证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-060 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司如皋支行； ● 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 19,000 万元人民币； ● 现金管理产品类型：保本浮动收益型产品； ● 现金管理期限：兴业银行结构性存款 92 天； ● 履行的审议程序：经江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在确保公司募集资金投资项目正常进行以及保证募集资金安全的前提下，通 过进行适度的现金管理，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金 收益。 （二）资金来源 1、公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 ...

财务表现 - 2024年第一季度，神马电力营业收入为231,147,541.98元，同比增长18.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到63,738,048.75元，同比增长329.69%[4] - 神马电力的加权平均净资产收益率为3.87%，较去年同期增加294个百分点[4] - 总资产为1,945,284,142.66元，较上年度末下降3.87%[5] - 公司营业总收入为231,147,541.98元，较去年同期增长18.8%[16] - 营业总成本为159,368,808.62元，较去年同期下降10.6%[16] - 营业利润达到74,925,841.27元，较去年同期增长340.4%[17] - 净利润为63,738,048.75元，较去年同期增长329.3%[17] - 综合收益总额为63,741,874.21元，较去年同期增长326.6%[18] - 公司净利润为63,840,559.92元，较上年同期17,503,871.40元增加[24] 现金流量 - 现金流量净额下降主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为209,092,070.34元，同比增长14.0%[25] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为221,579,602.48元，同比增长36.6%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16,650,503.00元，同比增长272.7%[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,625,579.32元，同比下降39.4%[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-56,474,076.67元，同比下降24.1%[26] 资产负债 - 公司流动资产合计为110,969,1488.84元，较上年同期1,182,045,730.04元减少[21] - 公司非流动资产合计为862,281,014.63元，较上年同期866,535,297.94元减少[22] - 公司负债合计为297,629,163.81元，较上年同期378,277,643.94元减少[23]

公司基本信息 - 公司代码为603530，公司简称为神马电力[1] - 公司注册地址为南通市苏通科技产业园海维路66号，办公地址也在同一地点[11] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，签字会计师姓名为刁利平、徐沁沁[11] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入达到959,102,384.62元，同比增长30.06%；净利润为158,399,591.18元，同比增长222.43%[18] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为149,535,338.47元，同比增长330.53%[41] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上涨337.50%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比上涨，主要原因是公司收入增长带来的回款增加[14] 产品及应用领域 - 公司主要从事电力系统外绝缘系列产品的研发、生产与销售[20] - 公司主要产品包括变电站复合绝缘子、线路复合绝缘子、复合横担等，应用在互感器、断路器、GIS、变压器等设备上[23] - 公司的产品主要应用在不同电压级别的电力设备上，起到绝缘和支撑作用[24][25][26][27][28][29][30][32] 公司战略规划 - 公司秉承“创造价值，才有价值”的核心价值理念，持续推动电力行业进步，致力于提升整个电力系统的可靠性、经济性[81] - 公司将持续以行业痛点问题为导向，通过新材料和新技术开发新产品解决行业难题，提高全球客户认可度[82] - 公司围绕10年战略规划，成立以产品商业成功为经营目标的BU组织，持续推进主营产品全球布局，加速业务增长[83] 公司治理结构 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和可持续发展委员会[121] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司章程和薪酬管理制度执行[112] - 公司董事会审议通过了关于聘任高级管理人员、调整募投项目投资进度和变更募集资金用途等议案[118] 公司股东信息 - 公司股东总数为18,605户，其中上海神马电力控股有限公司持有62.46%股份[167] - 公司前十名股东中，陈小琴持有19.59%股份，质押45,200,000股[167] - 公司回购专用证券账户于报告期内新增5,059,800股，占公司总股本的1.17%[168] 公司社会责任 - 公司投入了408.15万元的环保资金，采取了多项措施以防治污染和保护生态环境[135] - 公司对外捐赠和公益项目总投入为150.50万元，包括捐赠给南通慈善总会、江苏省乡村发展基金会和如皋市残疾人联合会[139]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-056 江苏神马电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对 公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 二、2024 年度预计日常关联交易的基本情况 单位：人民币 万元 | 序 | | | | 2023 年实际 | 2024 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 关联方 | | 销售输配电线路复 合外绝缘产品等 | 销售输配电线路复 合外绝缘产品等 | | 1 | Shemar Latam Holding Ltda. | | | 840.53 | 4,000.00 | | 2 | Shemar (India) Private ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 调整部分募投项目投资建设进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司调整部分募投项目投资建设进度的事项进行了认真、审慎的核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）以 13.16 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）32,218,837 股，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。 上述募集资金已于 2 ...

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-050 江苏神马电力股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● A 股每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人 民币 626,799,658.14 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公 ...

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-047 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-057 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏神马电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计 师事务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）机构信息 项目合伙人及签字注册会计师：刁利平女士，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为注册会计师；2005 年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司 审计工作；2023 年起为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公 司审计报告。 项目质量复核合伙人：邵云飞先生，注册会计师协会执业会员，2004 年起 成为注册会计师；2000 年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计 工作；2021 年起开始为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 6 家上市公 司审计报告。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 ...