本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-015 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订 募集资金专户存储三方及五方监管协议的公告 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于更换保荐 机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-093）。公司因聘请国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）担任公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，具体负责公司本次以简易程序向特定对象发行股 票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构西南证券股份有限公司（以下 简称"西南证券"）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方 监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，西南证券未完成的 持续督导工作由国泰君安证券承接。 鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，根 ...

一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元，回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-014 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况 2024 年 2 月 5 日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 200,000 股，已回购股份占公司总股 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩预告，预计归母净利润1.65-2.10亿元，同比增长74.35%-121.90%[1] - 公司2023年前三季度毛利率同比提升6.65%，净利率同比提升2.44%[7] - 公司2022年毛利率陡降至20%以下，主要原因为原材料价格波动大、国际贸易摩擦导致海外市场订单量减少、期间费用率上升[7] 用户数据 - 公司海外市场营收在2022年同比上升66.26%，占总营收的69.72%[10] - 公司与西门子集团、通用电气、Vestas等海外龙头客户建立合作关系，提高了公司在新能源发电设备领域的知名度[11] 未来展望 - 美国拟实现2030年30GW海上风电装机目标，计划到2035年安装15GW漂浮式海上风电[15] - 预计2024年全球光伏装机量有望达到480GW，同比增长26%[17] 新产品和新技术研发 - 公司风电、光伏、紧固件业务同比增长，美国光伏支架工厂开始批量发货，推动主营业务提升[1] 市场扩张和并购 - 公司2023-2025年预计营收分别为37.75/54.92/70.87亿元，归母净利润分别为1.84/2.55/3.36亿元，对应PE为15x/11x/8x，给予“推荐”评级[2] - 公司2024年的PE为11倍，低于同行业可比公司的平均PE为13倍，处于低估区间[24]

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-013 江苏振江新能源装备股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元，回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 二、实施回购的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-011 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、 6 个月无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份。 ● 回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民 币 6,000 万元，资金来源为公司自有资金； ● 回购价格：不超过人民币 35 元/股（含），该回购价格为上限不高于董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ● 回购用途：本次股份回购拟用于股权激励，若公司未能在回购股份完成 之后 36 个月内将 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定，对 2023 年持续督导期间公 司的规范运作情况进行了现场检查，核查情况及核查意见如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：黄飞、沈强 （三）现场检查时间：2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 12 日 （四）现场检查人员：黄飞、胡葭茜、张安然 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、公司信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况； 4、公司募集资金使用情况； 5、公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、公司经营情况； 7、保荐人认为应当现场检查的其他事项。 （六）现场检查方法 1、查看公司主要生产经营场所并与公司相关人员进行了 ...

综上所述,我们同意聘任易勋先生为公司经理,聘任徐建华先生为公司副经 理,朱晓秋女士为公司副经理,聘任张小林先生为公司财务总监,聘任袁建军先 生为公司董事会秘书。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为江苏振 江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司 2024年 1 月 12 日召开的第四届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于公司聘任高级管理人员的的独立意见 1、公司高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效。 2、经对高级管理人员候选人履历等材料认真核查,未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除情形, 并且能够胜任所聘岗位的职责要求 江苏振江新能源装备股份有限公司 3、经了解以下各位选举及任人员的教育背景和工作经历,具备相应的任职 资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 7074年 / 月 /2日 ra 2024年1月12日 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 1 月 12 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议室召 开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司第 三届董事会第二十九次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第三 届监事会第二十六次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-006 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事均出席本次会议。 ●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 5 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举胡震先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回 购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。 ● 基于公司对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施 股份回购过程中，计划与具备场外衍生品一级交易商资质的证券公司合作，综合 借鉴专业机构经验并结合监管要求，在依法合规前提下运用收益互换、场外期权 等场外衍生品工具，以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本，为公司实施 本次回购提供综合服务 ...