（本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为嘉兴斯达半导体 股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议的议案作出独 立判断，发表独立意见如下： 1、经审阅沈华、胡畏、李云超、戴志展、汤艺、张哲、李君月的个人履历， 被提名人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未 发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的现象； 2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任沈华为公司总经理，胡 畏、李云超、戴志展、汤艺、张哲为公司副总经理，张哲为公司董事会秘书兼财 务总监，李君月为公司证券事务代表。 （以下无正文） 吴兰鹰(签字) フロ23 年 10月 11 日 19-9 ak 沈小军（签字） 2023年 /0月 ||日 (本页无正文,为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: 崔晓钟（签字) 7023年10月1 日 (本页无 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-050 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份，行权 有效日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日（行权日须为交易日），行 权方式为自主行权。2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日，共行权并完成股 份过户登记 131,578 股，占可行权股票期权总量的 68.62%。截止 2023 年 09 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 131,578 股，占可行权股票期权总量的 68.62%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第 ...

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月十一日 1 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 2023 | | --- | --- | | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于拟变更公司名称的议案 6 | | 议案二： | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案三： | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案四： | 关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案 13 | | 附件一： | 非独立董事候选人简历 15 | | 议案五： | 关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案 16 | | 附件二： | 独立董事候选人简历 17 | | 议案六： | 关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案 18 | | 附件三： | 非职工代表监事候选人简历 19 | 2 嘉兴斯达半导体股份有限 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈小军,已充分了解并同意由提名人嘉兴斯达半导体股 份有限公司董事会提名为嘉兴斯达半导体股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任嘉兴斯达半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,本人承 诺将在本次提名后报名参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-047 嘉兴斯达半导体股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议于 2023 年 09 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 09 月 25 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以 记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）及提名候 选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进 行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据股东推荐，经公司监事会审核，提名刘志红先生、 毛国锋先生为 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-048 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》 二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况： 鉴于公司名称拟由"嘉兴斯达半导体股份有限公司"变更为"斯达半导体股 份有限公司"，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等规定及市场 监督管理部门的相关要求，拟将《公司章程》有关条款进行如下修订，并提请股 东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司章程 | 斯达半导体股份有限公司章程 | | | 第二条 嘉兴斯达半导体股份有限公 | 第二条 斯达半导体股份有限公司（以 | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 | 下简称"公司"）系依照《公司法》及其 | | 2 | 及其他有关规定成立的股份有限公 | 他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 司。 | 公司系由嘉兴斯达半导体有限公司整 | | | 公司系由嘉兴斯达半导体有限公司整 | 体变更发起设立的股份有限公司，原 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴兰鹰,已充分了解并同意由提名人嘉兴斯达半导体股 份有限公司董事会提名为嘉兴斯达半导体股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任嘉兴斯达半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,本人承 诺将在本次提名后报名参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

（以下无正文） 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为嘉兴斯达半导体 股份有限公司的独立董事，现就提名沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士、龚央娜 女士、沈小军先生、崔晓钟先生、吴兰鹰先生为公司第五届董事会董事候选人的 事项作出独立判断，发表独立意见如下： 1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发 现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的现象； 2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公 司法》和《公司章程》有关规定； 3、董事候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责 要求。 同意提名沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士、龚央娜女士、沈小军先生、崔 晓钟先生、吴兰鹰先生为公司第五届董事会董事候选人，并请董事会将该事项提 交公司股东大会审议。 (本页无正文, 为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: D 黄苏融(签字) (本页无正文, 为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: 郭清(签字) 9 7074年 t a ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 09 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 09 月 25 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）及提名候选人 的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，推举沈华先生、陈幼 兴先生、胡畏女士、龚央娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非 独立董事 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-049 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...