厦门吉比特网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《厦门吉比特网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会议的 情形时，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-029 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与 会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-028 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 16 日披露《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 16 日 （星期五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的形式举行 2024 年半年度业绩说明会， 1 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/AHpWQ） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下方 "报名参会"提前报名。 就投资者关心的问题进行交流。 二、参会人员 （二）召开方式：网络、电 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-027 厦门吉比特网络技术股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券 日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议 1 公告》（公告编号：2023-060）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 二、回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"毕马威"或"本所") 接受厦门 吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"吉比特"或"公司") 的委托，按照中国注册会计 师审计准则审计了吉比特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-026 厦门吉比特网络技术股份有限公司 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券 交易所《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0696 号），要求公司对 2023 年年报进一步补充披露 信息。公司对工作函所提问题认真进行分析，回复内容公告如下： 如无特别说明，本公告中相关简称与公司在年度报告中"释义"内容相同。 1. 年报披露，公司 2023 年实现营业收入 41.85 亿元，归母净利润 11.25 亿 元，分别同比下降 19.02%、22.98%，较 2020 年则分别增长 52.60%、7.52%，近三 年利润增速显著低于营收增速。报告期内，游戏收入 41.25 亿元，同比减少 19.51%， 自主运营、联合运营、授权运营三种模式下的收入均不同程度下滑，但毛利率为 89.51%，同比增加 0.32 个百分点，成本构成主要为游戏分成等；其他收入 0.44 亿 元，同比增长 52.73%，但毛利率为 28.58%，同比减少 30.23 个百分点。同时年报 披 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-024 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2024 年第二季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 期符合行权条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于 2021 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2022 年 10 月 26 日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司调整激 励计划股票期权数量，批准激励计划首次及预留授予期权第二个行权期符合行权 条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2023 年 10 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-025 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件概况及最新进展：公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司（以下简称 "雷霆互动"）与厦门路桥城市服务发展有限公司（以下简称"厦门路桥"）因商品 房预售合同发生纠纷。经专业机构检测，雷霆互动所认购位于厦门市湖里区"五缘湾 2013P03 地块"的 A4 号楼整栋办公楼（以下简称"A4 办公楼"）存在部分柱箍筋不满 足构造要求，地上主体承重结构的综合抗震能力不满足 7 度抗震设防对丙类建筑的要 求，以及楼板板面存在多处裂缝（部分为向下贯穿）等问题。本着对员工负责的态度 与原则，雷霆互动向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，诉请确认相关购房合同解 除，主张厦门路桥退还购房款及利息并赔偿检测鉴定费、购房税费、物业服务费等各 项损失。 A4 办公楼由厦门路桥开发建设，其产权上被划分为 122 个子单元。2018 年 5 月， 雷霆互 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-023 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 241,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3352% | | 累计已回购金额 | 44,728,187.00 元 | | 实际回购价格区间 | 167.01 元/股~214.27 元/股 | 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中 ...

公司储备产品进展 - 自研产品《杖剑传说》、代号M72项目已提交版号申请,付费测试及上线时间将在版号获得后安排[1] - 其他自研项目《最强城堡》、代号M11均在正常推进中[1] - 代理产品《亿万光年》《封神幻想世界》《异象回声》《王都创世录》已取得版号,计划于2024年下半年在中国大陆上线[1] - 《神州千食舫》的境外版本计划于2024年下半年上线[1] 《问道手游》运营情况 - 2024年4月开启8周年庆活动,上线新时装、周年宠和热度礼包等专属福利及活动,并举办8周年庆典晚会[2][3] - 2024年4-5月在App Store游戏畅销榜平均排名第29名,最高至第10名[3] - 公司对《问道手游》的长线稳健运营保持信心,但未来走势无法准确预测[3] 《一念逍遥》运营情况 - 2024年4-5月陆续推出"不朽千机""本源降临""山河斩妖"等活动,开放新境界和新大区,上线新仙友、新神通、新功法等玩法[4][5] 《Outpost: Infinity Siege》发售情况 - 2024年3月27日在Steam上发售,上线初期口碑不太理想,主要是技术和宣发原因[6] - 团队一直解决产品问题,持续更新迭代,目前Steam好评率有所好转[6] - 公司对产品业绩没有预期,主要以训练团队能力和积攒口碑为主[6] - 后续将持续调优产品,适当时机开展营销宣传,并希望团队能扩大规模,提高产能[6] 公司境外业务进展 - 2023年以来成功发行多款产品,如《一念逍遥(欧美版)》《奇葩战斗家(东南亚版)》等[8] - 还储备有《杖剑传说》《最强城堡》等多款面向境外发行的自研或代理产品[8] 公司分红计划 - 2023年年度股东大会已授权董事会决定2024年中期分红方案[9] - 公司有意向进行中报及三季报分红,但具体分红比例需根据实际情况确定[9] 研发团队情况 - 2022年末、2023年末及2024年3月末,公司研发人员数量分别为692人、855人、831人[10] - 公司采用"小步快跑"的研发模式,根据实际需求开展研发人员招聘[10] - 建立了完备的研发人员激励机制,包括有竞争力的薪酬福利、项目奖金、股权激励等[10][11] 公司回购情况 - 截至2024年5月31日,公司已累计回购股份241,500股,占总股本的0.3352%,支付总金额4,472.82万元[12] AI技术应用 - 公司多个部门在持续推动AI技术应用,已在绘图、美术素材生成等方面产生实际帮助[13] - 但对于高质量、高精度的游戏制作和美术设计,公司对AI技术的应用还处于探索阶段[13]