股份回购 - 回购金额不低于8000万元，不超过12000万元[2] - 回购价格不超过17.85元/股，不超均价150%[3] - 回购数量约448.18 - 672.27万股，占比1.09% - 1.64%[6] - 回购期限不超12个月，资金为自有资金[4] - 用于员工持股或股权激励，三年内用完[22] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产29.98亿元，净资产15.25亿元[18] - 回购上限占总资产4.00%，占净资产7.87%[18] 股权变动 - 控股股东张海9月10日转让2100万股，占比5.1244%[19] - 一致行动人王惠英9月3 - 5日减持1215万股，占比2.9648%[19] - 副总经理王珏犇7月31日增持1.3万股，占比0.0032%[19] 其他情况 - 董监高等回购期暂无增减持计划[20] - 部分股东未来3、6个月暂无减持计划[21] - 回购可能因多种原因无法实施[26] - 遇新规需调整条款[27] - 已开立回购专用账户并及时披露信息[28]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月10日10点召开[4] - 现场会议在贵州三力制药公司召开[4] - 网络投票时间为10月10日[5] 议案相关 - 审议未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月26日[15] - 股东或代理人登记时间为9月26日[16] 登记信息 - 登记地点为贵州三力制药公司[16] 联系方式 - 联系人鞠灵珂，电话0851 - 38113395，传真0851 - 38113572[18]

会议情况 - 2024年9月12日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议通知和材料于9月7日送达参会人员[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 分红规划 - 制订《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》[3] - 《规划》表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东分红回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红方式[3][4] - 原则上每年一次利润分配，也可中期现金分红[5] 现金分红条件 - 满足五个条件时应现金分红，年现金分配利润不少于当年可供分配利润50%[6] 决策流程 - 董事会制定预案，经审议提交股东大会批准[9] - 股东大会审议前与中小股东沟通[9] 政策调整 - 调整议案由董事会拟定，经审议提交股东大会，需三分之二以上表决权通过[10]

会议情况 - 2024年9月12日召开第四届董事会第四次会议，应到7人实到6人[2] - 董事会提议2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 审议通过公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[4][5] - 2024年第一次临时股东大会将审议未来三年股东分红回报规划[6]

股东承诺 - 控股股东张海2024年9月13日至2026年3月12日不主动减持股份[1] - 若有新增股份也遵守不减持承诺，违规减持收益归公司[1] 股东持股 - 截至公告披露日，张海持有公司股份167,668,440股，占比40.91%[1] 监督披露 - 公司董事会监督承诺履行，按规定及时披露信息[2]

股份转让 - 2024年8月11日张海与悦欣医药签协议，转让2100万股，价款2.205亿元[1] - 2024年9月10日协议转让完成过户登记[2] 权益变动 - 张海持股从46.0389%降至40.9145%[3] - 王惠英持股2.7325%不变[3] - 悦欣医药变动后持股5.1244%[3] 影响说明 - 转让后控股股东、实控人不变，不影响经营[4] - 转让符合相关规定[4]

股东持股情况 - 减持前控股股东张海持股188,668,440股，占总股本46.0389%[2] - 减持前王惠英持股23,347,947股，占总股本5.6974%[2] - 减持前控股股东及其一致行动人共持股212,016,387股，占总股本51.7363%[2] 减持情况 - 王惠英2024年9月3至5日累计减持12,150,000股，占总股本2.9648%[2] - 王惠英减持价格区间10.41 - 12.10元/股，总金额132,428,104元[8] - 减持后王惠英持股11,197,947股，占总股本2.7325%[8] 减持结果 - 本次减持与计划、承诺一致，达最低数量[10] - 控股股东及其一致行动人提前终止减持计划[2]

股东权益变动 - 王惠英持股比例从5.70%减至3.09%[2][6] - 控股股东及其一致行动人持股比例从51.74%减至49.13%[2] - 2024年9月3日大宗交易减持8150000股，变动比例-1.99%[3] - 2024年9月3日集中竞价减持2530000股，变动比例-0.62%[3] - 张海持股数量及占比不变[6] 变动影响 - 本次权益变动履行此前披露计划，不触及要约收购[7] - 不会对公司治理及经营产生重大影响[7] - 不会导致控股股东及实控人变化[7] - 不涉及披露权益变动报告书[7]

股东持股 - 控股股东张海持股188,668,440股，占总股本46.04%[2] - 王惠英持股23,347,947股，占比5.70%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股212,016,387股，占总股本51.74%[2] 股份质押 - 2024/8/30张海解除质押3,760,000股，占总股本0.92%[5] - 解除质押后张海累计质押90,385,600股，占总股本22.06%[2] - 解除质押后控股股东及其一致行动人质押比例42.63%[2]