现金管理 - 2024年4月29日同意用不超10亿闲置资金现金管理，12个月可循环[1] - 2024年9月27日赎回2笔产品，收回本金5亿，收益277.92万[2] 产品收益 - 民生银行两产品分别收益110.38万、167.54万[2] - 最近12个月投入10.2亿，收回10.2亿，收益752.03万[4] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入5亿，占净资产9.01%[4] - 最近12个月委托理财收益占净利润1.02%[4] - 已用理财额度0，未用10亿，总额10亿[4]

业绩相关 - 1 - 6月公司食用盐销售价667.12元/吨，比江盐集团低20.05%[3] - 2023年公司分红比例由35.03%提升至45.01%[5] 项目进展 - 张兴储气库项目获6.5亿基金用于建设[4] - 张兴储气库一期二阶段注气投运，力争年底注气6800万立方米[6] - 张兴储气库预计2025年7月完成一期工程[7] - 瑞达公司年产6000吨复合软包装材料项目预期年底前竣工[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人163人[4] - 出席股东持表决权股份总数515,240,273股[4] - 占公司有表决权股份总数比例65.8901%[4] - 公司在任董事8人，出席3人[6] - 公司在任监事5人，出席2人[6] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案，A股同意票数515,022,873，比例99.9578%[6] - 修订会计师事务所选聘制度议案通过[6] - 变更注册资本暨修订公司章程议案，A股同意票数515,041,173，比例99.9613%[7] - 选举非独立董事议案，5%以下股东同意票数26,580,033，比例99.1887%[7] - 变更注册资本暨修订公司章程议案，5%以下股东同意票数26,598,333，比例99.2570%[7]

会议安排 - 2024年8月26日召开董事会决议召集股东大会[6] - 8月27日在上海证券交易所网站刊登会议通知[6] - 股权登记日为2024年9月6日[7] 参会情况 - 163人参加股东大会，代表股份515,240,273股，占比65.8901%[7] 议案表决 - 选举非独立董事议案同意票占99.9578%[9] - 修订会计师事务所选聘制度议案同意票占99.3914%[9] - 变更注册资本暨修订公司章程议案同意票占99.9613%[11]

业绩说明会安排 - 2024年9月20日9：00 - 10：00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者可在9月11日至19日16:00前提问[2][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参与及查看方式 - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告发布 - 公司于2024年8月27日发布半年度报告[2]

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2024 年 8 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 22 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 近三年未因执业行为受刑事处罚[4] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，年审原则上不单一选聘[8] - 聘期一年，到期可续聘[11] 评价与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送上级[13] 改聘与续聘 - 出现执业质量重大缺陷等改聘，定期报告审计特定情形改聘需股东大会审议[14] - 符合要求可续聘保持审计持续性[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[17] - 重大资产重组等未变更服务期限合并计算[18] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职情况评估报告和监督职责情况报告[17] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职情况评估报告[5] - 文件资料保存至少10年[23] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[17] - 主动终止需提前三个月书面告知[16] - 分包或转包严重不再选聘[20] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释修订[24][25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出[2] - 应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名[2] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

产量与销量 - 2024年上半年食用盐产量595,354.59吨，销量569,772.83吨[1] - 2024年上半年工业盐产量2,583,560.91吨，销量2,632,653.10吨[1] - 2024年上半年元明粉产量185,325.75吨，销量177,027.23吨[1] - 2024年上半年纯碱产量379,915.17吨，销量379,874.87吨[1] 营业收入 - 2024年上半年食用盐营业收入34,872.07万元[1] - 2024年上半年工业盐营业收入90,059.05万元[1] - 2024年上半年元明粉营业收入5,983.95万元[1] - 2024年上半年纯碱营业收入75,246.20万元[1] 价格变动 - 食用盐报告期价格667.12元/吨，同比降1.74%[3] - 工业盐报告期价格386.56元/吨，同比降1.80%[3] - 元明粉报告期价格381.97元/吨，同比降22.09%[3] - 纯碱报告期价格2,238.32元/吨，同比降17.94%[3] 采购价格 - 报告期内煤炭采购均价897.02元/吨，同比降24.49%[4] 其他情况 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[5]

公司决策 - 2024年8月26日董事会通过变更注册资本暨修订公司章程议案[1] 数据变更 - 修订前注册资本78208.8869万元，修订后78196.8869万元[2] - 修订前股份总数782088869股，修订后781968869股[2] 后续安排 - 除特定条款外《公司章程》其他条款未变，议案待股东大会审议[2]