公司治理 - 2023年召开2次董事会会议和0次股东大会会议[4] - 2023年10月11日审议通过聘任财务总监等议案[17][19] 合规运营 - 报告期内无应披露未披露关联交易[11] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[12] 独立董事 - 2023年独立董事崔晓钟履职情况[4][6] - 2024年独立董事将继续履职发挥作用[21]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18][20] 未来展望 - 2024年完善内控制度，加强监督检查[21] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制[18] - 依据规范体系开展内控评价，标准与往年一致[13][14] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润910,525,988.77元[4] - 母公司2023年度实现净利润575,866,424.83元[4] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利15.9784元，预计派273,159,175.01元，比例30.00%[6] - 2023年度拟每10股以资本公积转增4股，转增后总股本239,337,383股[6] 方案进展 - 2024年4月7日董事会审议通过方案[8] - 监事会同意并提交股东大会审议[10] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[7] 股本情况 - 截至2023年12月31日，总股本170,955,274股[6] - 若总股本变动，拟维持分配总额和每股转增比例不变[7] 未分配利润 - 截至2023年12月31日，累计未分配利润2,158,481,229.56元[4]

募资情况 - 2021年公司非公开发行不超1600万股新股获核准[17] - 公司向14位认购人发行10606060股，发行价330元/股，募集资金349999.98万元，净额347695.05万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金总额3499999800元，净额3476950527.96元[19] 资金使用与收益 - 截止期初项目累计投入1433620571.34元[19] - 累计理财收益16715528.21元，利息收入扣除手续费净额76401573.12元[19] - 本期项目累计投入1552155488.35元，利息收入扣除手续费净额51731865.80元[19] - 2023年度，公司实际使用2021年非公开发行股票募集资金1552155488.35元[25] 项目投入进度 - 研发及产业化攻关项目累计投入1185329060元，投入进度80.26%[15] - iC芯片研发及产业化项目累计投入81353629元，投入进度76.27%[15] - 功率半导体模块生产自动化改造项目累计投入47473791.3元，投入进度88.30%[15] 资金管理与协议 - 2021 - 2022年股东大会授权管理层使用闲置和自有资金进行现金管理[28][29] - 2021年签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[20] - 2023年审议通过《关于增加募集资金专户的议案》[21] 其他 - 报告期内，公司募投项目未发生变更[34] - 本专项报告于2024年4月7日经董事会批准报出[36]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户83家[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构[7] - 立信对公司2023年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[11] - 立信对公司2023年度相关情况核查并出具专项报告[11] 人员履历 - 项目合伙人杨景欣2001年执业，2007年开始从事上市公司审计[4] - 签字注册会计师周芳芳2019年执业，2014年开始从事上市公司审计[4] - 质量控制复核人庄继宁1996年执业，2001年开始从事上市公司审计[4]

股东大会信息 - 2024年4月29日10点在浙江嘉兴斯达半导会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，2024年4月8日披露[7][8] 议案相关 - 议案5至14对中小投资者单独计票[10] - 议案13关联股东香港斯达控股等回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2024年4月22日[13] - 2023年4月26日9:00 - 12:00、14:00 - 14:30登记[16] 会议安排 - 现场会议会期半天，食宿交通自理[18] 审议议案 - 2024年度薪酬计划等多项议案[8][9][10][11][12][13][14]

业绩总结 - 2023年末公司各项资产减值余额合计46349853.08元[25] - 本次计提影响2023年度利润 -12556478.41元[25] 会议决议 - 多项议案通过监事会审议，需提交2023年年度股东大会审议[1][4][5][9][10][12][13][15][16][18][19][22][22][24][28][31] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[38][40]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年9月25日审议通过董事会换届选举相关议案[20] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[12][13] 人员情况 - 独立董事郭清履职情况及于2023年10月11日换届离任[23]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 第五届审计委员会由崔晓钟等三人组成[1] 审计相关决策 - 提议2024年继续聘请立信为审计机构[4] 审计工作评价 - 2023年审计费与披露相符，认可内审计划[4][5] - 认为财务报告真实完整准确[6] 职责履行与展望 - 2023年较好履行职责，2024年将继续发挥作用[10]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-009 斯达半导体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不 超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人 民币 347,799.98 万元， ...