证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-001 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,916,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.6856 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现 场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼，200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波永新光学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波永新光学股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规 章和规范性文件以及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-071 宁波永新光学股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国高新技术 企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对宁波市认定机构2023年认定报备的 第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被列入"宁波市认定机构2023年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单"，证书编号为：GR202333102161。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三 年内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳 企业所得税。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2023年12月30日 ...

会议资料 证券代码：603297 二〇二四年一月三日 宁波永新光学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于募投项目"激光雷达元组件项目"结项暨首次公开发行募集资 | | 金投资项目全部结项的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 14 | 2 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 3 日下午 14:30 会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 主持人：毛磊 联席董事长 （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会 议的其他人员 （一） 与会人员签到，领取会议 ...

一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于募投项目"激光雷达元组件项目"结项暨首次公开发 行募集资金投资项目全部结项的议案》 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-066 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-068。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-068 宁波永新光学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第 八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予对象蒋静刚、赵鸿祥因个人原因离职，不再具 备限制性股票激励对象资格，孙秀云因个人层面 2022 年度考核结果为"不合 格"，不满足本激励计划第三个限售期解除限售条件，公司已回购注销上述 3 位 激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共 28,000 股。 2、公司于 2023 年 7 月 4 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票总计 72.80 万股。 3、 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求， 加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学 性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波永新光学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立公司董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 宁波永新光学股份有限公司 第二章 组织机构 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，公司董事长为当然委员并担任委 员会主任委员，其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第五条 公司投资管理部门为战略委员会的日常办事机构，负责组织对拟提 交投资与战略委员会审议相关事 ...

宁波永新光学股份有限公司 章程 $$\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

宁波永新光学股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、中国证 券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《宁波永新光学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事 长 1 名，副董事长 1 名，可设联席董事长 1 名。董事长、联席董事长、副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-070 宁波永新光学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网 络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...