（一）《公司章程》具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。 为进一步规范治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》等相关法律法规、文件的最新规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》 《公司监事会议事规则》）部分条款进行修订。 一、《公司章程》及其附件修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | 代表人辞任之日起 | 30 日内确定新的法定 | | 代表人。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投 资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 45.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生 变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表 归属于母公司股东的净利润 517,827,593.16 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并 报表未分配利润 3,399,313,670.46 元，母公司报表未分配利润 1,973,675,493.18 元。 厦门吉比特网络技术股份有 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年八月 第一条 为维护厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,780 万股，于 2017 年 1 月 4 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：厦门吉比特网络技术股份有限公司 英文全称：G-bits Network Technology（Xiamen）Co., Ltd. 第五条 公司住所：厦门软件园二期望海路 4 号 101 室。 第六条 公司注册资本为 72,041,101 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司营业执照的首次签发日期为公司 成立日期。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时 ...

分红与回购 - 公司计划以71,758,301股为基数，每10股派发现金红利45.00元（含税），合计拟派发现金红利3.23亿元，占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的62.36%[7] - 2024年1-6月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份241,500股，已支付总金额为0.45亿元（不含交易费用）[8] - 2024年半年度现金分红及回购金额合计预计为3.68亿元，占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的71.00%[9] - 自2017年1月上市至2024年6月30日，公司累计现金分红及回购金额达56.66亿元（包括已公布但尚未实施的2024年半年度分红金额），为首次公开发行股票融资净额的6.30倍[10] 公司基本信息 - 公司中文名称为厦门吉比特网络技术股份有限公司，简称吉比特[35] - 公司法定代表人为卢竑岩[35] - 公司自主运营平台为雷霆游戏，官网地址为www.leiting.com[30] - 公司主要产品包括《问道》客户端游戏和《问道手游》[30] 参股公司信息 - 公司参股多家科技和游戏公司，包括青瓷游戏、易玩网络等[27] - 公司参股公司涉及多个领域，包括游戏开发、文化传媒、网络科技等[27] - 公司参股公司中，有多个在新三板挂牌，如淘金互动和勇仕网络[27] - 公司参股公司涉及多个地区，包括北京、上海、广州、成都等[27] - 公司参股公司涉及多个技术领域，包括5G、AI、MMORPG等[33] - 公司参股公司涉及多个市场，包括中国大陆、香港等[27] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,959,649,131.75元，同比下降16.57%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为517,827,593.16元，同比下降23.39%[40] - 本期经营活动产生的现金流量净额为594,283,192.43元，同比下降1.22%[40] - 本期因汇率变动产生的收益为2,073.02万元，同比下降4,825.09万元[54] - 经调整后归属于上市公司股东的净利润为464,558,119.48元，同比下降22.51%[59] - 2024年第二季度营业收入为1,032,384,127.82元，环比增长11.34%，同比下降14.29%[62] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为264,464,585.84元，环比增长4.38%，同比下降28.41%[62] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,624,775.23元，环比增长33.67%，同比下降27.52%[62] - 2024年第二季度经营活动产生的现金流量净额为363,712,658.76元，环比增长57.74%，同比增加2.15%[62] - 2024年第二季度汇率变动产生收益1,124.85万元，同比减少8,307.58万元[70] - 2024年第二季度计提的股权投资减值准备金额同比增加4,188.79万元，主要系广州卓游、广州阿尔法、成都凡帕斯及广州游趣的经营情况不理想[71] - 公司营业收入为2,348,924,659.16元，同比下降16.57%[200] - 公司营业成本为269,653,185.81元，同比下降14.36%[200] - 公司销售费用为643,496,326.15元，同比下降16.46%[200] - 公司研发费用为369,828,064.89元，同比增长5.77%[200] 游戏业务表现 - 《问道》端游本报告期总流水为6.56亿元，同比增长16.31%[42] - 《问道手游》本报告期总流水为11.55亿元，同比下降14.66%[42] - 《一念逍遥（大陆版）》本报告期总流水为3.11亿元，同比下降54.81%[42] - 境外游戏业务营业收入为2.55亿元，同比增长113.77%[48] - 2024年第二季度游戏业务营业收入及利润同比有所下降，主要系《一念逍遥（大陆版）》营业收入及利润同比大幅减少，以及2023年第二季度公司与《摩尔庄园》研发商的合作到期[69] - 《最强蜗牛》境内及境外累计流水约32.59亿元，累计注册用户数量达2,672万人[181] - 《香肠派对》TapTap下载用户数量达2.4亿[185] 研发投入与策略 - 公司2024年半年度研发费用为3.91亿元，占营业收入的19.96%[102] - 公司研发人员数量2024年半年度末为871人，占员工总数的59.54%[102] - 公司采用"小步快跑"的研发策略，在项目初始阶段搭建核心团队，并根据创意策划思路尽快做出原型[105] - 公司注重研发中台建设，设立了技术中心、美术中心、音频部和测试中心，为产品开发提供有力支撑[108] - 技术中心的主要工作包括GS语言开发和引擎与渲染技术研究，提升研发效率[109] 市场与用户数据 - 中国游戏市场2024年1-6月实际销售收入为1,472.67亿元，同比增长2.08%[91] - 中国游戏用户规模2024年1-6月达到6.74亿人，同比增长0.88%[91] - 移动游戏占国内游戏市场实际销售收入的73.01%，尽管略有下滑，但仍居主导地位[91] - 小程序移动游戏收入2024年1-6月为166.03亿元，同比增长60.52%[91] - 中国自主研发游戏海外市场2024年1-6月实际销售收入为85.54亿美元，同比增长4.24%[94] - 本期末员工人数为1,463人，较上年末增加16人[49] 游戏产品信息 - 《问道手游》累计注册用户超1,800万[119] - 《一念逍遥》累计注册用户超2,600万[123] - 《不思议迷言》首月全球销量超180万份[126] - 《不思议迷言》在App Store累计获得超18万条五星好评[126] - 《不思议迷言》最高同时在线人数超18万[126] - 《问道手游》在App Store游戏畅销榜平均排名为第35名，最高至该榜单第10名[159] - 《一念逍遥》在App Store游戏畅销榜平均排名为第67名，最高至该榜单第27名[164] 技术与创新 - 公司积极探索AI技术在游戏研发中的应用，如AI绘图和在线数据管理[112] - 公司美术中心积极推动AIGC等前沿技术在游戏美术中的应用，节省生产时间和资源[113] - 公司音频部探索前沿

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席 陈艺伟先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通 知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会 监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-030 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分 红的相关 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范对厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。公司董事、监事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级管 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《厦门吉比特网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会议的 情形时，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-029 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与 会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-028 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 16 日披露《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 16 日 （星期五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的形式举行 2024 年半年度业绩说明会， 1 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/AHpWQ） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下方 "报名参会"提前报名。 就投资者关心的问题进行交流。 二、参会人员 （二）召开方式：网络、电 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-027 厦门吉比特网络技术股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券 日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议 1 公告》（公告编号：2023-060）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 二、回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计 ...