独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他要求 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 需遵守法律法规和交易所业务规则，接受监管[6] - 任职后不符资格将辞去职务[7]

员工持股计划基本情况 - 参加总人数不超过249人，董监高8人[6][18] - 股份总数不超过210万股，占公司目前股本总额0.92%[7][25] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[7][19][25] - 购买回购股票价格为董事会会议召开日前一交易日公司股票收盘价的52.50%，即25元/股[7][25] - 存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算，可提前终止或展期[7][29] - 所获标的股票分三期解锁，最长锁定期为36个月[7][31] - 份数上限为5250万份，资金总额上限不超过5250万元[18][21] 业绩相关解锁条件 - 2021年营业收入X1＜50，公司层面解锁比例M1=0%；50≤X1＜72，M1=40%+(X1 - 50)/(72 - 50)*60%；X1≥72，M1=100%[32] - 2021年净利润Y1＜6，公司层面解锁比例M1=0%；6≤Y1＜8，M1=40%+(Y1 - 6)/(8 - 6)*60%；Y1≥8，M1=100%[34] - 个人绩效考核评价标准S、A、B、C、D对应的解锁系数分别为100%、100%、无、80%、0%[37] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[39] - 持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[42][43] - 提案经出席持有人所持50%以上（含50%）份额同意则表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[44] - 单独或合计持有员工持股计划5%以上份额的持有人可在会议召开前3个工作日提交临时提案[45] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[46] - 管理委员会会议提前3日通知，主任接到临时会议提议后5日内召集和主持[49] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[49] 其他要点 - 2021年4月26日完成回购，回购股份210万股，占股本总数0.92%，支付资金13334.43万元[23] - 中层及骨干人员认购4570万份，占比87.05%[19] - 员工持股计划获批后可聘请专业机构提供服务[52] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，本次员工持股计划不作变更[53] - 员工持股计划与公司控股股东等不构成一致行动关系，部分董监高拟参加存在关联关系[65] - 会计处理按《企业会计准则第11号—股份支付》执行，具体费用摊销及对经营成果影响以年度审计报告为准[66]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内独董不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需有注会等资格及5年以上会计学全职经验[5]

会议情况 - 2025年7月18日薪酬与考核委员会召开会议审议议案[6] - 2025年7月22日员工持股计划第三次持有人会议审议议案[6] - 2025年7月23日董事会二十二会议审议议案提交股东大会[6] - 2025年7月23日监事会十九会议因表决人数不足提交股东大会[7] 持股计划调整 - 未解锁权益等对应股票按原始出资等情况回购注销[9] - 管理委员会有权取消资格、调整份额等[10] - 收回份额可转让或公司回购注销[10] - 草案摘要和管理办法同步修订[10] 后续安排 - 调整内容符合相关规定[11][12] - 调整已获现阶段批准，待股东大会审议[12] - 公司持续履行信息披露义务[12]

独立董事提名 - 振德医疗董事会提名朱茶芬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 朱茶芬具备5年以上会计学专业岗位全职工作经验[4] - 朱茶芬已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] 任职资格 - 朱茶芬无违规受罚记录，兼任公司数合规且任职未超六年[4] - 朱茶芬不属于特定股东亲属及任职人员[3]

独立董事提名 - 振德医疗董事会提名倪崖为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 被提名人无特定股份及亲属关联情形[3] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 候选人近36个月无相关处罚及批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在振德医疗连续任职不超六年[5] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

员工持股计划股份情况 - 2021年7月1日，210万股公司股票非交易过户至员工持股计划专户，过户价25元/股，占当时总股本0.92%[3] - 2022年7月2日，第一期员工持股计划第一个解锁期解锁881,561股，占当时总股本0.3880%[5] - 2023年7月2日，第一期员工持股计划第二个解锁期解锁602,772股，占当时总股本0.2262%[5] - 截至公告日，员工持股计划账户持有公司股份615,700股，占公司总股本的0.23%[7] 未解锁股份处理 - 2024年7月2日，第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达成，对应615,667股无法解锁[6] - 公司拟用自有资金回购第一期员工持股计划未能解锁的615,667股股份[10] 员工持股计划存续期 - 员工持股计划原存续期48个月，延长6个月至2026年1月2日[8][9]

股份与股本 - 公司拟注销第一期员工持股计划未解锁股份615,667股[2] - 注销后公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股[2] - 注销后公司注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元[2] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司股份总数为266,451,202股，均为普通股[13] - 公司已发行股份数为265,835,535股，均为普通股[13] 经营范围与章程 - 公司经营范围拟增加卫生用杀虫剂销售[7] - 《公司章程》修订后公司注册资本为265,835,535元[8] - 《公司章程》修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人[8] - 《公司章程》生效后对公司、股东、董事、高管有法律约束力[8] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 要求查阅会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份[27] - 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务，不得利用关联关系等损害其合法权益[15] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[15] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可决定公司经营方针、投资计划等多项职权[16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，含1名职工代表[31] - 公司设董事长1名，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[31] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[40] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[41] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[43][44] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可进行中期现金分红且无需审计[42][44] 其他重要事项 - 取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[55] - 董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续[55] - 修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站[54] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起生效[54]

员工持股计划实施 - 2021年7月1日，2100000股股票非交易过户至员工持股计划专户，价格25元/股，占比0.92%[2] - 2021年公司审议通过实施第一期员工持股计划[1] 员工持股计划修订 - 2025年7月23日董事会审议通过修订议案，需股东大会审议[1] - 《草案》及管理办法修订，部分明确外内容不变[6][7] - 修订对财务无实质影响，不损害公司和股东利益[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他要求及审查情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在振德医疗连续任职不超六年[5] - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 需核实确认任职资格[5]