证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-051 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议的通知，本 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《 ...

宁波永新光学股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事制度》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第三次会议审议事项，发表独立意见 如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2023 年 1-6 月公司对于募集资金的存放使用均符合《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司募集资 金管理办法的规定，不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在未及时、真 实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金的存放与使用情况合法合规。 综上，作为公司独立董事，我们认为本次董事会会议的召开和表决程序符合 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形 成的决议合法、有效。 ...

会议信息 - 2023年5月18日10:00 - 11:00召开2022年年度网上业绩说明会[2][3][4] - 会议为文字网络互动，地点在证券日报网路演平台[2][4] - 投资者可于2023年5月17日17:00前联系公司提问题[2][6] 人员信息 - 参加人员有联席董事长等[5] - 联系人是曹晨辉，电话0574 - 87915353，邮箱zqb@yxopt.com[10] 报告信息 - 公司于2023年4月25日披露《2022年年度报告》[3] - 公告发布时间为2023年5月11日[9]

利润分配 - 2022年度公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利9.60元（含税），合计拟派发现金红利106,058,400.00元（含税）[4] - 公司原则上每年进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[125] - 2022年公司实施2021年度利润分配方案，以总股本110477500股为基数，每10股派发现金股利9元，共计派发现金股利99429750元[125] - 2022年现金分红金额为9942.975万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.03%[127] 财务业绩 - 2022年营业收入829,073,673.15元，较2021年同期增长4.27%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润278,984,393.25元，较2021年同期增长6.70%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216,469,454.02元，较2021年同期增长34.64%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额216,081,596.60元，较2021年同期增长24.74%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.67亿元，较2021年末增长12.92%[12] - 2022年末总资产为19.13亿元，较2021年末增长11.58%[12] - 2022年基本每股收益为2.54元/股，较2021年增长6.28%[12] - 2022年公司实现营业收入8.29亿元，较上年同期增长4.27%[18] - 光学显微镜业务销售收入3.58亿元，同比增长20.83%；光学元组件业务销售收入4.48亿元，同比下降7.14%；扣非净利润2.16亿元，同比增长34.64%[19] - 高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收突破1亿元，同比增长近70%，科研用高端显微镜增长超100%，高端显微镜占整体显微镜收入比重近30%[19] - 工业检测类显微镜营收同比增长超35%，用于清洁度检测的818大变倍比体视显微镜销售超300台，增速超100%[20] - 激光雷达相关产品收入近3000万元，同比增长超100%[20] - 向蔡司、美国BD医疗器械公司供应的超声影像光学元组件同比增长超40%[21] - 2022年公司实现营业收入8.29亿元，同比增长4.27%，净利润2.79亿元，同比增长6.70%[43] - 显微镜产品收入3.58亿元，同比增长20.83%，占比43.15%；光学元件组件业务收入4.48亿元，同比下降7.14%，占比54.08%[43] - 经营活动现金流量净额2.16亿元，同比增长24.74%，因销售回款较好[44] - 光学产品制造毛利率40.85%，同比增加1.17个百分点[45] - 境内销售营业收入3.98亿元，同比增长22.68%，毛利率38.40%，同比增加1.99个百分点[45] - 境外销售营业收入4.08亿元，同比下降10.21%，毛利率43.23%，同比增加0.06个百分点[45] - 光学元件系列生产量3251.25万片，同比下降18.44%；销售量3896.91万片，同比下降7.56%[46] - 显微镜系列生产量9.14万台，同比下降10.92%；销售量10.19万台，同比下降11.32%[46] - 前五名客户销售额2.58亿元，占年度销售总额31.14%；前五名供应商采购额6810.99万元，占年度采购总额17.57%[49][50] - 2022年经营活动现金流量净额216081596.60元，较2021年增长24.74%[52] - 2022年投资活动现金流量净额 -505750923.36元，较2021年下降1616.05%[52] - 与收益相关的政府补助34698321.85元，占利润总额比例11.26%[52] - 理财产品投资收益19386368.27元，占利润总额比例6.29%[52] - 交易性金融资产期末余额667084150.00元，较上期增长177.95%[53] - 应收票据期末余额1654832.20元，较上期增长209.31%[53] - 合同负债期末余额16045689.84元，较上期增长81.17%[53] - 境外资产48908303.82元，占总资产的比例为2.56%[54] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2.4亿元，期末合计6.6708415亿元[55] - 南京永新投资比例100%，2022年总资产30399.02万元，净资产22880.99万元，营业收入24997.70万元，净利润3446.21万元[56] - 图思灵投资比例52.05%，2022年总资产244.26万元，净资产214.95万元，营业收入151.59万元，净利润 -99.10万元[56] - 2022年期初资产总额171,446.95万元，负债总额23,684.00万元，资产负债率13.81%；期末资产总额191,302.34万元，负债总额24,513.32万元，资产负债率12.81%[192] 研发情况 - 2022年研发投入达7939万元，同比增长25.87%，占主营业务收入9.58%[16] - 2022年公司牵头的“重大科学仪器专项—超高分辨活细胞成像显微镜研究及应用”完成NSR950超分辨显微镜样机开发试用等[17] - 2022年公司牵头“诊疗装备与生物医用材料重点专项 - 眼科手术导航显微镜研发”[18] - 2022年研发投入7939万元，同比增长25.87%，占主营业务收入9.58%[21] - 报告期内取得授权专利31项，其中11项为发明专利[22] - 公司共主导编制1项国际标准，牵头或参与制修订国家、行业标准102项、团体标准1项[22] - 公司多个项目合作推动先进技术产业化落地，涉及微互动系统、液体变焦镜头等[23] - 公司拥有研发场地3500多平米，建有省级重点显微科学仪器研究院、国家级博士后科研工作站[41] - 通过自主及产学合作研发，掌握核心部件设计与制备技术，突破百纳米超分辨显微系统制造技术[41] - 截至报告期末，公司拥有专利160项，其中发明专利39项[41] - 研发费用7939.05万元，同比增长25.87%，因加大研发投入[44] - 本期费用化研发投入79390492.82元，研发投入总额占营业收入比例为9.58%[51] - 公司研发人员330人，占公司总人数的24.57%[51] 业务布局与发展 - 公司主要业务由光学显微镜、条码机器视觉、车载激光雷达和医疗光学四部分组成[27] - 主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头等，属于光电行业中游和下游产业[27] - 公司坚持“赋能型精准突破式发展战略”，布局“2 + 2”业务市场，拓展激光雷达和医疗光学两大新兴业务[57] - 2023年聚焦“2 + 2”业务布局，加大市场开拓力度，推动业务规模增长[59] - 2023年加大技术研发力度，围绕条码扫描等领域进行中高端光学元器件研发[60] - 推进“激光雷达元组件项目”实施建设，确保按计划建成投产[61] - 2023年严格按计划建成“医疗光学设备及精密光学元组件生产基地项目”[63] 行业市场情况 - 预计2026年全球光学显微镜市场空间将达到61亿美金[29] - 2021年全球条码扫描仪市场价值69.4亿美元，预计到2027年将达107.7亿美元，2021 - 2027年复合年增长率为7.6%[32] - 2022年国内机器视觉行业规模168亿元，同比增长22%左右，预计2025年达275亿元[32] - 2022年中国投影机市场总出货量505万台，同比增长7.4%，2023年有望超557万台，同比增长10.3%，到2027年五年复合增长率超18%[32] - 预计2025年全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元[33] - 预计2025年全球激光雷达市场规模达135.4亿美元，中国有望成全球最大自动驾驶市场[33] - 预计2024年中国医疗器械市场将增长至12295亿元人民币，年复合增长率14.5%[34] 政策环境 - 2021年5月规定政府机构采购生物显微镜、手术显微镜和数字切片扫描系统100%采购国产，荧光（生物）显微镜50%采购国产[29] - 2022年9月国务院对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息2.5个百分点，期限2年[29] 产品与技术优势 - 公司自主研发生产的液体调焦镜头采用自动对焦技术，可实现毫秒级对焦，提高生产效率，是全球第一批实现液体镜头批量生产企业[32] - 与康耐视合作的全球首款双液体变焦镜头2023年开始量产[20] - 2018 - 2022年显微镜整体毛利率由31.29%提高到40.19%，增长8.9%[19] 经营模式 - 公司光学显微镜和光学元件组件产品主要“以销定产”[39] - 光学元组件业务主要采用直销模式，部分产品采用ODM和JDM模式[40] - 显微镜业务分为自主品牌和OEM，OEM与国际知名厂商有超10年业务往来[40] 公司治理 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，7次董事会，6次监事会[69][71][72] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[71][72] - 本年度公司披露定期报告4次、临时报告82篇，共提交并刊出文件137篇，获上交所信息披露工作评价结果B级[75] - 2022年第一次临时股东大会审议通过4项议案，第二次审议通过1项议案，2021年度股东大会审议通过11项议案，2022年第三次临时股东大会审议通过3项议案[76][77] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全治理制度，完善治理结构[68] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司经营决策，未发生大股东违规占用资金和资产情况[70] - 公司董事、监事、高级管理人员均能忠实勤勉履行职责[71][73][74] - 公司有效执行信息披露制度，重视投资者关系管理[75] - 公司对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在重大缺陷[75] - 公司股东大会采取现场与网络投票结合方式，召集、召开和决策程序合规，所审议议案均获通过[78] - 2022年2月原董事金小龙因个人原因离任，选举江建军为董事[100] - 2022年1月原董事会秘书李舟容因个人原因离任，聘任奚静鹏为董事会秘书[101] - 2022年12月原独立董事李钢届满离任，选举陈世挺为独立董事[102] - 2022年召开7次董事会会议，其中通讯方式召开1次[105] - 审计委员会成员包括李钢（2022年12月8日辞任）、陈世挺（2022年12月8日起任）等[106] - 报告期内审计委员会召开6次会议[106] - 第七届董事会第十四次会议于2022年1月27日召开，审议通过6项议案[103] - 第七届董事会第十五次会议于2022年2月25日召开，审议通过2项议案[104] - 第七届董事会第十六次会议于2022年4月22日召开，审议通过20项议案[104] - 公司2022年各委员会召开多次会议，审计委员会4次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会1次[110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120] 人员管理与激励 - 2022年提拔14名干部，截至目前80、90后干部共51名，占干部整体比重近60%[23] - 报告期内引进技术研发骨干十余人，实施多种人才培养计划[23] - 报告期内为91名激励对象实现股权兑现，2019年限制性股票激励计划顺利完成全部兑现[23][24] - 公司在职员工数量合计1343人，其中母公司864人，主要子公司479人[122] - 2019年公司授予57名中层管理人员和核心骨干员工共134.5万股限制性股票，2021年5月解除限售38.85万股，2022年4月解除限售38.1万股[122][123] - 2022年公司开展培训工作，培训人数达1590人次，培训课时达5340小时[124] - 2019年限制性股票激励计划授予57名中层管理人员和核心骨干员工共134.5万股限制性股票[136] - 2021年对符合条件的38.85万股限制性股票解除限售并于6月1日上市流通[128][131][136] - 2021年回购注销35,000股限制性股票，于5月7日注销[127][130] - 2021年决定回购注销17,500股限制性股票，于2022年2月14日注销[132][133][134] - 2022年对符合条件的38.1万股限制性股票解除限售并于6月16日上市流通[134][136] - 公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬组成，薪酬依据考评结果兑现[136] - 2023年根据2022年业绩考核情况，做好限制性股权激励计划第三个限售期解禁工作[62] 社会责任与荣誉 - 报告期内投入环保资金56万元[141] - 公司被评为国家级“绿色工厂”和“浙江省节水型标杆企业”[142] - 公司

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为188,173,306.31元，同比下降9.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,384,796.49元，同比下降12.26%[4] - 2023年第一季度营业总收入为188,173,306.31元，同比下降9.96%[41] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为47,304,312.79元，同比下降12.48%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,184,491.90元，同比增长1,053.34%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为106,347,922.82元，去年同期为-16,750,500.08元[15] - 期末现金及现金等价物余额为424,519,511.87元，较期初增加151,295,912.21元[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1053.34%，主要由于报告期内销售回款较好[36] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,184,491.90元，同比增长1053.45%[47] - 2023年第一季度货币资金为424,519,511.87元，同比增长55.37%[40] 研发与投资 - 研发费用为19,237,182.11元，同比增长10.84%[14] - 投资收益为9,334,676.06元，同比增长94.89%[14] - 2023年第一季度交易性金融资产为535,493,250.00元，同比下降19.73%[40] 费用与成本 - 销售费用为8,490,067.89元，同比增长15.00%[14] - 管理费用为7,501,849.37元，同比下降13.63%[14] - 2023年第一季度营业总成本为155,024,437.87元，同比下降4.68%[41] 资产与负债 - 公司总资产为19.81亿元人民币，同比增长3.53%[33] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.15亿元人民币，同比增长2.90%[33] - 公司流动负债合计为2.31亿元人民币，较上期增长9.62%[17] - 公司非流动负债合计为3369.33万元人民币，较上期减少2.53%[17] - 公司递延所得税资产为728.75万元人民币，较上期减少0.84%[17] - 公司长期待摊费用为101.66万元人民币，较上期减少15.14%[17] - 2023年第一季度应收账款为179,262,126.56元，同比增长4.30%[40] - 2023年第一季度在建工程为39,068,039.37元，同比增长100.12%[40] - 2023年第一季度未分配利润为971,767,129.87元，同比增长5.13%[41] 每股收益与净资产收益率 - 公司稀释每股收益为0.43元/股，同比下降12.24%[34] - 公司加权平均净资产收益率为3.16%，同比下降0.43%[34] - 2023年第一季度基本每股收益为0.43元，同比下降12.24%[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为16,114,620.47元，主要来自政府补助和理财产品收益[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.96亿元人民币，同比下降7.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6220.37万元人民币，同比增长15.71%[6] - 年初至报告期末营业收入为6.08亿元人民币，同比增长4.61%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为607,778,850.31元，同比增长4.6%[25] - 公司2022年前三季度净利润为198,630,042.98元，同比下降8.7%[32] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为198,895,080.32元，同比下降8.7%[32] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比增长30.64%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元人民币，同比增长45.87%[9] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为118,085,181.69元，同比增长45.86%[39] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-339,941,915.91元，同比下降2395.67%[39] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-84,252,533.47元，同比下降40.72%[39] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为631,529,830.26元，同比增长15.15%[36] 资产与负债 - 公司总资产为18.28亿元人民币，同比增长6.66%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.86亿元人民币，同比增长7.46%[9] - 公司2022年9月30日的货币资金为345,559,111.66元，较2021年12月31日的609,764,446.59元有所下降[19] - 交易性金融资产从2021年12月31日的240,000,000.00元增加到2022年9月30日的542,413,948.50元[19] - 应收账款从2021年12月31日的159,281,438.35元增加到2022年9月30日的181,430,048.27元[19] - 存货从2021年12月31日的175,328,763.48元增加到2022年9月30日的186,644,349.61元[19] - 流动资产合计从2021年12月31日的1,231,732,917.96元增加到2022年9月30日的1,287,333,604.83元[19] - 非流动资产合计从2021年12月31日的482,595,466.43元增加到2022年9月30日的541,125,495.33元[22] - 资产总计从2021年12月31日的1,714,328,384.39元增加到2022年9月30日的1,828,459,100.16元[22] - 短期借款从2021年12月31日的25,024,652.78元增加到2022年9月30日的40,077,777.77元[22] - 应付账款从2021年12月31日的132,752,820.70元减少到2022年9月30日的120,819,374.20元[22] - 流动负债合计从2021年12月31日的220,633,210.88元增加到2022年9月30日的228,608,380.24元[22] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.56元人民币，同比增长14.29%[9] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为3.99%，同比增加0.27个百分点[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.80元/股，同比下降8.6%[34] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为1025.32万元人民币[9] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为59,543,874.00元，同比增长29.2%[28] 营业利润与财务费用 - 公司2022年前三季度营业利润为227,949,847.66元，同比下降8.6%[28] - 公司2022年前三季度财务费用为-53,587,552.79元，主要由于利息收入增加[28] 其他收益与资产减值损失 - 公司2022年前三季度其他收益为25,159,043.72元，同比增长31.7%[28] - 公司2022年前三季度资产减值损失为-1,274,934.28元，同比增长106.9%[28] 综合收益 - 公司2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为198,532,881.47元，同比下降8.8%[32] 现金及现金等价物 - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为345,358,262.39元，同比下降32.08%[39] 投资与筹资活动 - 公司2022年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为511,000,000.00元，同比下降33.20%[39] - 公司2022年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为773,000,000.00元，同比下降6.30%[39] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为140,000,000.00元，同比增长460.00%[39] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为125,000,000.00元，同比增长400.00%[39] - 公司2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为99,252,533.47元，同比增长67.34%[39]

公司财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为411,849,295.60元，同比增长11.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为136,691,398.78元，同比下降16.56%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,607,915.61元，同比增长45.85%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为89,089,259.48元，同比增长155.87%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.98元，同比增长46.27%[27] - 公司2022年上半年营业收入为4.12亿元，同比增长11.81%[55] - 归属于公司股东的扣非净利润为1.09亿元，同比增长45.85%[55] - 公司2022年上半年营业总收入为411,849,295.60元，同比增长11.8%[185] - 公司2022年上半年营业总成本为286,698,631.10元，同比增长1.8%[185] - 公司2022年上半年研发费用为40,025,973.00元，同比增长43.8%[185] - 公司2022年上半年货币资金为638,334,253.37元，同比增长20.8%[179] - 公司2022年上半年交易性金融资产为284,460,100.00元，同比增长18.5%[179] - 公司2022年上半年应收账款为164,221,884.90元，同比增长17.8%[179] - 公司2022年上半年流动资产合计为1,258,751,271.97元，同比增长13.9%[179] - 公司2022年上半年非流动资产合计为474,250,135.88元，同比增长5.2%[183] - 公司2022年上半年负债合计为327,158,587.75元，同比增长66.9%[184] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,405,842,820.10元，同比增长3.4%[184] - 公司2022年上半年营业收入为338,559,736.96元，同比增长10.93%[191] - 公司2022年上半年净利润为136,479,040.37元，同比下降16.59%[189] - 公司2022年上半年研发费用为32,098,662.96元，同比增长50.78%[191] - 公司2022年上半年投资收益为20,691,335.25元，同比增长155.74%[191] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为136,691,398.78元，同比下降16.56%[189] - 公司2022年上半年基本每股收益为1.24元，同比下降16.22%[191] - 公司2022年上半年信用减值损失为-3,036,947.93元，同比增长46.63%[189] - 公司2022年上半年资产减值损失为-955,789.96元，同比增长34.71%[189] - 公司2022年上半年财务费用为-35,539,326.62元，主要由于利息收入增加[191] - 公司2022年上半年其他综合收益的税后净额为-147,878.16元，主要由于外币财务报表折算差额[189] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为393,775,121.10元，同比增长16.71%[197] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为445,241,908.69元，同比增长21.89%[197] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为89,089,259.48元，同比增长155.87%[199] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,608,560.40元，同比下降312.03%[199] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为14,347,511.74元，同比增长120.58%[199] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为91,145,997.81元，同比增长656.89%[199] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为700,890,444.40元，同比增长53.21%[199] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为87,552,855.32元，同比增长18.49%[197] - 公司2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,946,438.60元，同比增长41.77%[199] - 公司2022年上半年取得投资收益收到的现金为8,106,323.30元，同比下降3.36%[199] 公司治理与合规 - 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司报告期内未进行信息披露及备置地点的变更[21] - 公司董事金小龙因个人原因辞去非独立董事职务，江建军被补选为非独立董事[88][90] - 公司董事会秘书李舟容因个人原因辞去职务，奚静鹏被聘任为新任董事会秘书[88][93] - 公司于2022年2月9日完成17,500股限制性股票的回购注销手续[96] - 公司于2022年6月10日更正可解除限售的限制性股票数量为38.10万股[98] - 公司实际控制人曹志欣及其关联方承诺自2018年9月10日至2023年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[112] - 公司董事曹其东、毛磊承诺自2018年9月10日至2023年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份，并在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[115] - 公司股东共青城波通、毛磊、厦门新颢承诺自2018年9月10日至2021年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[115] - 公司董事李凌承诺自2018年9月10日至2021年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份，并在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[117] - 公司高级管理人员沈文光、毛凤莉、原董事会秘书李舟容承诺在锁定期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 股东永新光电、共青城波承诺公司股票上市后36个月内不减持，锁定期满后两年内每年减持数量不超过所持公司股票总数的5%[120] - 股东宁兴资产、电子信息集团承诺公司股票上市后12个月内不减持，锁定期满后两年内每年减持数量不超过所持公司股票总数的5%[122] - 公司承诺在A股股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[122] - 公司承诺加强募集资金管理，确保募集资金专款专用，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[124] - 公司承诺加快募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益[124] - 公司承诺优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策[124] - 公司承诺首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[128] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，若违反承诺将承担补偿责任[126] - 公司董事与高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资[128] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部A股股票[128] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将督促公司回购首次公开发行的全部A股新股[130] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[130] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的所有公开承诺事项，接受社会监督[130] - 公司承诺赔偿因违反承诺函条款而遭受的一切实际损失、损害和开支[135] - 公司控股股东承诺不利用控股地位损害公司及其他股东的合法权益[138] - 公司实际控制人承诺不与公司发生经营性业务往来，除非为公司利益或生产需要[138] - 公司承诺不从事与发行人及其控制企业构成竞争的业务或活动[132] - 公司承诺若发现与发行人构成竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人[132] - 公司承诺若因员工社会保险金或住房公积金事宜产生补偿或赔偿责任，将承担全部经济补偿责任[135] - 公司承诺在股东大会审议关联交易事项时，提名的董事将回避表决[138] - 公司承诺尽可能避免与发行人发生关联交易，确保非关联股东利益得到保护[138] - 公司承诺若因客观情况导致必要的关联交易无法避免，将严格遵守法律法规和市场交易原则[138] - 公司承诺若违反承诺给发行人造成损失，将及时足额赔偿相应损失[138] 公司业务与市场 - 公司光学显微镜行业预计2026年全球市场空间将达到61亿美金[33] - 条码扫描仪行业预计2031年市场规模将达到137亿美元，CAGR为7%-8%[36] - 中国机器视觉行业2021年规模为150亿元，预计2025年达到275亿元[37] - 公司为康耐视及Zebra等提供液体调焦镜头产品[39] - 2021年中国投影机市场总出货量470万台，同比增长12.6%，预计到2025年五年复合增长率超过15.0%[40] - 2025年全球车载摄像头市场规模预计达到273亿美元[41] - 2025年全球激光雷达市场规模预计达到135.4亿美元，中国有望成为全球最大的自动驾驶市场[41] - 公司为国际一流显微镜品牌如日本尼康、徕卡显微系统提供OEM服务，并自主研发产品应用于生命科学、智慧医疗和工业检测领域[44] - 公司激光雷达业务扩展至轨道交通、工业自动化、智能安防、车联网、机器人等领域[60] - 公司成功竞得宁波高新区32亩土地使用权，用于建设医疗光学设备及精密光学元组件生产基地[52] - 公司累计投入信息化软件及自动化设备超3,000万元，加速智能制造核心能力建设[52][65] - 公司主导编制1项国际标准，牵头或参与编制国家、行业标准91项、团体标准1项[62] - 公司出口收入占营业收入比例为54.43%[80] 公司研发与创新 - 公司拥有120项专利，其中发明专利33项，增强了核心竞争力[49] - 公司拥有IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系等[49] - 公司长期担任中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位[49] - 公司拥有研发场地4,000多平米，与北京大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院等国内高校、院所建立稳定的合作关系[46] - 公司掌握超分辨显微系统的大数值孔径物镜、高性能荧光滤光片等核心部件设计与制备技术[49] - 公司拥有国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备，确保产品优异品质[49] - 研发投入达4,002.60万元，同比增长43.82%，占主营业务收入9.72%[52][61] - 公司共取得授权专利36项，其中7项为发明专利[61] - 高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收突破4,000万元，同比增长近70%[56] - 工业检测类显微镜营收同比增长超100%[56] 公司股东与股权结构 - 公司股份总数由11,049.50万股减少至11,047.75万股，有限售条件股份由906,500股减少至508,000股，无限售条件流通股由109,588,500股增加至109,969,500股[155][159] - 2022年2月14日，公司完成17,500股限制性股票的回购注销，有限售条件股份由906,500股减少至889,000股[156][160] - 2022年6月16日，38.10万股限制性股票解除限售并上市流通，有限售条件股份由889,000股减少至508,000股[157][159] - 公司股东总数截至报告期末为10,535户[161] - 永新光电实业有限公司为公司第一大股东，持股32,217,250股，占比29.16%[161][163] - 共青城波通投资合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股12,122,500股，占比10.97%[161][163] - 宁兴（宁波）资产管理有限公司为公司第三大股东，持股11,797,500股，占比10.68%[163] - 宁波电子信息集团有限公司为公司第四大股东，持股8,258,250股，占比7.47%[163] - 安高国际资源有限公司为公司第五大股东，持股6,434,077股，占比5.82%[163] - 厦门新颢投资合伙企业（有限合伙）为公司第六大股东，持股3,911,600股，占比3.71%[163] 公司资产与负债 - 公司货币资金期末余额为700,910,453.72元，较期初增长14.94%[174] - 交易性金融资产期末余额为284,460,100.00元，较期初增长18.53%[174] - 应收账款期末余额为200,317,093.90元，较期初增长25.78%[174] - 预付款项期末余额为12,362,670.88元，较期初增长87.68%[174] - 其他应收款期末余额为16,862,680.09元，较期初增长131.63%[174] - 在建工程期末余额为49,153,542.63元，较期初增长74.78%[174] - 短期借款期末余额为140,077,777.77元，较期初增长459.85%[177] - 应付账款期末余额为156,056,376.28元，较期初增长17.54%[177] - 应交税费期末余额为15,049,857.21元，较期初增长89.41%[177] - 递延收益期末余额为8,850,422.88元，较期初下降22.29%[177] 公司关联交易 - 公司预计2022年度日常关联交易金额为1,910万元[144] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的关联交易金额为422,611.75元，占同类交易金额的0.22%[148] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的销售商品关联交易金额为1,389,839.18元，占同类交易金额的0.34%[148] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的房租关联交易金额为1,364,158.29元，占同类交易金额的17.45%[148] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的代收水电等关联交易金额为1,097,757.17元，占同类交易金额的14.04%[148] - United Scope LLC.与公司的销售商品关联交易金额为5,558,803.44元，占同类交易金额的1.35%[148] - 宁波华桐创业投资管理有限公司与公司的房租关联交易金额为9,600.00元，占同类交易金额的0.12%[148] - 公司与关联方的总关联交易金额为9,842,769.83元[148] 公司风险与挑战 - 公司面临技术革新风险，若不能持续加强技术研发并推出新产品，将对未来发展产生不利影响[76] - 公司面临汇率波动风险，海外客户结算货币主要为美元，汇率波动可能产生汇兑损失[77][80] - 公司面临宏观经济下行风险，全球疫情、俄乌战争、美联储加息等因素导致全球经济发展放缓[81] 公司环境与社会责任 - 公司木槿路新厂区于2020年建成投产，并于2021年1月取得ISO14001环境管理体系认证证书[103] - 公司被评为宁波市四星级绿色工厂，未来将继续加强绿色制造水平[103] 公司利润分配 - 公司2022年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司2022年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[94] 公司IPO与募投项目 - 公司IPO募投项目已完成建设和结项，显微仪器和光学元器件产能得到有效提高[82] - 公司持续督导的保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期至2020年12月31日[22][25] 公司注册与上市信息 - 公司注册地址自2020年10月起变更为浙江省宁波高新区木槿路169号[20] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为永新光学，股票代码为603297[22]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.09亿元，同比增长21.23%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5400.71万元，同比减少55.00%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4072.95万元，同比增长11.08%[6] - 2022年第一季度营业总收入2.09亿元，2021年同期为1.72亿元[25][29] - 2022年第一季度营业总成本1.63亿元，2021年同期为1.30亿元[29] - 2022年第一季度研发费用1735.62万元，2021年同期为1198.47万元[29] - 2022年第一季度营业利润6088.01万元，2021年同期为1.40亿元[29] - 2022年第一季度净利润5387.39万元，2021年同期为1.20亿元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润5400.71万元，2021年同期为1.20亿元[31] 每股收益情况 - 基本每股收益0.49元/股，同比减少55.45%[6] - 稀释每股收益0.49元/股，同比减少55.05%[6] - 2022年第一季度基本每股收益0.49元/股，2021年同期为1.10元/股[31] 净资产收益率与权益情况 - 加权平均净资产收益率3.59%，同比减少56.85%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.32亿元，较上年度末增长3.80%[9] - 2022年第一季度末所有者权益合计15.34亿元，上期末为14.78亿元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9519户[15] - 前十大股东中，永新光电实业有限公司持股32,217,250股，共青城波通投资合伙企业（有限合伙）持股12,122,500股，宁兴（宁波）资产管理有限公司持股11,797,500股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产17.25亿元，较上年度末增长0.62%[9] - 2022年3月31日货币资金为593,997,320.74元，较2021年12月31日的609,764,446.59元有所减少[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为270,370,300.00元，较2021年12月31日的240,000,000.00元有所增加[21] - 2022年3月31日应收账款为179,161,318.36元，较2021年12月31日的159,281,438.35元有所增加[21] - 2022年3月31日预付款项为11,309,301.98元，较2021年12月31日的6,586,931.08元有所增加[21] - 2022年3月31日其他应收款为10,448,129.25元，较2021年12月31日的7,279,452.45元有所增加[21] - 2022年3月31日流动资产合计为1,239,296,381.58元，较2021年12月31日的1,231,732,917.96元有所增加[21] - 2022年3月31日非流动资产合计为485,707,429.45元，较2021年12月31日的482,595,466.43元有所增加[23] - 2022年3月31日资产总计为1,725,003,811.03元，较2021年12月31日的1,714,328,384.39元有所增加[23] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计为178,157,169.19元，较2021年12月31日的220,633,210.88元有所减少[23] - 2022年第一季度末非流动负债合计1327.50万元，上期末为1605.78万元[25] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额391.77万元，同比减少83.53%[6] - 2022年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金1.93亿元，2021年同期为1.67亿元[31] - 经营活动现金流入小计为2.1436849282亿美元，上年同期为1.7887859799亿美元[35] - 经营活动现金流出小计为2.104507694亿美元，上年同期为1.5508946244亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为391.772342万美元，上年同期为2378.913555万美元[35] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2.5431480028亿美元，上年同期为3.2648648468亿美元[35] - 投资活动现金流出小计为2.7106530036亿美元，上年同期为2.8022053442亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1675.050008万美元，上年同期为4626.595026万美元[35] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计为111.966601万美元，上年同期为79.237499万美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 111.966601万美元，上年同期为 - 79.237499万美元[35] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1576.712585万美元，上年同期为7136.283799万美元[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.9397732074亿美元，上年同期为5.4522040011亿美元[37]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利9元，合计拟派发现金红利99429750元[4] - 2021年营业收入795093310.90元，较2020年增长37.94%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润261471218.68元，较2020年增长61.72%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160779203.79元，较2020年增长69.26%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额173231266.34元，较2020年减少8.22%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1476131671.77元，较2020年末增长17.31%[21] - 2021年末总资产1714328384.39元，较2020年末增长17.30%[21] - 2021年基本每股收益2.39元/股，较2020年的1.48元/股增长61.49%[22] - 2021年加权平均净资产收益率19.19%，较2020年增加5.60个百分点[22] - 2021年非流动资产处置损益7931.04万元，2020年为59.77万元，2019年为4.35万元[26] - 2021年交易性金融资产期初余额1.35亿元，期末余额2.40亿元，当期变动1.05亿元[28] - 公司实现营业收入79,509.33万元，同比增长37.94%[58] - 显微镜产品收入29,604.69万元，同比增长18.82%，占比37.23%[58] - 光学元件组件业务收入48,285.18万元，同比增长55.33%，占比60.73%[58] - 归属于上市公司股东的净利润26,147.12万元，同比增长61.72%[58] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长65.63%[58] - 光学产品毛利率42.02%，比上年增加1.11个百分点[62] - 光学元件系列生产量39,862,349片，上涨61.05%[64] - 光学元件系列销售量42,155,885片，上涨57.73%[64] - 显微镜系列销售量114,906台，下降2.12%[64] - 光学产品制造本期总成本451,621,495.63元，较上年同期增长36.47%，其中原材料占比70.10%，直接人工成本占比11.46%，制造费用占比18.44%[65][66] - 前五名客户销售额28,144.07万元，占年度销售总额35.40%；前五名供应商采购额8,031.34万元，占年度采购总额19.63%[67] - 本期研发投入合计63,073,753.56元，占营业收入比例7.93%，资本化比重为0[68][69] - 2021年经营活动现金流量净额173,231,266.34元，较2020年下降8.22%；投资活动现金流量净额33,359,826.08元；筹资活动现金流量净额 -61,100,193.14元[72] - 2021年资产处置收益79,268,876.27元，占利润总额比例26.04%，主要系确认土地收储补偿款[74] - 货币资金期末余额609,764,446.59元，占总资产35.57%，较上期增长28.68%[76] - 交易性金融资产期末余额240,000,000.00元，占总资产14.00%，较上期增长77.78%[76] - 存货期末余额175,328,763.48元，占总资产10.23%，较上期增长43.16%[76] - 未分配利润期末余额744,835,560.45元，占总资产43.45%，较上期增长37.45%[76] - 境外资产47684678.07元，占总资产比例为2.78%[78] - 以公允价值计量的金融资产期末数为240000000元，期初数为135000000元[85] - 南京永新注册资本1000万美金，投资比例100%，总资产26354.27万元，净资产19131.66万元，营业收入21153.24万元，净利润1581.45万元[86] - 永新诺维注册资本120万人民币，投资比例100%，总资产2059.07万元，净资产1501.43万元，净利润 - 48.93万元[86] - 图思灵注册资本446.3429万人民币，投资比例52.0548%，总资产343.96万元，净资产314.05万元，营业收入94.28万元，净利润 - 90.00万元[86] - 报告期内出口收入占营业收入比例为57.15%[95] - 2021年公司实施2020年度利润分配方案，以110,495,000股为基数，每10股派发现金股利5.30元，共派发现金股利58,562,350.00元[155] - 公司2021年期初资产总额146,152.00万元，负债总额20,314.34万元，资产负债率为13.90%[199] - 公司2021年期末资产总额171,432.84万元，负债总额23,669.10万元，资产负债率为13.81%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收突破6000万元，同比增长超50%[30] - 2021年工业检测类显微镜营收同比增长超70%[31] - 截至2021年末，共聚焦显微镜试用客户超20家[31] - 2021年公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学元组件业务快速放量[30] - 光学元组件业务板块主要产品收入同比增长超60%[33] - 车载镜头前片销量同比增长超90%，激光雷达业务2021年收入超千万元，获定点合作项目超10家[34] 公司研发情况 - 2021年公司研发投入达6307.38万元，同比增长33.39%，占主营业务收入8.10%[35] - 报告期内研发人员数量从189人增加至319人，同比增长69%[38] - 公司与浙江大学共建分院引进3个浙大研究团队和2个技术创新平台[36] - 公司本年度共取得授权专利25项，其中10项为发明专利[36] - 公司拥有专利103项，其中发明专利28项[56] - 公司研发人员319人，占公司总人数比例26.34%，其中博士研究生5人，硕士研究生29人，本科155人[70] 公司运营与发展规划 - 2021年公司新厂区全面投入运营，四个IPO首发募投项目全面完成[30] - 本年度公司完成设备投资26项，工艺技改35项[37] - 公司计划2021 - 2025年实现5倍产值规模和5倍效率[90] - 2022年公司将围绕五年发展战略规划，聚焦细分市场竞争优势，加大市场开拓力度[92] - 2022年公司将加大技术研发力度，发挥产学研合作平台优势[92] - 光学仪器方面公司将努力实现高端显微镜国产替代目标，拓展科研、医疗领域应用[91] - 公司围绕条码扫描、光刻镜头等领域进行中高端光学元器件研发，加快OEM产品向“复杂化、模组化”发展[93] - 公司推进“激光雷达元组件项目”实施建设，确保按计划建成投产[93] - 公司根据2021年业绩考核情况，做好限制性股权激励计划第二个限售期解禁工作[93] - 公司IPO首发募投项目已完成建设和结项，显微仪器和光学元器件产能有效提高[97] 行业市场规模预测 - 预计2026年全球光学显微镜市场空间将达到61亿美金[43] - 未来十年条码扫描仪行业规模CAGR为7%-8%，2031年有望达137亿美元[46] - 2021年国内机器视觉行业规模150亿元，预计2025年达275亿元[48] - 2021年中国投影机市场总出货量470万台，同比增长12.6%，到2025年五年复合增长率仍将超过15.0%[50] - 预计2025年全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元[51] - 预计2025年全球激光雷达市场规模达135.4亿美元，中国有望成全球最大自动驾驶市场[51] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[100] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开8次董事会[101] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开8次监事会[102] - 本年度公司披露定期报告4次、临时报告92篇，共提交并刊出文件数量达141篇，取得上海证券交易所信息披露工作评价结果B级[102] - 2021年第一次临时股东大会于1月6日召开，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[104] - 2021年第二次临时股东大会于1月28日召开，审议通过《关于公司土地收储的议案》[104] - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，审议通过9项议案，包括《2020年度董事会工作报告》等[104] - 2021年第三次临时股东大会于9月10日召开，审议通过5项议案，包括《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》等[104] - 2021年12月15日公司发布召开第四次临时股东大会通知，12月25日决定延期，2022年1月6日决定取消[105] - 2021年公司第七届董事会共召开13次会议，审议通过多项议案，如第七届董事会第六次会议审议通过3项议案，第七次会议审议通过1项议案等[121][124] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为4次，现场结合通讯方式召开会议次数为4次[126] - 报告期内审计委员会召开7次会议[128] - 2021年9月10日马思甜辞任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，闫国庆同日起任上述委员会成员[127] - 2022年2月16日金小龙辞任薪酬与考核委员会成员，江建军同日起任该委员会成员[127] - 战略委员会成员为曹其东（主任委员）、毛磊、陈建荣[127] - 审计委员会主任委员为李钢，成员有曹志欣等[127] - 提名委员会主任委员为陈建荣，成员有李凌等[127] - 2021年审计委员会召开10次会议，审议多项议案且均全票通过[129][130] - 2021年提名委员会召开1次会议，审议独立董事补选议案并全票通过[131] - 2021年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项议案并全票通过[132][133] - 2021年战略委员会召开1次会议，审议未来五年发展战略规划议案并全票通过[134] 公司人员情况 - 董事长曹其东年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[107] - 联席董事长、总经理、技术总监毛磊年初和年末持股数均为325万股，报告期内从公司获得税前报酬总额为56.13万元[107] - 董事薛志伟年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为10.31万元[107] - 独立董事马思甜年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为3.33万元[107] - 职工代表监事蒋吉年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为10.79万元[107] - 李舟容任期为2020 - 07 - 15至2022 - 01 - 27，薪酬为41.24 [108] - 奚静鹏任期为2022 - 1 - 27至2023 - 07 - 14，薪酬为24.21 [108] - 毛凤莉任期为2020 - 07 - 15至2023 - 07 - 14，薪酬为29.19 [108] - 现任及报告期内离任董监高合计薪酬为325.2万 [108] - 曹其东自2007年3月至今任公司董事长 [108] - 毛磊1997年进入公司，现任联席董事长等职 [108] - 曹志欣2013年6月起任公司董事，2021年9月起任副董事长 [108] - 金小龙2015年6月至2022年2月任公司董事 [108] - 江建军2022年2月起任公司董事 [108] - 李凌2004年1月起至今任公司董事 [109] - 曹其东自2006年10月起担任Sole Glory Investments Limited董事[113] - 毛磊自2021年2月至2024年2月担任君禾泵业股份有限公司独立董事[114] - 金小龙自2009年8月起担任宁兴开发有限公司董事[115] - 江建军自2014年10月起担任宁兴（集团）有限公司副总经理、党委委员[115] - 李凌自2017年6月起担任宁波东元创业投资有限公司董事[115] - 曹志欣自2018年9月起担任PP Capital Management GP Fund董事[115] - 曹其东自2016年11月至2021年9月担任嘉义有限公司董事[113] - 毛磊自2019年2月至2022年2月担任宁波水表股份有限公司独立董事[114] - 金小龙自2018年9月至2022年2月担任宁波市益力有限公司董事长、总经理[115] - 江建军自2020年5月至2023年5

活动信息 - 活动名称为“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间为2021年11月18日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动平台登陆地址为http://rs.p5w.net [2] 活动目的 - 加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [2] 公司参与情况 - 公司高管人员将参加本次活动 [2] - 通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行“一对多”沟通交流 [2]