二、开展外汇衍生品业务基本情况 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收 付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动 对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将以真实的业务为基础 开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。在期限内任一时点占 1.主要涉及币种及业务品种 用的资金余额不超过 5000 万人民币或其他等值外币。 外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有 美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、 掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 2.业务规模及投入资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1.50 亿美元或等值其 他货币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月 内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余 额不超过 1.50 亿美元或其他等值货币。 公司 ...

一、募集资金基本情况 宁波美诺华药业股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度的募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立 信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

: 14 2 法 1 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 。 JE 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10271号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波美诺华药业股份有限公司(以下简 称"美诺华") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美诺华董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制 ...

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-040 转债代码:113618 转债简称:美诺转债 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 宁波美诺华药业股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，宁波美诺华药业 股份有限公司（以下简称"公司"））董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中 ...

宁波美诺华药业股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更概述 (一) 会计政策变更原因 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),包括"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。 2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会(2023)11 号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据 资源的披露提出了具体要求。 2024 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号),其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行,允许企业自发布年度提前 执行。 (二) 会计政策的变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度的募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 ●2025 年 4 月 17 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需提交股东大会审 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),包括"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露" 和"关于售后租回交易的会计处 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 现金管理额度：单日最高余额不超过等值人民币 50,000 万元，在授权 期限内，上述额度可循环滚动使用 授权期限：自宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 投资范围：为控制风险，公司及子公司进行现金管理的品种为金融机构 发行的中等风险及以下风险评级的投资产品，具体包括但不限于结构性存款、银 行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、美元掉期、收益凭证、 信托计划等 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议 风险提示：公司使用闲置自有资金拟投资的产品品种 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律规定及《宁波美诺华药业股份有 限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波美诺 华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规 定，对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下： 总额合计 687,879 元。 公司已于 2025 年 1 月 22 日，上述共计 147,272 股限制性股票已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销手续。 因此，截至 20 ...