股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017） [1] 中小投资者服务 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [2] - 委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 根据股权登记日的股东名册向每一位投资者推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 [2] - 投资者收到智能短信后可按照《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 [2] - 如遇拥堵等情况仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[5][6] - 2025年5月16日至22日16:00前可预征集提问[3][6] 参与人员及联系方式 - 董事、总经理王佳等参加，情况可变[6] - 联系人方倩，电话0315 - 8328818，邮箱info@huidagroups.com[7] 报告发布与查看 - 2025年4月29日发布2024年报和2025年Q1报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-020 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 惠达卫浴股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴 ...

股东大会基本情况 - 会议类型为2024年年度股东大会，现场会议时间为2025年5月20日15:00，地点在河北省唐山市丰南区公司办公楼八楼会议室，同步开放网络投票 [1][4] - 会议议程包括议案审议、股东发言、记名投票表决等10项流程，采用现场与网络投票结合方式，表决结果由计票监票小组宣布 [2][5][7] - 参会人员需提前登记并提交身份证明材料，迟到股东表决权需经特别申报方可计入 [4][6] 财务表现与预算 - 2024年营业收入34.62亿元（同比-3.93%），净利润1.29亿元（2023年亏损2亿元），经营活动现金流净额1.81亿元（同比-64.11%）[9][15] - 资产总额55.36亿元（同比-5.28%），负债16.44亿元（同比-18.13%），归母股东权益37.82亿元（同比+3.71%）[11][12][13] - 2025年预算目标：销售收入40.36亿元，利润总额1.84亿元，较2024年实际业绩增长16.6%和12.2% [19] 重要议案摘要 - **授信与担保**：2025年拟申请银行综合授信额度不超过30亿元，为控股子公司提供不超过5000万元担保 [27][28] - **经销商支持**：计划为工程经销商提供7000万元项目合同履约担保，经销商需提供反担保 [29] - **利润分配**：拟每10股派发现金红利1.10元（含税），合计分红4187万元，占归母净利润30.14% [25] 公司治理调整 - **薪酬制度**：董事及高管2024年薪酬最高为董事长217.21万元，监事薪酬最高56.95万元，独立董事统一为3.68-7.79万元 [21][24] - **架构改革**：修订《公司章程》取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [31][32] - **审计续聘**：继续聘请天职国际为2025年度审计机构，2024年审计费用未披露 [26] 经营策略变化 - 业务结构优化：减少高风险房地产客户销售规模，资源向国内零售和海外出口倾斜，信用减值损失同比减少 [9][15] - 资产配置调整：货币资金增长33.49%至2.84亿元，交易性金融资产新增1.49亿元理财投资，在建工程激增1593.73%因新建光伏项目 [12][13]

2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 29 2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 目录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 10 | | 议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 20 | | 议案七：关于监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 23 | | 议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 24 | | 议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的 | | 议案 25 | | 议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室八楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-004 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。 本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席 会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 公司 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-010 惠达卫浴股份有限公司 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 138,941,666.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 利润为人民币 2,358,737,837.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 380,664,968 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），即拟派发现金红利 41,873,146.48 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，剩余未分配利 润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税，实际派发 金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不 ...

财务内控 - 惠达卫浴董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 审计机构对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日惠达卫浴财务报告内控有效[7] 审计机构 - 天职国际成立于2012年03月05日[13] - 注册资本14000万元[13] - 执业证书编号为1010150[15]