公司治理 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举李晖为第四届董事会董事长[1] 人员信息 - 李晖出生于1970年，本科学历，是公司创始人[3] - 李晖现任公司董事长，兼任多个社会职务[3]

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会及职工代表大会会议选举产生了公司第四届监事会成员，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意由栋栋女士担任监事会主席。根据《上海风语筑 文化科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产 生。任期至本届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 简历附件： 由栋栋：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕 业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，同意聘任陈礼文先生担任公司总经理；聘任李祥 君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理；聘任李成先 生为公司董事会秘书兼副总经理；聘任肖圣选先生为公司财务总监；聘任陈丽女 士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉 女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生为公司副总经理，任期至本 届董事会届满之日止。 肖圣选先生任职资格经公司董事会审计委员会和提名委员会审查通过，上 述其余人员任职资格经公司董事会提名委员会审 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 上海风语筑文化科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 简历附件： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 林诗静, 女，1990 年出生，硕士学历，2015 年取得法律职业资格证书，2016 年 6 月至 2021 年 4 月，在上海市锦天城律师事务所任律师一职，2021 年 5 月加 入上海风语筑文化科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。 林诗静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由 栋栋女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－045 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举由栋栋女士为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 ...

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举董事长的公告》。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－044 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会 议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第四 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

报告与说明会安排 - 公司拟于2024年8月30日发布2024年半年度报告[4] - 公司计划于2024年9月3日举行2024年半年度业绩说明会[4] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 投资者可提前预征集提问，会议当天在线参与[5][8] - 联系人及电话、邮箱信息公布，会后可查看情况及内容[9][10]

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,153,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1110 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事辛浩鹰（非独立董事）、杨晖（独立董事）、 周昌生（独立董事）由于工作原因未能出席本次会议； 2、公司 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 12 日 目 录 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 2 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 1． 会议召集人：公司董事会 2． 会议主持人：董事长 4． 现场投票表决 5． 现场计票并宣读现场投票结果 6． 休会，等待网络投票结果 3． 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日 14：30 4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191、193 号公司会议室 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00；通过互联网投票 ...