人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，总工程师1名[7] 人员聘任与限制 - 轮值总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期一年，连聘可连任[10] - 特定情形人员及在控股股东等单位任非董事职务人员不得担任高管[11][12] 人员职责 - 总经理对董事会负责，可决定部分资产、资金运用及交易事项[14][16] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[18] - 财务总监主管财务工作，需拟定财务会计制度等[20] - 总工程师主管技术工作，对总经理负责[21] 会议制度 - 总经理办公例会每月至少召开1次[25] - 总经理办公会议需1/3以上应出席人员出席方可举行[28] 工作汇报 - 总经理应每季度向董事会报告工作一次[33] - 特定要求下，总经理需在规定时间内报告工作[33][34]

舆情管理制度 - 2024年11月制定舆情管理制度[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 采集范围涵盖公司官网等互联网信息载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[12] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[14] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议批准后生效[22] - 董事会负责解释和修订[22]

公司制度 - 公司拟实行总经理轮值制度[2] - 修订后总经理任期为一年，连聘可连任[3] 流程进展 - 修订《公司章程》议案已通过董事会审议[2] - 尚需提交股东大会审议通过[3] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[3]

轮值小组设置 - 公司设总经理轮值小组，班子含三人[2] 任期与聘任 - 轮值总经理任期一年，连聘可连任[6] - 由董事长提名，经审查后董事会聘任[7] 薪酬与评价 - 薪酬及工作评价由相关委员会和绩效部门组织进行[8] 信息披露 - 制度批准、人员变动、制度修改均需对外披露[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[11]

关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计原合计4000万元，新增6400万元，增加后为10400万元，1 - 9月累计已发生2781万元[8] - 向SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.销售产品新增2500万元，增加后为2500万元[7] - 向Shemar Latam Holding Ltda.销售产品新增3000万元，增加后为7000万元，1 - 9月累计已发生2488万元[7] - 向上海神马电力工程有限公司销售产品新增500万元，增加后为500万元，1 - 9月累计已发生293万元[7] - 接受上海神马电力工程有限公司提供劳务新增400万元，增加后为400万元[8] 审议进展 - 2024年11月4日，公司董事会和监事会审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 2024年11月2日，独立董事专门会议审核通过该议案并同意提交董事会审议[3] 股权结构 - SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.注册资本600,060美元，公司持股99.99%[9] - Shemar Latam Holding Ltda.注册资本5,388,091巴西雷亚尔，上海神马电力工程有限公司持股99%，公司持股1%[9] - 上海神马电力工程有限公司注册资本10000万元人民币，公司持股75%，陈小琴持股25%[10]

公司基本信息 - 公司于2019年6月21日核准首次发行4004.4490万股普通股，8月5日在上交所上市[5] - 公司注册资本为43226.3327万元[7] - 公司股份总数为432263327股，全部为普通股[12] 股权结构与转让限制 - 公司设立时，马斌等四人认购股份及比例分别为69.00%、23.00%、4.72%、3.28%[12] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内或承诺期内不得转让[22] 股份收购与注销 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[18] - 用于员工持股计划等收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行规定期限为30日[23] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或提议召开[36,41,43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[46] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[85] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议[112] - 监事会决议需半数以上监事通过[113] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[118] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[128][129] - 公司合并或分立、增减资，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[132][137][138] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[142] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[142]

会议信息 - 2024年11月4日公司第五届监事会第十六次会议通讯召开[2] - 会议通知和材料于2024年11月1日送达参会人员[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 新增2024年度日常关联交易预计额度表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月20日14点30分在南通召开[3] - 网络投票时间为11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议新增2024年度日常关联交易预计和修订《公司章程》议案[8] 其他信息 - 股权登记日为11月14日，A股代码603530，简称神马电力[16] - 会议登记时间为11月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[17] - 会务联系人黄小龙，电话0513 - 80575299，邮箱zqb@shenmapower.com[20]

资金管理 - 2024年4月11日同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用[4] - 2024年8月1日买1.5亿兴业银行理财，收益84.14万元[5][8] - 近日赎回后买中信银行产品，期限28天[6][11][14] 财务数据 - 2024年9月30日资产22.73亿，负债5.95亿，净资产16.78亿[20] - 2024年1 - 9月经营现金流净额8736.47万元[20] 理财情况 - 近12个月结构性存款投入6.9亿，收益321.71万，未收回1.5亿[24] - 近12个月单日最高投入1.9亿，占净资产11.53%[24] - 近12个月现金管理收益占净利润2.03%[24] - 已用理财额度1.5亿，未用5000万，总额2亿[24] 风险提示 - 本次购买理财产品为低风险型，但有收益等风险[21]

业绩说明会信息 - 2024年11月08日9:00 - 10:00举办2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有总经理马斌、财务总监陈新格、董事会秘书韩笑[5] 投资者参与信息 - 2024年11月08日前可会前提问[2] - 2024年11月08日9:00 - 10:00通过网址或小程序码互动交流[5] 其他信息 - 联系人是证券部，电话0513 - 80575299，邮箱zqb@shenmapower.com[6] - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[6] - 2024年10月25日发布2024年第三季度报告[3] - 公告发布时间为2024年10月31日[8]