证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-026 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本次会 议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，监事会 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括 公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 202 ...

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案之事项 我们认为公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的 基础上，兼顾了广大股东的即期回报和长远利益，不存在损害股东特 别是中小股东利益的情况，有利于促进公司持续稳定健康发展。 我们同意公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案，并同意提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》之事项 经核查，公司 2023 年半年度募集资金实际存放和使用符合《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-025 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本次会 议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，董事会 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括 公司回购专户的股份数 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-029 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一） 至 9 月 8 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会 上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日上午 10: ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-028 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-027 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.75 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司 股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程 ...

1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次 发行的保荐人和主承销商，负责本次公开发行可转换债券发行的组织 实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过 上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募 集资金人民币 44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中， 不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税 款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集 资金为人民币 43,178.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司 于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发 行费用(均不含税 ...

2022 可持续发展报告 暨ESG(环境、社会及治理)报告 振德医疗用品股份有限公司 目录 2022 可持续发展报告 暨 ESG（环境、社会及治理）报告 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于振德医疗 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | �从 Care 到 We Care | | | 2022 年可持续发展关键绩效 | 07 | 02 可持续发展管理 | ESG 战略 | 17 | | --- | --- | | ESG 管理架构 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 21 | 04 | 关爱，保障员工权益与福利 | 35 | | --- | --- | | 投入，携手员工共同成长 | 38 | | 坚守，维护员工安全与健康 | 42 | 01 责任行动 | 员工关怀 | 11 | | --- | --- | | 社区沟通 | 12 | | 社会捐赠 | 14 | 03 合规为先，勇于变革 | 规范治理，保护投资者权益 | 25 | | --- | --- | | 合规经营，恪守商业道德 | 27 | | 持续变革，谋求长久发展 ...

财务分配 - 2022年度公司拟以266,321,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利199,741,320元（含税）[6] - 2022年度公司拟以266,321,760股为基数，每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利199,741,320元（含税）[178] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为681,132,600.36元[182] - 现金分红金额（含税）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.32%[182] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为113,116,567.89元[182] - 合计分红金额（含税）为312,857,887.89元[182] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.93%[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为6,137,634,431.69元，较2021年同期增长20.54%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为681,132,600.36元，较2021年同期增长14.31%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为703,226,016.47元，较2021年同期增长40.09%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,246,045,055.93元，较2021年同期增长52.40%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5,541,678,060.39元，较2021年末增长36.27%[24] - 2022年末总资产为7,896,933,885.12元，较2021年末增长22.97%[24] - 2022年基本每股收益2.87元/股，较2021年的2.64元/股增长8.71%；稀释每股收益2.87元/股，较2021年的2.63元/股增长9.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益2.97元/股，较2021年的2.23元/股增长33.18%[25] - 2022年加权平均净资产收益率14.84%，较2021年增加0.62个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.32%，较2021年增加3.34个百分点[25] - 2022年各季度营业收入分别为12.65亿元、15.02亿元、14.31亿元、19.40亿元[29] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.12亿元、1.60亿元、1.83亿元、2.26亿元[29] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.00亿元、1.83亿元、1.71亿元、2.50亿元[29] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.18亿元、 - 0.33亿元、2.16亿元、9.44亿元[29] - 2022年非经常性损益合计 - 2209.34万元，2021年为9387.83万元，2020年为3135.30万元[32] - 2022年公司主营业务收入61.31亿元，同比增长24.94%，归母净利润6.81亿元，同比增长14.31%，扣非净利润7.03亿元，同比增长40.09%[37] - 营业收入61.38亿元，上年同期50.92亿元，变动比例20.54%；营业成本39.92亿元，上年同期33.19亿元，变动比例20.26%[72] - 销售费用4.77亿元，上年同期3.67亿元，变动比例30.05%；管理费用5.07亿元，上年同期4.42亿元，变动比例14.88%[72] - 财务费用207.31万元，上年同期2716.47万元，变动比例 -92.37%；研发费用2.27亿元，上年同期1.53亿元，变动比例48.23%[72] - 经营活动现金流量净额12.46亿元，上年同期8.18亿元，变动比例52.40%；投资活动现金流量净额 -9.93亿元，上年同期 -5.54亿元[72][73] - 筹资活动现金流量净额4.56亿元，上年同期 -3.80亿元；投资收益 -5984.23万元，上年同期3673.55万元，变动比例 -262.90%[73] - 公允价值变动收益 -1122.04万元，上年同期 -270.44万元；信用减值损失 -859.75万元，上年同期 -144.32万元[73] - 资产减值损失 -7556.05万元，上年同期 -3607.23万元；资产处置收益 -1352.98万元，上年同期 -61.38万元[73] - 营业外支出1274.68万元，上年同期458.96万元，变动比例177.73%；少数股东损益2187.95万元，上年同期1.25亿元，变动比例 -82.51%[73] - 公司2022年合计营业收入613,116.29万元，较上年增长24.94%，毛利率35.00%，较上年减少0.95个百分点[78] - 经营活动产生的现金流量净额为1,246,045,055.93元，较去年同期增加428,415,737.10元；投资活动产生的现金流量净额为 - 992,792,166.31元，较去年同期减少438,375,398.97元；筹资活动产生的现金流量净额为455,997,872.43元，较去年同期增加835,564,051.57元[91] - 本报告期收到财政补助影响当期利润总额8,980.37万元，远期结售汇业务投资损失影响当期利润总额 - 7,685.99万元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 剔除隔离防护用品后主营业务收入33.58亿元，同口径同比增长3.71%，其中境内销售收入同比增长29.22%，境外销售收入同比下降8.69%[37] - 2022年境内主营业务收入41.04亿元，同比增长90.62%，剔除隔离防护用品后境内收入13.68亿元[39] - 国内市场医院线收入27.13亿元，剔除隔离防护用品后收入9.45亿元，同口径同比增长28.18%；零售线业务收入13.08亿元，剔除后收入3.68亿元，同口径同比增长55.83%[39] - 2022年境外主营业务收入20.27亿元，同比减少26.40%，剔除隔离防护用品后境外收入19.89亿元，同口径同比下降8.69%[41] - 2022年造口及现代伤口护理产品销售4.67亿元，同比增长144.59%[41] - 医疗用品行业营业收入61.30亿元，营业成本39.84亿元，毛利率35.00%，营业收入同比增25.83%，营业成本同比增28.08%，毛利率同比减少1.14%[77] - 基础伤口护理营业收入103,912.10万元，毛利率21.31%，较上年增加0.28个百分点[78] - 手术感控营业收入122,000.36万元，较上年下降21.35%，毛利率30.81%，较上年增加0.01个百分点[78] - 造口及现代伤口护理营业收入46,723.38万元，较上年增长144.59%，毛利率43.31%，较上年减少3.77个百分点[78] - 境内营业收入410,391.47万元，较上年增长90.62%，毛利率39.74%，较上年增加2.42个百分点[78] - 境外营业收入202,724.82万元，较上年下降26.40%，毛利率25.40%，较上年减少9.48个百分点[78] - 国内经销营业收入326,454.82万元，较上年增长109.73%，毛利率38.69%，较上年增加3.26个百分点[78] - 造口及现代伤口护理生产量54,733.14万件，较上年增长98.24%，销售量53,700.95万件，较上年增长90.78%[80] - 感控防护生产量212,521.25万件，较上年增长65.08%，销售量227,287.85万件，较上年增长44.43%[80] - 医疗用品直接材料成本289,375.41万元，占总成本比例72.61%，较上年增长29.14%[82] - 基础伤口护理成本小计81,773.18，占总成本比例20.52%，较上年同期变动7.74%[83] - 手术感控成本小计84,412.66，占总成本比例21.18%，较上年同期变动 - 21.36%[83] - 压力治疗与固定成本小计31,103.46，占总成本比例7.80%，较上年同期变动18.72%[83] - 造口及现代伤口护理成本小计26,488.27，占总成本比例6.65%，较上年同期变动162.01%[83] - 感控防护成本小计174,659.33，占总成本比例43.83%，较上年同期变动90.82%[83] 公司治理与组织架构 - 公司负责人为鲁建国，主管会计工作负责人为金海萍，会计机构负责人为马淑燕[5] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不少于1/3，报告期内召开十二次董事会会议[141] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[141] - 公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，规范运作，确保信息披露真实准确完整及时[140][141] - 2022年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[146] - 2021年度股东大会于2022年4月19日召开，审议通过11项提案[143] - 2022年第一次临时股东大会于2022年7月25日召开，审议通过5项提案[143] - 2022年第二次临时股东大会于2022年10月20日召开，审议通过3项提案[143][146] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[143] - 控股股东等在保证公司独立性方面无相关适用措施[143] - 控股股东等不存在同业竞争相关适用情况[143] - 表决权恢复的优先股股东未请求召开临时股东大会[146] - 公司股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[146] - 2022年7月公司进行董事会、监事会换届选举，独立董事王佳芬、董勍、董望和董事金海萍换届后离任，王佳芬当选第三届董事会非独立董事[149] - 鲁建国、沈振东等多人除直接持股外，还通过控股股东或其他企业间接持有公司股份[150] - 鲁建国自2003年10月起任浙江振德控股有限公司董事长，自2016年7月起任鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长[156] - 徐大生自2003年10月起任浙江振德控股有限公司董事[156] - 沈振东自2003年10月起任浙江振德控股有限公司董事[156] - 鄢陵振德生物质能源热电有限公司是公司控股股东浙江振德控股有限公司的控股子公司[156] - 王佳芬在多家公司任职，如2013年3月起任上海东方女性领导力发展中心理事长等[157] - 倪崖自2022年1月起任杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员[157] - 李生校在多家公司任独立董事或董事，如2006年7月起任中国心连心化肥有限公司独立董事等[157] - 朱茶芬在多家公司任独立董事，如2016年11月 - 2022年11月任北京数码视讯科技股份有限公司独立董事[157] - 董勍在多家单位任职，如1999年12月起任浙江五联律师事务所律师、合伙人[157] - 董望在多家公司任独立董事，如2016年8月起任迈创智慧供应链股份有限公司独立董事[158] - 张显涛自2021年10月起任湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事[158] - 王佳芬、倪崖等因换届选举成为董事或独立董事，金海萍、王佳芬等因换届离任[160] - 2022年1月第二届第二十次董事会会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[161] - 2022年公司董事会各次会议共审议通过46项议案，其中第二届第二十四次会议审议通过17项议案[162] - 非独立董事本年应参加董事会次数为12次，独立董事为6次，所有董事亲自出席次数与应参加次数相同[163] - 年内召开董事会会议次数为12次，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开7次[163] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[164] - 报告期内审计委员会召开4次会议[165] - 2022年董事会审计委员会多次审议报告，认为各期报告真实准确完整并同意提交董事会审议[166] - 2022年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议高级管理人员薪酬、董事薪酬方案和员工持股计划等事项[167] - 2022年战略委员会召开2次会议，审议2022年度经营计划和拟参与网上竞拍股权事项[169] - 2022年提名委员会召开2次会议，提名董事候选人和核查高级管理人员任职资格[170] - 监事会对报告期内监督事项无异议[171] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工1524人，主要子公司在职员工6961人，在职员工合计8485人[172] - 公司员工专业构成中生产人员5331人、销售人员732人、技术人员656人、财务人员108人、行政人员1658人[173] - 公司员工教育程度中研究生及以上62人、本科960人、大专1092人、中专及其他

财务表现 - 2023年第一季度，振德医疗营业收入为13.00亿人民币，同比增长2.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.65亿人民币，同比增长30.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.09亿人民币，同比增长40.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.54亿人民币，同比下降273.44%[4] - 加权平均净资产收益率为2.61%，较上年同期减少0.10个百分点[5] - 非经常性损益项目总计为5.56亿人民币，包括多个项目的损益情况[5] - 公司实现隔离防护用品主营业务收入4.14亿元，同比下降22.72%[6] - 销售毛利率提升及存货跌价较多是导致净利润增长的主要原因[7][8] 股权及投资 - 振德医疗的前十名股东中，浙江振德控股有限公司持股最多，持股数量为1.33亿股[9] - 公司的股东中不存在其他关联关系，浙江振德为公司控股股东[10] 公司业务拓展 - 公司设立了FULLCARE (KENYA) MEDICAL SEZ LIMITED，注册资本为120,000万肯尼亚先令，从事伤口护理和手术感控产品的生产与销售[12] - 公司以现金24,330万元收购江苏因倍思科技发展有限公司100%股权，交易已完成股权转让协议，交易各方正在办理相关股权变更手续[12] - 公司控股的英国子公司Rocialle Healthcare以现金1,737.16万英镑收购了英国Dene Healthcare Limited公司100%股权，交易已完成股权交割[12] 财务状况 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,300,476,798.62元，较去年同期有所增长[16] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,133,257,765.70元，较去年同期略有增加[16] - 公司2023年第一季度净利润为171,556,275.85元，较去年同期有所增长[16] - 2023年第一季度公司净利润为147,985,140.95元，同比增长26.1%[17] - 经营活动现金流入小计为1,397,604,503.80元，同比下降3.2%[19] - 经营活动现金流出小计为1,602,975,687.85元，同比增长19.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-387,477,924.05元，同比下降66.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为474,244,778.31元，同比增长260.1%[20]