本人刘晓都，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年7月26日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》[1] - 第四届监事会股东代表监事候选人是由栋栋、魏旭，任期三年[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 本议案需提交公司股东大会审议[2]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明日期 - 声明日期为2024年7月26日[12]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他信息 - 提名人是上海风语筑文化科技股份有限公司董事会[8] - 声明日期为2024年7月26日[8]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年7月26日召开职工代表大会[1] - 职工代表大会同意选举裴玉堂为第四届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 裴玉堂1987年出生，大专学历[3] - 2009年6月加入公司，现任业务总监、职工代表监事[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日14点30分在上海公司会议室召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议多项议案，含董事津贴标准等[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月5日，A股代码603466[13] - 拟出席股东8月11日前书面回复公司[16] - 现场登记8月12日9:30 - 11:30在证券事务部[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[25]

董事会提名 - 2024年7月26日提名李晖等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 2024年7月26日提名周若婷等3人为独立董事候选人[1] - 独立董事候选人需经股东大会审议，任期三年[2] 监事会提名 - 2024年7月26日提名由栋栋、魏旭为第四届监事会股东代表监事候选人[3] - 股东代表监事候选人需经股东大会审议，任期三年[3] - 经职工代表大会选举裴玉堂为第四届监事会职工代表监事[3]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 需取得上交所认可培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[7] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师职称及5年以上相关全职经验[8]

候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师职称及5年以上审计经验[7] 声明时间 - 声明时间为2024年7月26日[11]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加表决7人[2] 人事提名 - 提名李晖等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名周若婷等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[3] 其他事项 - 非独立董事不领津贴，独立董事津贴8万（税前）/年[5] - 提议召开2024年第一次临时股东大会[5]