证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-041 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监 事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘容 诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 苏州西典新能源电气股份有限公司 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 ...

第一期员工持股计划 （草案） 2024 年 8 月 声 明 证券简称：西典新能 证券代码：603312 苏州西典新能源电气股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划的出资金额、股份来源、实施方案等属初步结果，与最 终实施结果可能存在偏差，存在一定不确定性。 三、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险。 四、本期员工持股计划获股东大会批准后，将由公司自行管理。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 一、本持股计划系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件与《苏州西典新能 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-039 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司第一期员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-042 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加 使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型产品，包括不限于 银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-038 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事高宝国先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案 的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

公司第一期员工持股计划需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-040 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日召开职工代表大会，就 公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议采用现场表决 的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表的相关规定。经 全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《苏州西典新能源电气股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）》及其摘要、以及《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》。 二、职工代表大会决议情况 职工代表大会代表一致认为：《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要、以及《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第 一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》、《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以 下简称"本管理办法"）。 第三条 员工持股计划的基本原则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 一、依法合规原则 公司员工自愿、合法、合规地参与本期员工持股计划，持有股票的目的在于 充分调动核心骨干员工的积极 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-037 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 40 元/股（含）， 具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票 价格确定。回购的资金总额不低于人民币 5,500 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.see.com.cn）披露的《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的 进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 12 日~2025 7 月 | 年 | 11 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 2,032,213 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.26% | | | | 累计已回购金额 | 54,842,585.99 元 | | | | 实际回购价格区间 | 24.97 元/股~28.40 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-035 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 苏州西典新能源电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 12 日~2025 年 7 月 11 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 93,418 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 2,348,380.04 元 | | 实际回购价格区间 | 24.97 元/股~25.28 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第一届 ...