苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地 履行职务，认真审阅董事会、各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事作用。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 本人在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议 资料。在会议上，本人认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，未提出反对、弃权的表决意见。 2、出席专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，根据董事会专门委员会相关细则，本人作为薪酬与考核委员会召 集人共召集召开薪酬与考核委员会 4 次，作为战略委员会委员参加 1 次战略委员 会会议，作为审计委员会委员参加 5 次审计委员会会议，本人认真审议专门委员 会各项议案，履行职责，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的 ...

经核查在任独立董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到在任独立 董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军出具的《独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司 董事会，就公司在任独立董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 1 2025 年 4 月 28 日 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

人员情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签署过证券服务业务审计报告超180人[2] - 项目合伙人近三年签署0家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家，项目质量复核人近三年复核2家[4][5] - 25名从业人员近三年受相关处罚和措施若干[4] 业务业绩 - 2024年业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9,193.46万元，同行业客户5家[3] 保险与责任 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，在圣莱达案中偿付义务已履行完毕[3] 处罚情况 - 众华最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[4] 费用与决策 - 2024年度拟支付财务审计费用115万元，内控审计费用20万元，与2023年相同[5] - 2025年度审计费用将参照2024年标准协商确定[5][6][9] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过[1][6][9][10]

审计机构信息 - 众华所上年度末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] - 众华所2024年审计业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[1] 审计相关决策 - 公司2024年续聘众华所担任年度财务报告及内控审计机构[2] 审计沟通与会议 - 2025年1月15日审计委员会进行审前沟通[5] - 2025年4月7日审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2025年4月28日审计委员会会议审议通过年报等议案[5] 审计结果 - 众华所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

理财额度与期限 - 委托理财最高余额不超6亿，额度可滚动使用[2][3] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 理财相关安排 - 2025年4月28日会议通过购买理财产品议案[5] - 理财种类含银行、券商、信托等产品[2][4] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[3] 权责分工 - 董事长获授权行使投资决策权并签合同[7] - 财务总监组织实施，财务部操作跟踪[7] - 内审部每季度末全面检查并报告[7] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[7] 理财意义 - 不影响日常资金周转和主营业务，提高资金效率[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司重点推进完善内控制度体系等四项工作[16] 内控标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准≥营收总额*5%[13] - 财务报告资产潜在错报重大缺陷定量标准＞资产总额*1%[13] - 非财务报告资产损失重大缺陷定量标准≥资产总额*1%[14] - 非财务报告利润损失重大缺陷定量标准≥利润总额*5%[14]

业绩数据 - 苏州赛众2024年营收6,041.64万元，净利润-315.13万元[5][6] - 安徽赛腾2024年营收3,748.56万元，净利润-183.14万元[6] - 赛腾湖州2024年营收0万元，净利润70.51万元[7] 担保授信 - 公司拟申请综合授信不超18亿元，新增担保不超6亿元[2] - 实际担保余额4亿元，占净资产比例12.48%[1][11] - 苏州赛众、安徽赛腾新增担保各2亿，赛腾湖州新增2亿[3] 会议审议 - 2025年4月28日董事会通过议案，待股东大会审议[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月有效[3]

业务决策 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 董事会授权董事长行使具体操作决策权并签署相关合同文件[7] 业务详情 - 票据池业务有效期12个月，公司及子公司共享不超6亿额度可滚动使用[3][4] - 票据池最高担保金额不超6亿[4] 业务影响 - 开展业务可减少成本、提高资金效率、优化财务结构[5] 业务风险 - 票据到期不能托收，银行可能要求公司追加担保[6]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失43,890,351.97元、资产减值损失65,008,756.65元，影响当期损益108,899,108.62元[1] - 本期对赛腾菱欧计提商誉减值准备32,018,834.74元[2] - 本期计提存货跌价准备33,302,861.01元，冲回合同资产减值准备312,939.10元[3] 财务数据 - 截至2023年末商誉账面余额314,169,614.34元，涉及无锡昌鼎、赛腾菱欧、Optima[2] 决策相关 - 董事会、监事会认为计提资产减值合规，同意计提[4][5]

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事曾全、陈来生及董事肖雪三名 成员组成，其中主任委员由会计专业人士曾全担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了 以下议案：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的 ...