收益[9][10][11]