责任险购买 - 公司拟继续为董事和高管买责任险[1] - 赔偿限额不超10000万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保[2] - 董事会提请授权经营层办理[2] - 授权有效期至第四届董事会任期结束[3] 会议安排 - 2025年7月18日召开薪酬与考核委员会会议[4] - 2025年7月23日召开董事会和监事会会议[4] 议案审议 - 《关于继续购买责任险的议案》将提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李生校为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14点在浙江绍兴公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] - 会议审议10项议案，含8项非累积和2项累积投票议案[7][8] 议案相关 - 议案7月23日经董事会和监事会审议通过，7月24日披露[9] - 议案2、7为特别决议议案[9] - 议案1、4 - 10对中小投资者单独计票[9] 股东权益 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东有权出席[16] - 累积投票制下股东持股对应投票总数有示例说明[26] 其他 - 会议登记时间为8月7日，地点为公司董事会办公室[18] - 股东大会需表决多项提案，含董事薪酬方案提案[23][24]

议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》同意1票，回避2票[3] - 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意1票，回避2票[4] - 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》同意1票，回避2票[5] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6][7] - 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[7] 股份处理 - 公司拟将第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份注销并减资[6]

董事会相关 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[2] - 非独立董事候选人鲁建国等5人、独立董事候选人倪崖等3人将提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 未兼任其他岗位的非独立董事和独立董事津贴标准为15万元/年（含税）[4] - 鲁建国等11人成为第四届董事会董事候选人[15,16,17,18,19] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[5] - 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] - 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》涉及未解锁股份615,667股，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[11] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》将615,667股回购股份用途变更为“注销并减少公司注册资本”，同意9票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[12,13] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，公司将于2025年8月11日召开股东大会[13] 其他事项 - 取消监事会、变更公司注册资本等事项将提请股东大会授权经营层办理工商变更登记手续[5] - 制定或修订28项公司治理制度，其中11项需经股东大会审议[7][8] - 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订[9] - 公司多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，包括员工持股计划相关议案、回购股份议案等[10,11,12,13]

公司股价与估值 - 6月27日收盘价20.86元，下跌1.60%，总市值55.58亿元 [1] - 滚动市盈率PE为15.31倍，静态PE为14.43倍，市净率0.97倍 [1][2] - 机构持仓方面，15家机构合计持股15430.14万股，持股市值33.31亿元，其中基金11家 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE为49.70倍，中值35.80倍，公司PE排名第36位 [1] - 行业平均市净率4.57倍，中值2.40倍，公司市净率0.97倍低于行业水平 [2] - 行业平均总市值105.45亿元，中值48.51亿元，公司总市值55.58亿元略高于中值 [2] 公司业务与业绩 - 主营业务为医疗和健康产品研发、生产与销售，产品涵盖基础护理、手术感控等五大类 [1] - 2025年一季度营业收入9.92亿元，同比增长2.87%，净利润5124.19万元，同比下降30.19% [1] - 销售毛利率34.28%，获得多项省级技术奖项和国家高新技术企业认证 [1] 同业比较 - 同业公司PE对比：英科医疗9.63倍、九安医疗10.12倍、新华医疗14.28倍 [2] - 同业公司市净率对比：山东药玻1.78倍、维力医疗1.88倍、九强生物1.98倍 [2] - 同业公司总市值对比：英科医疗152.13亿元、九安医疗170.74亿元、新华医疗91.55亿元 [2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，振德医疗报收于20.83元，较上周持平 [1] - 本周最高价21.0元（6月4日），最低价20.7元（6月5日） [1] - 当前总市值55.5亿元，在医疗器械板块市值排名54/126，两市A股排名2681/5148 [1] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划存续期延长6个月至2026年1月2日 [1][3] - 员工持股计划账户当前持有615700股，占总股本0.23% [1] 年度权益分派 - 每股派发现金红利0.65元，股权登记日2025年6月10日 [2][3] - 差异化分红基数266,321,760股（总股本扣除回购专户129,442股） [2] - 合计派发现金红利173,109,144元（含税） [2] - 北京国枫律师事务所出具专项核查意见确认分红合规性 [2]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.65元[2] - 拟派发现金红利173,109,144元（含税）[6] - 以266,321,760股为基数派发现金红利[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日[2][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月11日[2][8] 税收政策 - 持股超1年暂免征收个人所得税，1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[11] - QFII股东和港股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派0.585元[12][13] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，每股派0.65元[13]

股份回购 - 2022年9月30日公司拟用7500万 - 1.5亿元自有资金回购股份用于员工持股计划[6] - 截至2022年11月23日累计回购2399902股，占总股本0.90%[6] - 2022年12月13日过户2270460股至员工持股计划专户，占总股本0.85%[7] 利润分配 - 2025年5月19日通过利润分配方案，每10股派现金红利6.50元（含税）[8] - 以266321760股为基数拟派现金红利173109144元（含税）[8][9] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价格为19.54元/股[11] - 虚拟分派除权（息）参考价格为19.5403元/股[12] - 差异化分红对除权除息开盘参考价影响约0.0015%[13]

股价及交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，振德医疗报收于20.83元，上涨0.34%，换手率0.8%，成交量2.13万手，成交额4421.42万元 [1] - 当日主力资金净流出368.82万元，游资资金净流入463.81万元，散户资金净流出94.99万元 [1][4] ESG及可持续发展 - 公司发布2024年可持续发展报告，涵盖公司治理、员工关怀、绿色发展及可靠合作，强调合规管理与高质量发展，尤其在应对气候变化和绿色供应链建设方面取得进展 [1][2] - 2024年参与EcoVadis评级获银牌，发布2030碳路径计划并承诺加入科学碳目标倡议（SBTi），完成范围三碳核查 [2] - 全年研发投资1.3549亿元，新获9项二类医疗器械产品注册证和28项发明专利 [2] - 员工培训覆盖率100%，平均培训时长64.9小时，女性高管比例提升至26.3% [2] - 绍兴和许昌生产基地实施环保措施如使用可再生能源和优化废水处理系统，所有基地通过ISO 14001和ISO 45001认证 [2] 社会责任 - 推出"蝴蝶宝贝关爱项目"和"AFYA KESHO项目"，分别帮助EB患者及肯尼亚青少年健康教育 [2] - 捐赠价值230万元物资 [2] - 加强数据安全和隐私保护，确保客户信息安全 [2] 融资及担保 - 全资子公司新加坡新起点与IFC签署3000万美元等值人民币贷款协议，贷款期限为2029年至2033年每年6月15日偿还 [2] - 公司为新加坡新起点提供连带责任保证担保，担保金额3000万美元等值人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.82% [2] - 新加坡新起点注册资本100万美元，截至2025年3月31日资产总额83491.29万元人民币，负债总额83293.35万元人民币，净资产197.94万元人民币 [2] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划存续期延长6个月至2026年1月2日 [3][4] - 该计划初始持有210万股（占总股本0.92%），过户价格25.00元/股，截至公告日剩余持股61.57万股（占总股本0.23%） [5]