股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月24日10点在贵州安顺公司处召开[4] - 网络投票10月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议3项议案，含2024年限制性股票激励计划草案等[8] - 议案10月9日已公告披露[9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，6人回避[12] 股权登记 - 股权登记日为10月17日，登记在册A股股东有权出席[15] - 登记时间10月17日9:00 - 17:00，地点在公司处[18] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月9日[20]

业绩目标 - 2025 - 2027年每年考核一次，激励计划考核年度为该时段[10] - 2025 - 2027年中成药含税营收考核目标值分别为31亿、36亿、40亿元[7] - 2025 - 2027年过亿品种数量目标分别为5、6、7个[7] 考核规则 - 销售板块按任务完成率定解除限售系数[9] - 管理板块按绩效考核结果定解除限售系数[9] 考核流程 - 考核结束10个工作日内通知结果，有异议10个工作日内可申诉[13] 办法实施 - 办法由董事会制订等，经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[14] 解除限售 - 激励对象申请解除限售考核期间为前一会计年度[10]

会议信息 - 2024年10月8日召开第四届董事会第六次会议[2] - 应到董事7人，实到6人[2] - 拟定2024年10月24日召开第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案4票同意，2票回避[6][9][13] - 提议召开股东大会议案6票同意[16]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[2] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合法律规定，不会损害公司及全体股东利益[2] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合法规和公司实际[3] 激励对象情况 - 激励对象为高级、中层管理人员及其他正式在职员工[3] - 激励对象无独立董事等特定人员，主体资格合法有效[3][4] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[2] - 激励对象名单公示期不少于10日[4] - 监事会将在2024年第二次临时股东大会审议前5日披露审核及公示情况[4] 激励计划意义 - 实施激励计划利于公司可持续发展[2]

股东大会 - 2024年10月10日上午10：00在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司召开[11] - 推选2名股东（或股东授权代表）和1名监事参加计票和监票[15] - 股东发言不超5分钟，回答问题不超10分钟[10] 股东分红 - 制订2024 - 2026年股东分红回报规划[23] - 优先现金分红，不符条件选股票股利[25] - 原则上每年分配一次，可中期现金分红[25] - 满足条件时年现金分红不少于当年可供分配利润50%[25] 人事变动 - 独立董事王强因个人原因无法履职将更换[26] - 增选王珏犇、王毅为第四届董事会非独立董事候选人[17] - 提名冯卫生为第四届董事会独立董事候选人[27] 章程修订 - 董事会由7名增至9名，独立董事仍为3名[28] - 修订《董事会议事规则》明确职责权限[30] 股份收购 - 第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，第（三）项不超5%[28] - 第（一）项情形收购股份10日内注销，第（二）、（四）项6个月内转让或注销[28] - 第（三）、（五）、（六）项情形收购股份3年内转让或注销，第（三）项1年内转让给职工[28] 董事长履职 - 董事长不能履职，由半数以上董事推举副董事长履职，副董事长不能履职则推举董事履职[28][29]

贵州三力制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 信息披露义务人：上海国盛资本管理有限公司（代表"上海国盛资本管理有限公 司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"） 注册地址：上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 201 室 通讯地址：上海市长宁区愚园路 1320 弄 8 号楼 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：二零二四年九月二十四日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在贵州三力制药股份有限公 ...

权益变动情况 - 本次权益变动为国盛海通民企高质量发展基金减持，未触及要约收购[3] - 2024年9月24日减持9900股，占总股本0.002416%[7] 持股比例变化 - 变动前持股20500000股，占总股本5.0024%[7] - 变动后持股20490100股，占总股本4.999997%[3] 影响及后续 - 不导致实控人变化，不影响公司治理及经营[3][8] - 已履行披露义务，仍处减持期，公司将督促披露[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年9月26日[2] - 原股东大会召开日期为2024年10月10日[5] - 现场股东大会2024年10月10日10点召开[6] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[6] 股东大会地点 - 现场股东大会地点在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司[6] 股东大会议案 - 议案包括未来三年股东分红回报规划等[8] - 累积投票议案应选2人[8] - 特别决议议案有3个[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、5[10] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10] 议案刊登信息 - 议案已在2024年9月13日、21日相关媒体及网站刊登[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[2] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[2] - 预计回购金额8000万 - 12000万元[2][3] - 回购价格不超过17.85元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数503.17万股，占总股本1.23%[2][5] - 累计已回购金额6109.31万元[2] - 实际回购价格区间11.71 - 13.12元/股[2]

成都市维度时代科技有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00001233 号 北京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 成都市维度时代科技有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | 利润表 | | | 3 | | 现金流量表 | | | 4 | | 股东权益变动表 | | | ર-6 | | 财务报表附注 | | | 1- ...