关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34631836 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与 | 上市公 | | 2023 | 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初占 | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | 占用性 | | | 方 | | | | | | | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | 占用 | 名称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | 金额(不含利 | 的利息(如 | 金额 | 额 | 成原因 | 质 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事 会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议 公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 林勋亮，男，研究生学历，主持或参与多项国家和省部级基金项目，以及政 府部门和大型国有企业委托规划咨询项目，在国内外学术刊物发表多篇学术论文， 主编多部专业教材。现任广东财经大学教授、高级经济师，主要研究领域为物流 与供应链管理；兼任广东省物流与供应链学会副会长、广东省 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74 元，加年初未分配利润人民币 1,048,141,129.49 元，2023 度可分配利润为人民币 1,103,863,759.60 元。 为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求， 拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,2 ...

2024年一季度净利润预计情况 - 2024年一季度扣非后净利润预计同比增加2022.31万元到2819.13万元，增幅50.75% - 70.75%，预计实现6006.94万元 - 6803.76万元[3][4] - 2024年一季度归属上市公司股东的净利润预计同比增加2150.17万元到310.24万元，增幅50.00% - 70.00%，预计实现6450.52万元 - 7310.59万元[3][4] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的扣非净利润为3984.63万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4300.35万元[5] - 上年同期基本每股收益为0.18元[5] 本期业绩增长原因 - 本期业绩增长主因是嘉诚国际港全面运营及新增跨境电商平台企业出口物流新业务[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 并有效执行公司治理制度。 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 保荐机构督导上市公司建立健全 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 并有效执行公司内控制度。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构已督促公司建立并有效 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | 执行相关信息披露制度，上市公司 | | | 确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 | 信息披露符合相关法律法规的规 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 定。 | | | 对上市公司的信息披露文件及向中 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持 本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 第五届董事会审计委员会 | | | | | | | 1、《关于提议续聘审计机构的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 29 | 日 | | | 召开 2023 年第五次会议 | | | | | | | 案》 | 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告期内，依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委 员会工作细则》有关规定，审计委员会委员积极履行职责，在监督和评估外部审 计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性等方面 向董事会提出了专业意见。 2023 年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董 事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 1、关于确认 2023 年度日常关联交易履行的审议程序 ●公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。 | | | 公司 2023 年度未进行日常关联交易，预计 2024 年度也不会产生日常关联交 易。 2、关于预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。 3、根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认 2023 年度日常关联 交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...