尚纬股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 尚纬股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 25,764.10 万元，具体情况如下： 注：其他系本次发行费用的税费。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将尚纬股份 有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行人民 币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实际募集资金净额为 60,522.15 万 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-012 尚纬股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度实现归属上市公司所有者的净利润 20,443,401.12 元，2023 年度母公司实现的净利润为 2,049,918.27 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，当年不计提盈余公积，2023 年末母公司实际可供股东分配的利润 为 122,984,587.23 元。 根据 ...

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2023 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度担任公司审计机 构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 ...

国元证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至 已累计投入募集资金金额 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通用特种电缆建设项目 | 32,270.00 | | | | | 9,005.28 | | | 2 | 新能源用特种电缆建设项目 | 13,023.00 | | | | | 2,041.59 | | | 3 | 补充流动资金注 1 | 15,229.15 | | | | | 14,984.05 | | | | 合计 | 60,522.15 | | | | | 26,030.92 | | 注1：此处披露的补充流动资金募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的 金额差异为1,077.85万元，主要为支付发行费用及税费所致。 1 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）非公开发 ...

容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0033 号 中国 ·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京245.3R 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚专字[2024]610Z0033 尚纬股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供尚纬股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为尚纬股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 ...

尚纬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪昌云） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2023 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，按照公司相关工作 制度的有关要求召集或出席专委会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供 专业意见和咨询。出席会议情况如下： （一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 汪昌云，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金融经济学博士。 1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学院。2003 年 9 月起任职中国人民大学金融学 教授、博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，中国农业银 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-018 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五 届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围 内行使投资决策权，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 1、 目的 1 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目正常实施进度和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、 现金管理投资类型 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-022 尚纬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-019 尚纬股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董 事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对"轨道交通用特种电缆建设项目" 和"新能源用特种电缆建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期调整，现 就相关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集 资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实 际募集资金净额为 60,522.15 ...

2024 年 4 月 25 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资 金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知 了公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 尚纬股份有限公司董事会 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-009 尚纬股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届 董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人 民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。（公告编号：2023-024）。 二○二四年四月二十六日 1 ...