业绩数据 - 2024年度经审计营业收入145,839,584.29元，扣非后142,968,317.08元，扣非净利润 -323,264,195.61元[3][5] 股票情况 - 2025年4月30日停牌，5月6日起实施退市及其他风险警示，A股简称*ST元成[3][4][7][9] - 实施警示后股票价格日涨跌幅限制为5%[4][5][7] 未来展望 - 2025年鼓励拓展业务，巩固现有业务及客户，开发新客户，优化业务结构[10] - 优化资产负债结构，协商偿债方案，推进老项目结算回款[10] - 加强内部管理，降本增效，优化员工结构，提升效率[11] - 强化内部控制机制，加大审计监督力度[11] 风险提示 - 近三年连续亏损，2024年度审计报告提示持续经营能力存不确定性[5] - 连续两年触及财务类强制退市情形，股票可能终止上市[12] 投资者咨询 - 接受投资者咨询方式不变，通过热线和互动平台咨询[14]

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 货币单位：万元 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-042 元成环境股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与 业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"景德镇市昌江区荷塘 乡童坊村红色旅游基础设施项目"（以下简称"募投项目"）的完工日期延期至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-041 元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第四届监事会 任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第六 届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事会提名 委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将 于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成 前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名， 新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当 日就职，任期自 ...

元成环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （本页无正文，为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项报告》签字页 ） 董事签字： 祝昌人 签字 ： 周金海 签字 ： 黄 蓉 签字 ： 柳 智 签字 ： 倪海璐 签字 ： 朱仁华 签字 ： 涂必胜 签字 ： 张 明 签字 ： 王建军 签字 ： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

募集资金情况 - 2022年10月27日非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资2.85亿元，净额2.77亿元[2] - 2024年初募资余额1.76亿元，年末余额1.72亿元[3] - 2024年募资实际使用481.41万元，募投用479.89万元，司法划扣1.52万元[3][4] - 2022 - 2023年多次审议增用闲置募资补流，总额不超1.75亿元[7][8][10][11] - 2023年11月7日归还1亿元闲置募资，12月25日归还6000万元[9][10] - 截至2024年底，1.72亿元闲置募资补流未归还[11] - 2024年募资总额28454.65万元，本年投479.89万元，累计投10551.08万元[22] 项目进展 - 景德镇红色旅游项目2024年底募资使用进度25.14%，工程进度38.77%[22][24] - 购买办公楼和还贷项目投入进度100%[22] - 所有项目累计投入与承诺差额 - 17154.46万元，进度38.08%[22] 其他情况 - 到期闲置募资补流17160.35万元未按期归还[15] - 募资账户冻结4162.22万元[15] - 2024年募资因诉讼司法划转21.14万元，已归还[16] - 因政策部分工程款1717.34万元未计累计投入[23] - 自有资金付项目911.58万元未计累计投入[23] - 景德镇项目因规划调整延期[24]

业绩数据 - 2024年设计服务预计1500万元，实际发生67.92万元[5] - 2024年工程承包预计12000万元，实际发生1678.98万元[5] - 2024年运营服务及其他预计1500万元，实际发生0元[5] - 2024年日常关联交易预计15000万元，实际发生1746.91万元[5] 未来展望 - 2025年设计服务预计金额3000万元[7] - 2025年工程承包预计金额12000万元[7] - 2025年日常关联交易预计总金额15000万元[7] 市场投资 - 越龙山开发注册资本7亿元，公司持有其32.25%股权[8] 业务标准 - 建筑规划设计公共建筑计费标准45 - 100元/㎡[11] - 建筑规划设计酒店建筑计费标准85 - 150元/㎡[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要[13] - 关联交易有必要性、公允性、合理性[13] - 关联交易符合法规，不影响独立性[14] - 关联交易公平合理，不损害公司和中小股东利益[14]

元成环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年公司主要工作情况回顾 2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新 开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目， 地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度公司现金流量表摘要 二、2024年度公司主要工作回顾 2024 年,世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新 开工面积同比下降 23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目, 地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公 司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳 步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低 资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。 一、公司整体经营情况概述 公司目前从事的主营业务为市政建筑、园林绿化、生态景观等项目的设计施 工业务。公司所处建筑行业的市场行情取决于地产及政府平台的投资状况,报告 期内,地方债务强化合规整顿、隐性负债的增量控制到金融去杠杆、稳杠杆等政 策叠加下,依赖于政府投资的财政承压较大,因此政府平台 ...

融资额度 - 2024年5月20日股东大会授权融资总额度不超15亿[2] - 拟提请授权至下一年度融资总额度不超15亿[5] 融资业务 - 前次融资含流动资金贷款等[2] - 本次新增子公司对母公司担保[5] 决策与审批 - 董事会提请授权董事长在额度内决策[3] - 事项尚需股东大会审议批准[6] 影响 - 可提高效率，满足资金需求，改善现金流，降风险[7][8]

股权交易 - 公司拟将硅密电子51%股权转让给YOYODYNE,INC.，对价11345.00万元[2] - 2025年4月29日董事会审议通过转让议案[7] - 本次交易非关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4][8] - 转让未签协议，后续择期签订并披露进展[18] 股权冻结 - 公司持有的硅密电子51%股权因两起纠纷被冻结，期限至2028年[3] - 华夏银行杭州临平支行、YOYODYNE,INC.分别冻结股权[18] 硅密电子情况 - 硅密电子2004年成立，注册资本70万美元[11] - 2025年1 - 3月资产5251.04万元、负债1051.40万元等[12] - 2024年年度资产5473.86万元、负债1108.12万元等[12] - 2024年底股东全部权益价值评估为18300.00万元[16] - 公司收购新增商誉8325.45万元，占2024年底审计净资产9.83%[17] 影响与决策 - 转让可能产生税金等转让损失[18] - 转让对本年度利润无影响，完成后不再纳入合并报表[19] - 转让是基于市场环境的谨慎决策，利于止损和聚焦主业[19]