证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-102 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

根据公司于 2021 年 9 月 10 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调 整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，由于募集资金净额低 于发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，公司结合各募集资金投资 项目的情况对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非公 开发行股票持续督导期的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-095 江苏神马电力股份有限公司 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司第三期限制性股票激励计划相关文件披露后，新入职员工基于对公司的 充分认可，以及对公司未来发展的信心，加入公司即积极认购公司长期股票激励 计划；公司为持续快速发展注入新的动力，同时为实现激励作用最大化，增强股 权激励效果，凝聚并充分发挥员工积极性，于 2024 年 7 月 22 日召开第 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 215 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心 三楼会议室 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-094 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,842,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.9459 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主 持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-093 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司第三期限制性股票激励计划相关文件披露后，新入职员工基于对公司的 充分认可，以及对公司未来发展的信心，加入公司即积极认购公司长期股票激励 计划；公司为持续快速发展注入新的动力，同时为实现激励作用最大化，增强股 权激励效果，凝聚并充分发挥员工积极性，于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《<江苏神马电力股份有 限公司第三期限制性股票激励计划（ ...

神马电力 2024 年第三次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 目录 | 2024 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议 | | 案 5 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 7 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案.10 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）的议案 11 | | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的 | | 议案 12 | 神马电力 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-092 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并部分继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理期限：2024年8月1日—2024年8 月30日、2024年8月1 日—2024 年 10 月 31 日 ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。 一、前次使用闲置募集资金进 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司上半年实现规模净利润在 1.32 亿至 1.44 亿之间,同比增长 159%至 182%。扣非净利润在 1.29 亿至 1.4 亿之间,同比增长 172%至 197% [1][2] - 二季度公司实现净利润 0.74 亿元,同比增长 105%;扣非净利润 0.73 亿元,同比增长 111% [2] - 公司上半年收入同比增长 30%,二季度收入同比增长 40%,超出市场预期 [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 变电站产品和密封件是公司上半年收入增长的主要驱动力,尤其是国内高电压等级产品的交付节奏较快,带来较高的毛利 [2][3] - 特高压业务的毛利率较高,约比常规高压产品高出 10 到 20 个百分点 [3][12] - 配网业务今年预计会有显著增长,可能达到千万级别,增速约为十倍 [14] - 线路业务方面,今年上半年在北美和拉美地区的长寿命线路绝缘产品增速明显,大约翻倍,但国内线路业务增速不是特别明显 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内订单占比略高于海外订单,国内订单增速较快,尤其是变电站类产品的加速明显 [3] - 海外市场增速集中在变电站产品,核心客户包括 ABB 和西门子,预计今年增速在 25%以上 [4][15] - 海外输电线路业务方面,北美的交付速度较快,而拉美地区相对较慢 [16] - 北美市场对公司复合材料的接受度较高,欧洲和拉美市场也在逐步接受 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在规划在北美和东南亚建设新的生产设施,以应对未来的市场需求和中美关系变化带来的挑战 [6][15] - 公司将继续提升特高压和其他高附加值产品的产能,以支持业务增长 [6][15] - 公司在英国中标了一个 5000 万的输电塔复合横担项目,未来可能涉及 1300 基塔的改造,市场潜力巨大 [5][16] - 复合横担产品在欧美市场的接受度较高,能够有效解决电网公司的痛点,预计未来几年收入将显著增长 [5][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来几年在特高压、变电站和输电线路等高附加值产品领域将实现显著增长,海外市场的拓展和新产品的推广将是主要驱动力 [7][15] - 通过优化成本结构和提升管理效率,公司将保持较高的毛利率和净利率,确保持续的盈利能力 [7][17] - 公司目标是将毛利率保持在不低于 40%的水平,理想情况下接近 50% [17] - 公司会根据市场情况灵活调整价格,不会进行大规模的集体调价 [17] 其他重要信息 - 上半年新签订单约 7 亿元,同比增长超过 30%。国内外订单基本持平,国内订单增速较快 [6][12][13] - 公司通过改进供应链管理和内部管理,控制原材料成本,预计未来毛利率将保持在 40%以上,甚至接近 50% [6][17] - 公司正在根据外部环境变化逐步调整规划,集约化经营和费用管控是基本原则,目标是保持费用不高于去年水平 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司上半年的业绩预告显示净利润和扣费净利润的同比增长率分别是多少? [9] **回答** 根据业绩预告,公司上半年的规模净利润预计在 1.32 到 1.44 亿之间,同比增长率为 159%到 182%。扣费净利润预计在 1.29 到 1.4 亿之间,同比增长率为 172%到 197% [9] 问题2 **提问** 公司去年特高压业务在收入中的占比情况如何?今年有何变化? [11] **回答** 去年特高压业务在收入中的占比不到 10%,但今年已经超过了 10%,具体超出的比例不太清楚 [11] 问题3 **提问** 如果美国加征关税,公司将如何应对? [16] **回答** 目前还没有客户反馈。现行 25%的关税对公司的影响有限,但如果关税提高到 60%,公司可能会与客户共同承担成本上涨,并进行价格调整 [16]

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第三期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年七月 1 一、 声明. 二、 基本假设… 三、 调整员工持股计划相关事项内容 (一) 本员工持股计划的授权与批准 (二) 本次调整的原因与内容 . 四、 独立财务顾问意见 2 目录 鉴于： 海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为公司第三期员 工持股计划计划（以下简称"本计划"）独立财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏神马电力股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《江苏神马电力股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）（修订稿）》，对公司提供的有关文件进行了核查，就公司 本次调整出具独立财务顾问意见（以下简称"本顾问意见"）。 3 一、声明 本次独立财务顾问就独立财务顾问报告承担的责任及声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神马电力提供，本计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 ...