公司审计机构安排 - 神马电力拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [2]

公司治理 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划草案》及其摘要的议案 [1] - 股东会将审议《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 [1]

公司财务状况 - 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为0元 [1] - 公司不存在逾期担保情形 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日召开第五届第二十九次董事会会议 审议包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [2] - 会议采用现场和通讯表决相结合方式 地点位于公司行政楼会议室 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中电气机械和器材制造业占比97.5% 为核心业务板块 [2] - 其他业务收入占比2.5% 为辅助性收入来源 [2]

股票期权激励计划 - 公司拟授予股票期权974.41万份 占股本总额43,168.46万股的2.26% [1] - 首次授予779.53万份 占股本总额1.81% 占授予总量80% [1] - 预留授予194.88万份 占股本总额0.45% 占授予总量20% [1] 激励对象与行权条件 - 首次授予激励对象61人 覆盖核心团队 [1] - 首次授予股票期权的行权价格确定为26.47元/股 [1]

业绩数据 - 2024年营业收入13.45亿元，2023年9.59亿元，2022年7.37亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，2023年1.58亿元，2022年0.49亿元[5] - 2024年加权平均净资产收益率18.63%，2023年9.57%，2022年3.10%[5] 激励计划 - 激励计划拟授予股票期权974.41万份，占公司股本总额2.26%[2] - 首次授予779.53万份，占公司股本总额1.81%，占授予权益总量80%[2] - 预留授予194.88万份，占公司股本总额0.45%，占授予权益总量20%[2] - 首次授予激励对象61人，占公司员工总人数3.34%[12] - 激励对象中其他核心人员53人，获授361.54万份，占授予总数37.10%[14] - 首次授予行权期分三阶段，行权比例30.00%、30.00%、40.00%[18][19] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露前授出，行权比例与首次授予相同；披露后授出，前两个行权期行权比例为50.00%[19] - 首次授予和预留部分股票期权行权价格均为26.47元/股[21] - 首次授予股票期权第一个行权期（2025年）净利润不低于4.10亿元[25] - 首次授予股票期权第二个行权期（2025 - 2026年）累计净利润不低于9.64亿元[25] - 首次授予股票期权第三个行权期（2025 - 2027年）累计净利润不低于17.11亿元[25] - 预留授予股票期权第一个行权期（2025 - 2026年）累计净利润不低于9.64亿元[25] - 预留授予股票期权第二个行权期（2025 - 2027年）累计净利润不低于17.11亿元[25] - 激励对象绩效考核结果分5档，行权比例分别为100.00%、100.00%、100.00%、80.00%、0.00%[27] - 2025年7月29日对974.41万份股票期权测算，总价值1937.13万元[34] - 激励计划授予的股票期权需摊销总费用1937.13万元，2025 - 2028年分别摊销441.27万元、842.55万元、471.68万元、181.63万元[34] 其他信息 - 公司第五届董事会由9名董事构成[5] - 公司现任高级管理人员7人[6] - 公司1996年创办，2019年于上交所主板上市，股票代码603530[3] - 股权激励计划经股东会审议，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 缩股时调整后行权价格P＝P0÷n，派息时P＝P0 - V，增发时股票期权行权价格不做调整[32]

股票期权激励计划 - 2025年拟首次授予股票期权总数974.41万份[1] - 多位董事、高管获授一定数量期权[1] - 其他核心人员53人获授361.54万份[1] - 预留股票期权194.88万份[1] 激励限制 - 激励对象获授未超公司股本总额1%[2] - 全部有效计划标的股票累计不超10%[2] - 激励对象不含5%以上股份股东等亲属[1]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[3] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5] 流程安排 - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 薪酬与考核委员会会前5日披露审核意见及公示情况[5] 计划合规性与实施 - 2025年激励计划制定、审议流程和内容合规[6] - 议案需股东会审议通过方可实施[6] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[6] - 实施激励计划利于公司发展，无损害股东利益情形[6] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]

激励计划规模 - 2025年股票期权激励计划拟授予974.41万份，占股本总额2.26%[6][26] - 首次授予779.53万份，占股本1.81%，占授予权益80%[6][26] - 预留授予194.88万份，占股本0.45%，占授予权益20%[6][26] 激励对象 - 首次授予激励对象61人，占员工总数3.34%[21] - 吴晶等4人各获授63.44万份，占授予总数6.51%，占股本0.15%[27] - 王鸭群等2人各获授54.11万份，占授予总数5.55%，占股本0.13%[27] - 韩笑等2人各获授27.99万份，占授予总数2.87%，占股本0.06%[27] - 其他核心人员53人获授361.54万份，占授予总数37.10%，占股本0.84%[27] 行权价格与比例 - 首次授予行权价格26.47元/股，确定方法有规定[37][38] - 预留部分行权价格同首次授予[39] - 首次授予行权比例分3期为30%、30%、40%[34] - 预留授予在不同时间授出行权比例不同[34][35] 业绩考核目标 - 首次授予第一个行权期2025年净利润不低于4.10亿元[42] - 首次授予第二个行权期2025 - 2026年累计净利润不低于9.64亿元[42] - 首次授予第三个行权期2025 - 2027年累计净利润不低于17.11亿元[42] - 预留授予第一个行权期2025 - 2026年累计净利润不低于9.64亿元[42] - 预留授予第二个行权期2025 - 2027年累计净利润不低于17.11亿元[42] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29] - 董事会在股东会通过后60日内授出股票期权并完成程序，预留对象12个月内明确[30] - 授予的股票期权自授权登记完成12个月后可开始行权[32] 价值测算与费用摊销 - 2025年7月29日测算974.41万份股票期权总价值1,937.13万元[61] - 2025 - 2028年需摊销总费用分别为441.27万元、842.55万元、471.68万元、181.63万元[63] 其他规定 - 激励对象绩效考核分5档，行权比例不同[44] - 股权激励计划需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[47] - 公司要进行多项自查和公示工作[46][47] - 公司未满足业绩考核目标，激励对象对应行权期期权由公司注销[43] - 激励对象个人当年实际行权额度有计算公式[44] - 公司出现特定情形激励计划终止，未行权期权注销[69] - 激励对象职务等变更，已获授但未行权期权有不同处理方式[71][72][73] - 公司与激励对象争议纠纷协商不成可诉讼解决[76]

公司基本信息 - 公司2019年8月5日在上交所上市，简称“神马电力”，代码“603530”[16] - 公司持有统一社会信用代码为91320600252010993R号的《营业执照》[16] 审计情况 - 安永华明会计师事务所于2025年4月2日出具相关《审计报告》及《内部控制审计报告》[17] 激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划的主体资格[18] 激励计划会议审议 - 2025年7月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[19] 激励对象情况 - 首次授予激励对象61人，占公司员工总数（1826人）的3.34%[22] 股票期权数量 - 本激励计划拟授予股票期权数量为974.41万份，占公司股本总额43168.46万股的2.26%[26] - 首次授予779.53万份，占公司股本总额的1.81%，占授予权益总量的80%[26] - 预留授予194.88万份，占公司股本总额的0.45%，占授予权益总量的20%[26] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[29] - 授予日在报股东会审议通过后由董事会确定，须在60日内授出股票期权[31] - 等待期分别为自授予完成登记之日起12个月、24个月、36个月[32] - 授予日与首次可行权日之间的时间间隔不得少于12个月[32] 行权相关情况 - 激励计划经股东会通过，授予的股票期权自授权登记完成之日起满12个月后可开始行权，可行权日为交易日，但有行权限制期[34] - 首次授予股票期权分三个行权期，行权比例分别为30.00%、30.00%、40.00%[36] - 若预留授予部分在2025年第三季度报告披露前授出，行权比例分别为30.00%、30.00%、40.00%；披露后（含披露日）授出，行权比例分别为50.00%、50.00%[36][37] - 首次授予股票期权的行权价格为26.47元/股[38] - 首次授予股票期权行权价格确定方法参考本激励计划公告前1个交易日和前60个交易日公司股票交易均价的较高者[39] - 预留部分股票期权行权价格同首次授予的股票期权[41] 激励计划条件与限制 - 公司未发生特定情形且激励对象未发生特定情形时，公司可向激励对象授予股票期权[43][44] - 行权期内，公司和激励对象满足相应条件且达成业绩考核要求，激励对象获授的股票期权方可行权[46][47][48] - 若行权条件未达成，激励对象对应考核当期可行权的股票期权由公司注销[49] 激励计划合规情况 - 激励计划符合《管理办法》多项规定[37][41][49] 会议意见与后续流程 - 2025年7月24日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议认为激励计划有利于公司可持续发展且无明显损害股东利益情形[53] - 2025年7月29日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《激励计划（草案）》并同意提交股东会审议[53] - 激励计划实施尚需股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 自股东会审议通过激励计划后60日内，公司需对激励对象进行股票期权首次授予并完成登记、公告等程序[55] - 公司将在第五届董事会第二十九次会议审议通过《激励计划（草案）》后两个交易日内公告相关文件[57] 资金来源与董事回避 - 激励对象参与激励计划的资金来源为自筹，公司承诺不提供财务资助[59] - 本次激励计划的激励对象包括4名董事，相关董事在审议议案时已回避表决[61] 激励计划综合情况 - 截至《法律意见书》出具日，公司具备实施激励计划的主体资格[62] - 《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》规定[63] - 公司为实施激励计划已履行现阶段必要程序[63]