股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，神马电力报收于28.85元，较上周的26.65元上涨8.26% [1] - 7月31日盘中最高价报29.69元，触及近一年最高点 [1] - 7月29日盘中最低价报26.22元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 当前最新总市值124.54亿元，在电网设备板块市值排名24/122，两市A股市值排名1398/5149 [1] 董事会决议 - 审议通过2025年股票期权激励计划及其摘要，表决结果为同意5票，关联方回避表决 [1] - 审议通过股票期权激励计划实施考核管理办法，表决结果为同意5票，关联方回避表决 [1] - 审议通过提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜，表决结果为同意9票 [1] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，表决结果为同意9票，回购金额为3亿至4亿元 [1] - 审议通过对外担保额度预计议案，表决结果为同意9票，为SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供不超过1亿元人民币担保 [1] - 审议通过公司关联交易议案，表决结果为同意7票，关联方回避表决，以524.51万元向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术 [1] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，表决结果为同意9票，续聘安永华明会计师事务所 [1] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东会议案，表决结果为同意9票 [1] 临时股东会 - 将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [2] - 审议四个议案，包括2025年股票期权激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜以及续聘2025年度审计机构 [2] - 前三个议案为特别决议议案，所有议案均需对中小投资者单独计票 [2] - 股权登记日为2025年8月6日 [2] 股份回购 - 将以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于30,000万元，不高于40,000万元 [3] - 资金来源为自有资金或自筹资金，回购股份用于股权激励及/或员工持股计划 [3] - 回购价格不超过38元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [3] - 预计回购股份数量为789.5万股至1,052.6万股，占总股本比例为1.83%至2.44% [3] 审计机构 - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 2025年度财务报告审计费用为90万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计110万元（含税） [4] 对外担保 - 为全资孙公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供不超过1亿元人民币的担保 [5] - 担保目的是满足其业务发展需要和实际经营需求 [5]

前次现金管理赎回情况 - 公司近期赎回此前使用闲置募集资金3,300万元购买的理财产品 本金和利息已全部收回 [3] 本次现金管理概况 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 在确保募集资金安全和项目正常进行的前提下获取资金收益 [3] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [4] - 本次现金管理金额为2,000万元 产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款 期限33天 [6] - 产品类型为保本浮动收益型 风险水平较低 符合公司内部资金管理要求 [8] 受托方及决策程序 - 现金管理受托方为兴业银行(601166) 与公司无关联关系 [8] - 该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及监事会第十八次会议审议通过 [2][10] 内部控制措施 - 公司采取审慎投资原则 选择信誉良好的金融机构合作 [5] - 财务部建立理财产品台账跟踪投向 独立董事和审计委员会可进行监督审计 [5] 财务处理方式 - 现金管理产品将计入资产负债表中的交易性金融资产或其他流动资产 - 利息收益计入利润表的公允价值变动损益或投资收益 [8]

业绩总结 - 前次3300万元闲置募集资金理财产品到期赎回，实际收益4.88万元[5] - 最近12个月现金管理累计投入15000万元，累计收益201.89万元[19][20] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额2493694930.04元，负债总额645455923.80元，净资产1848239006.24元[15] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为-111036832.80元，2024年为160126038.25元[15] 现金管理 - 本次现金管理金额2000万元，期限33天，预计年化收益率1.00%-1.65%[5][8][11] - 目前已使用理财额度2000万元，未使用额度13000万元，总理财额度15000万元[20] - 本次现金管理产品为保本浮动收益型，存在投资风险[12][17] - 2025年4月2日相关会议审议通过现金管理议案[18]

智翔金泰 - 斯乐韦米单抗注射液获国家药监局批准用于2-18岁儿童及青少年狂犬病病毒暴露后被动免疫的临床试验 [1] - 公司成立于2015年10月 主营业务为抗体药物研发、生产与销售 [1] - 所属医药生物行业-生物制品-其他生物制品细分领域 [1] 力源科技 - 实际控制人沈万中因违规披露重要信息罪被判有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金330万元 [1] - 沈万中已辞去董事长及董事职务 判决不影响公司日常经营 [1] - 公司成立于1999年5月 主营环保水处理设备及氢燃料电池发动机系统业务 [1] - 所属环保-环境治理-水务及水治理行业 [2] 仕佳光子 - 2025上半年营收9.93亿元同比增长121.12% 净利润2.17亿元同比激增1712% [2] - 扣非净利润2.14亿元 同比增长12667.42% [2] - 公司成立于2010年10月 主营光集成芯片及光电产品研发销售 [2] - 所属通信-通信设备-通信网络设备及器件行业 [3] 星华新材 - 预计2025上半年净利润7500-8500万元 同比增长12.37%-27.36% [3] - 扣非净利润预计7300-8300万元 同比增长11.27%-26.51% [3] - 公司成立于2003年4月 主营反光材料及制品业务 [3] - 所属基础化工-化学制品-其他化学制品行业 [3] 绿地控股 - 2025Q2合同销售面积221.7万平方米同比增长31.03% 金额217.52亿元增长16.93% [3] - 上半年累计销售面积373万平方米增长25.63% 金额338.95亿元增长6.46% [3] - 公司成立于1992年7月 主营房地产开发及配套业务 [4] 蓝丰生化 - 股东海南闻勤计划减持不超过979.56万股 占总股本2.61% [5] - 公司成立于1990年10月 主营农药原药及光伏组件业务 [5] - 所属基础化工-农化制品-农药行业 [5] 嘉和美康 - 股东国寿成达拟减持不超过412.76万股 占总股本3% [5] - 公司成立于2006年3月 主营医疗信息化软件业务 [5] - 所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业 [5] 亿田智能 - 与SMEG及思美科签署3年经销协议 将销售其厨房电器产品 [6] - 公司成立于2003年9月 主营集成灶等厨房电器 [6] - 所属家用电器-厨卫电器-厨房电器行业 [6] 北方国际 - 2025Q2新签5个项目合计3.87亿美元 累计未完工合同达136.77亿美元 [6] - 公司成立于1986年4月 主营工程建设与电力运营等业务 [6] - 所属建筑装饰-专业工程-国际工程行业 [7] 雅本化学 - 拟终止投资甘肃皓天科技事项 因核心条款未达成一致 [7] - 公司成立于2006年1月 主营农药及医药中间体业务 [8] - 所属基础化工-农化制品-农药行业 [9] 蓝海华腾 - 股东徐学海拟减持不超过150万股 占总股本0.72% [9] - 公司成立于2006年2月 主营电动汽车电机控制器等产品 [9] - 所属机械设备-自动化设备-工控设备行业 [10] 神马电力 - 拟3-4亿元回购股份 价格上限38元/股 用于股权激励 [10] - 公司成立于1996年8月 主营电力系统外绝缘产品 [11] - 所属电力设备-电网设备-线缆部件及其他行业 [12] 拉卡拉 - 股东联想控股减持535.96万股 持股比例降至25.86% [12] - 公司成立于2005年1月 主营数字支付业务 [13] - 所属非银金融-多元金融-金融信息服务行业 [14] 光智科技 - 2025上半年营收10.20亿元增长78.20% 净利润2399.88万元实现扭亏 [14] - 公司成立于2006年7月 主营红外光学器件及铝合金材料 [14] - 所属电子-光学光电子-光学元件行业 [15] 海伦哲 - 两股东拟合计减持不超过0.97%股份 [15] - 公司成立于2005年3月 主营特种车辆产品 [16] - 所属机械设备-工程机械-工程机械整机行业 [16] 安记食品 - 控股股东拟减持不超过470.4万股 占总股本2% [16] - 公司成立于1995年9月 主营调味品业务 [16] - 所属食品饮料-调味发酵品Ⅱ-调味发酵品Ⅲ行业 [16] *ST海华 - 控股子公司拟422.11万元收购若羌源鑫51%股权 [16] - 拟4300万元收购巴州鲁新鼎盛100%股权 加强清洁能源布局 [18] - 公司成立于1998年8月 主营齿轮箱等机械产品 [17] - 所属机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [18] 爱旭股份 - 向特定对象发行股票申请获证监会注册批复 [19] - 公司成立于1996年8月 主营太阳能电池及组件 [19] - 所属电力设备-光伏设备-光伏电池组件行业 [19] 通鼎互联 - 股东拟减持不超过2559万股 占总股本2.08% [19] - 公司成立于2001年2月 主营光电通信及网络安全业务 [20] - 所属通信-通信设备-通信线缆及配套行业 [20] 奥特维 - 两股东拟合计减持不超过430万股 占总股本1.37% [20] - 公司成立于2010年2月 主营高端装备制造 [20] - 所属电力设备-光伏设备-光伏加工设备行业 [20] 道氏技术 - 与能斯达、芯培森签署战略协议 合作研发人形机器人关键材料 [20] - 公司成立于2007年9月 主营陶瓷材料及机电产品 [21] - 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [22]

金融科技合作 - 渣打集团与阿里巴巴集团签署战略合作备忘录 依托阿里云人工智能技术加速金融与AI融合 [2][5] 基金动态 - 超百家基金公司年内累计申购旗下产品5400次 权益类基金净申购金额突破25亿元 [2] - 方正富邦基金自购旗下权益类基金不少于2500万元 承诺持有期不低于1年 [21] 农业政策 - 农业农村部将推进产销区域合作 加强协作帮扶促消费 包括专项工作、定点帮扶机制和社会力量动员 [4] 医疗与科技 - 江苏省拟定脑机接口医疗服务价格 非侵入式适配费966元/次 侵入式置入费6600元/次 取出费3200元/次 [4] - 国家医保局召开创新药械座谈会 聚焦创新药研发难点与发展方向 [5] 人工智能标准 - 中国人工智能产业发展联盟将启动大模型一体机性能标准研制 计划8月1日召开框架研讨会 [4] 光通信行业 - 800G光模块需求激增 高盛预测2025年销量1990万单位(上调10%) 市场规模127.3亿美元(同比+60%) 2026年销量3350万单位(上调58%) 市场规模193.7亿美元(同比+52%) [7] - LightCounting预测2025年全球以太网光模块市场规模增速50% 未来五年CAGR 15%-18% [7] - 国内CPO供应商集中在产业链上游 加速全球化产能布局 [7] 人形机器人 - 特斯拉计划2026年量产Optimus人形机器人 目标5年内年产100万台 [9] - 国家人形机器人创新中心设立300万元开放基金 资助平台技术、具身智能等四大领域研究 [9] - 道氏技术与能斯达、芯培森合作研发人形机器人电子肌肉、皮肤及关节材料 [18] 公司业绩 - 仕佳光子上半年营收9.93亿元(同比+121.12%) 净利润2.17亿元(同比+1712%) 1.6T光模块相关产品进入验证或批量出货阶段 [13] - 光智科技上半年营收10.19亿元(同比+78.20%) 净利润2399.88万元 [13] 产品与授权 - 万通智控获深明奥思Fellow 1芯片板卡具身智能领域5年独家授权 [14] - 智翔金泰斯乐韦米单抗注射液获儿童狂犬病被动免疫临床试验批准 [15] 并购与投资 - *ST海华拟4300万元收购巴州鲁新鼎盛燃气100%股权 [16][17] 公募调研 - 上周128家公募机构调研104家A股公司539次 TMT板块最受关注 计算机(83次)、电子(53次)居前 [20] 基金表现 - 主动权益类基金年内平均收益率13.74% 超九成正收益 近60只收益率超60% 长城医药产业精选(120.89%)等3只翻倍 [22] - 当前48只权益类基金在发 39只即将发行 多位知名基金经理推出新产品 [22]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开 应到董事9人 实到董事9人 董事长金书渊主持会议 [1] - 会议通知和材料于2025年7月27日通过电子邮件及现场送达方式发送 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》 表决结果5票同意 0票反对 4名关联董事回避表决 [1][2] - 计划旨在建立健全激励机制 吸引保留优秀人才 将股东利益 公司利益与核心团队个人利益结合 [2] - 薪酬与考核委员会已审议通过该计划 尚需提交股东会审议 [2] - 同步通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 表决结果5票同意 0票反对 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励计划相关事宜 包含21项具体授权内容 涉及授予日确定 行权条件审查 数量调整 注销处理等 [3][4][6] - 授权范围包括业绩指标调整 样本企业更换 法律合规性调整及中介机构委任等 [4][6] - 授权期限与激励计划有效期相同 部分事项可授权董事长或其指定人士直接行使 [6] 股份回购计划 - 批准使用自有资金或自筹资金通过集中竞价回购股份 资金总额不低于3亿元 不超过4亿元 [7] - 回购价格不超过38元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票均价的150% [7] - 回购股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励 该方案无需提交股东会审议 [7] 对外担保 - 董事会同意为下属孙公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供不超过1亿元人民币担保 [8] - 担保预计有效期为董事会审议通过后12个月 表决结果7票同意 0票反对 2名关联董事回避表决 [8] 资产转让 - 同意以524.51万元向关联方上海神马电力工程有限公司转让48项国内专利及51项海外专利 [9] - 转让目的为聚焦外绝缘产品主营业务发展 实现资产效益最大化 避免持续性关联交易 [9] - 交易价格依据金证评估出具的报告确定 占公司最近一期审计净资产比例0.30% [9] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 该议案已获审计委员会通过 [9] - 续聘程序符合财政部 国资委及证监会相关规定 尚需提交股东会审议 [9] 临时股东会安排 - 决定于2025年8月14日召开第二次临时股东会 地点为江苏省南通市公司行政中心三楼会议室 [10] - 会议将审议股票期权激励计划及相关授权事项 [10]

会议基本信息 - 股东会将于2025年8月14日14点30分在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月6日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议议案内容 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要》议案 [2][3] - 审议《股票期权激励计划实施考核管理办法》议案 [2][3] - 审议《授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》议案 [2][3] - 所有议案已通过第五届董事会第二十九次会议审议 无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则 - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算 [3][4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需完成表决方可提交 [3][4] 参会登记方式 - 股东可采用现场登记、信函或传真方式办理登记 [5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供法定代表人资格证明或加盖公章的书面委托书 [6]

回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币3亿元且不高于4亿元 回购价格上限为38元/股 [1][2][3] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 若36个月内未使用完毕则注销未使用部分 [1][3][4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 资金来源为自有资金或自筹资金（含专项贷款） [1][2][3] 回购规模与股权影响 - 按回购价格上限测算 预计回购数量为789.5万股至1,052.6万股 占总股本比例1.83%至2.44% [3][4] - 回购资金上限4亿元约占公司总资产16.04% 占流动资产24.75% 占净资产21.64%（基于2025年一季度财务数据） [6] - 回购后股权结构保持不变 股份总数维持431,684,575股 [6] 资金安排与授权 - 已获得中信银行南通分行3.5亿元股票回购专项贷款承诺 贷款期限不超过3年 金额不超过实际回购资金的90% [6] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括文件签署、方案调整等具体事项 [9][10] 股东持股变动情况 - 持股5%以上股东陈小琴女士未来3个月及6个月存在减持计划 其他重要股东暂无量减持计划 [1][7][8] - 董事、高管及控股股东在董事会决议前6个月内未买卖公司股份 不存在内幕交易及市场操纵行为 [7]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 安永华明会计师事务所成立于1992年9月 2012年8月完成本土化转制为特殊普通合伙制 总部位于北京[1] - 截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人 其中超过1500人具备证券相关业务服务经验 签署过证券服务审计报告的注册会计师逾500人[1] - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元 其中审计业务收入54.57亿元 证券业务收入未披露具体数额[1] - 已计提职业风险基金和购买职业保险 累计赔偿限额超过2亿元 近三年无因执业行为承担民事责任的情况[2] - 近三年受到监督管理措施3次 自律监管措施1次 涉及13名从业人员受到行政处罚1次 监督管理措施4次 自律监管措施2次[2] 审计项目团队构成 - 项目合伙人顾沈为2013年成为注册会计师 2008年开始在安永华明执业 2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署复核7家上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人沈珺2006年成为注册会计师 同年开始在安永华明执业 2024年开始为公司服务 近三年签署复核3家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师熊枫2021年成为注册会计师 2017年开始在安永华明执业 2024年开始为公司提供审计服务[3] - 审计团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚[3] 审计费用及程序 - 2025年度审计费用合计110万元（含税）[4] - 董事会审计委员会认为安永华明具备专业胜任能力和投资者保护能力 在2024年审计工作中能保持独立客观公正[4] - 续聘事项已通过董事会审议 尚需提交股东会审议通过后生效[4]

担保基本情况 - 公司为巴西全资孙公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供担保额度不超过人民币1亿元或其他等值外币 [1] - 被担保方为公司全资孙公司 持股比例为100% [2] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为5.63% [2] 审批程序 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年7月29日审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 [1] - 本次担保事项无需提交公司股东会审议 [1] - 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月 [2] 被担保方信息 - SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA为新设立公司 暂未有财务数据 [2] - 被担保方注册地址为巴西里约热内卢 [2] - 被担保方主营业务为变电站复合横担及变电构支架等产品及技术的进出口业务 [2] 担保协议安排 - 目前尚未签订具体担保协议 担保方式、期限、金额等条款将以正式签署文件为准 [2] - 担保额度范围内可循环使用 最终实际担保总额不超过审批额度 [2][3] - 本次担保无反担保安排 [1] 担保合理性分析 - 担保是为满足下属子公司业务发展需要 符合公司整体发展战略 [3] - 被担保对象为合并报表范围内全资孙公司 公司对其具有控制权 [3] - 担保风险在公司可控范围内 不会对日常经营产生重大影响 [3] 担保历史情况 - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保总额为0元 [3] - 公司不存在逾期担保的情形 [1][3]