业绩数据 - 2024年公司营业收入27.04亿元，同比下滑13.84%，归母净利润4.38亿元，同比下滑7.30%，扣非净利润4.03亿元，同比增长1365.50%[4] - 2024年度公司毛利率为55.11%，较上年增加12.71个百分点[4] - 2024年销售费用为2.92亿元，同比下降56.36%[4] - 2024年末公司应收账款期末账面价值30.93亿元，同比增长28.49%，占营业收入比重114.39%[43] - 2024年末公司预付款项账面价值为0.90亿元，同比下降64.75%[43] 业务板块表现 - 化学制剂收入同比增长38.68%、毛利率增加11.08个百分点，中药材贸易收入同比下滑81.00%、毛利率增加19.60个百分点[4] - 医药工业板块2024年营业收入同比增加20.23%，营业成本增加32.10%，毛利率下降3.52%[8] - 医药商业板块营业收入同比下降52.05%，营业成本同比下降51.13%，毛利率下降1.69%[8] - 2024年工业板块主要品种销售收入占比77.90%，销量合计增长106.94%，收入合计增长57.14%[9] - 2024年口服品种占总体销售收入的38%，较同期增加16个百分点[22] 产品销售情况 - 2024年集采产品销量同比增长304.02%，非集采产品销量同比增长27.03%[38] - 2024年产品1销量2995.40万盒，2023年为687.08万盒；产品2销量1274.81万盒，2023年为470.87万盒[101] 未来展望 - 预计2025年产品1销量5000万盒，已签订5100万盒；预计产品2销量2000万盒，已签订1700万盒[101] 新产品和新技术研发 - EGFR/c - MET双特异性抗体药、PD - L1创新抗体药、IL17创新抗体药均完成200L非GMP中试样品研制[130] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司向亳州亚英医药科技有限公司收购23个药品批文，已获得3个核心品种上市许可批复[133] 其他新策略 - 2024年公司主要品种由精细化招商向区域招商转变，发货商业由公司主导过渡至经销商及其指定商业[53] - 公司为提升竞争力开展国内优质标的药号并购，丰富产品管线[118]

业绩数据 - 2024年公司营业收入27.04亿元，同比下滑13.84%，归母净利润4.38亿元，同比下滑7.30%，扣非净利润4.03亿元，同比增长1365.50%[1] - 2024年度公司毛利率为55.11%，较上年增加12.71个百分点[1] - 2024年销售费用为2.92亿元，同比下降56.36%[1] - 2024年医药工业板块营业收入23.76亿元，同比增加20.23%，营业成本9.30亿元，同比增加32.10%，毛利率60.85%，同比下降3.52%[4] - 2024年医药商业板块营业收入1.50亿元，同比下降52.05%，营业成本1.35亿元，同比下降51.13%，毛利率9.96%，同比下降1.69%[4] - 2024年中药材贸易板块营业收入1.51亿元，同比下降81.00%，营业成本1.21亿元，同比下降84.73%，毛利率19.90%，同比增加19.60%[4] 产品销售 - 产品3在2024年销售单价较2023年增长45.81%，同期销售收入增长主要受价格影响[8] - 2024年口服品种占总体销售收入的38%，较同期增加16个百分点，导致工业板块整体毛利率降低[18] - 2024年中药材11及中药材12销售带动整体毛利率上升，二者毛利率超20%[23] - 2024年集采数量3761.34，同比增长304.02%；非集采数量6990.78，同比增长27.03%；合计10752.13，同比增长67.11%[34] - 产品1 2024年销量2995.40万盒，2025年预计销量5000万盒，截至目前已签订5100万盒[81] - 产品2 2024年销量1274.81万盒，2025年预计销量2000万盒，截至目前已签订1700万盒[81] 账款情况 - 2024年末公司应收账款期末账面价值30.93亿元，同比增长28.49%，占营业收入比重114.39%[35] - 2024年末预付款项账面价值为0.90亿元，同比下降64.75%[36] - 2024年末公司其他应收款账面余额11.60亿元，48.62%账龄在1 - 2年，40.60%账龄在2 - 3年[112] - 2024年末公司其他应收款累计计提坏账0.75亿元，计提比例6.47%[112] 采购与库存 - 2024年前五大供应商采购发生额合计48602.84万元，占比16.89%[64] - 2024年新增供应商采购发生额合计38086.37万元，占比19.36%[65] - 2024年末公司存货账面价值14.88亿元，同比增长106.42%，其中半成品、库存商品分别为7.48亿元、6.02亿元，同比增长392.11%、58.42%[75] 资产情况 - 2024年末公司无形资产账面价值9.80亿元，同比增长25.04%，其中药号7.81亿元，同比增长2.19亿元，外购金额1.80亿元[90] - 公司其他非流动资产账面价值3.63亿元，预付委外研发项目款1.92亿元，预付工程、设备款0.99亿元，预付长期资产购置款0.73亿元[90] 市场与策略 - 2024年公司主要品种由精细化招商向区域招商转变，发货商业由公司主导过渡至经销商及其指定商业[46] - 公司根据产品管线战略，通过“研、改、买、联、引”并购国内优质药号，丰富产品管线[99] - 2024年11月公司向亳州亚英医药科技有限公司收购23个药品批文，已获3个核心品种上市许可批复[111] 研发情况 - 公司4个生物药品种研发进度处于前期分子设计与评估、早期临床生产工艺开发和样品制备阶段[109]

公司治理变动 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2025年6月25日召开职工代表大会，选举黄静女士为第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致 [1] - 黄静女士此前担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事（2023年2月至2025年6月），并自2021年起兼任工会女工委员及党委宣传委员 [2] 高管任职资格 - 新任职工董事黄静女士不持有公司股份，与公司其他董事、高管及大股东无关联关系，符合《公司法》及上交所相关监管规定 [1] - 黄静女士自2011年起在公司行政体系内连续晋升，历任档案管理员、行政主管、运营经理等职，具备10年以上内部管理经验 [2] 职务履历背景 - 黄静女士为本科学历，中共党员，1985年出生，2022年起担任公司党委宣传委员，显示其兼具行政与党务管理复合背景 [2] - 此次职务变动属于内部晋升体系延续，从监事会职工代表转任董事会职工董事，体现公司治理结构稳定性 [1][2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月5日通过决议召开2024年年度股东大会，并于同日发布会议通知，载明会议类型、时间（2025年6月25日）、地点（哈尔滨市平房开发区烟台一路8号）、投票方式（现场及网络）、审议事项等关键信息 [4] - 2025年6月17日公司新增《关于为参股子公司提供担保的议案》作为临时提案，并通过补充公告披露，原定其他会议安排不变 [5] - 实际会议召开时间、地点及审议内容与公告完全一致，网络投票时段覆盖9:15-15:00，现场会议由董事长方同华主持 [5][6] 股东出席情况 - 现场及网络参会股东及代理人合计持有509,603,936股，占公司有表决权股份总数的99.98%，其中现场出席股东代表股份2,047,500股 [6] - 上证所信息网络有限公司提供网络投票数据验证，A股普通股股东通过现场或网络方式行使表决权 [6][7] 议案表决结果 - **年度报告及利润分配**： - 《2024年年度报告》获99.9499%同意票（509,418,436股），反对票0.0362%（184,400股） [7] - 《2024年度利润分配预案》获99.9768%同意票（509,555,936股） [7] - **重大事项决策**： - 《为参股子公司提供担保的议案》获99.4260%同意票（506,748,236股），反对票0.5577%（2,842,400股） [8] - 《修订公司章程的议案》作为特别决议案获99.3994%同意票（506,612,736股），达到三分之二通过门槛 [10][11] - **股权激励相关**： - 《回购注销部分限制性股票的议案》获99.9822%超高同意率（509,583,236股） [9] - 《2025年限制性股票激励计划草案》获99.9554%同意票（509,446,436股） [10] 中小股东参与情况 - 持股5%以下股东对《2024年度董事薪酬方案》投出0.0988%反对票（503,500股），显著高于整体议案平均反对比例 [9] - 涉及关联交易的议案9、10由关联股东回避表决，其余中小投资者单独计票议案包括6、8、9、11、13、16等 [11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开[1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议由董事长方同华主持，公司董事、监事及董事会秘书均出席[1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无否决议案[1][2][3] - 主要议案表决支持率均超99%，其中最高达99.9822%（A股股东）[2] - 反对票比例最高为0.5870%（关于回购注销限制性股票的议案）[3] 股东表决细节 - A股股东总投票数约5.09亿股，平均同意比例99.9%[1][2][3] - 单议案最大反对票数达2,992,100股（占比0.5870%）[3] - 弃权票比例最高0.0455%（涉及董事薪酬方案议案）[3] 法律程序合规性 - 黑龙江高盛律师所张步勇、王婷见证确认会议程序合法有效[4] - 表决结果经三分之二以上有效表决权通过[3] - 涉及关联交易的议案相关董事及监事已回避表决[3]

业绩数据 - 富马酸卢帕他定片2024年销售总额约3.27亿元[3] - 富马酸卢帕他定原料药2024年用量0.21吨[3] - 富马酸卢帕他定研发累计投入约665.26万元[3] 产品进展 - 2024年1月公司递交富马酸卢帕他定原料药上市登记申请并获受理[3] - 公司取得富马酸卢帕他定《化学原料药上市申请批准通知书》[3] 未来影响 - 获批将丰富产品线，拓宽业务领域，提升竞争力[4] - 该事项不会对当期经营业绩产生重大影响[4]

人事变动 - 2025年6月25日公司召开第一次职工代表大会，选举黄静为第五届董事会职工董事[1] - 黄静任期至第五届董事会任期届满，未持股，无关联关系，任职资格合规[1] 履历情况 - 2011年至今黄静在公司担任多个行政岗位[3] - 2021 - 2022年分别任工会女工委员、党委宣传委员[3] - 2023 - 2025年担任第四届、第五届监事会职工代表监事[3]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人156人，持有表决权股份509,673,936股，占比54.1549%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书和高级管理人员列席会议[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数509,418,436，比例99.9499%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数509,555,936，比例99.9768%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数509,556,336，比例99.9769%[5] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意票数509,559,936，比例99.9776%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数509,540,636，比例99.9738%[6] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案同意票数509,085,536，比例99.8846%[7] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票数509,583,236，比例99.9822%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数6,762,431，比例98.0669%[10] - 2025年度担保额度议案同意票数6,421,731，比例93.1262%[10] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案同意票数6,307,331，比例91.4672%[10] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票数6,805,031，比例98.6847%[10] - 公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案同意票数6,668,231，比例96.7009%[10] - 为参股子公司提供担保议案同意票数6,315,031，比例91.5788%[11] 其他情况 - 议案11、13和14为特别决议议案，获三分之二以上通过[11] - 会议涉及关联股东回避表决的议案为9、10[12] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市兰台律师事务所[13] - 律师见证结论公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[13]

会议安排 - 公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年6月4日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过召开股东大会议案[6] - 2025年6月5日，公司发布股东大会通知[6] - 2025年6月15日，公司第五届董事会第二十四次会议通过为参股子公司担保议案并提交股东大会[7] - 2025年6月17日，公司发布股东大会补充通知[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东大会的股东及股东代理人共156名，代表有表决权股份509,673,936股，占公司有表决权股份总数的54.1549%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》A股普通股同意票数509,418,436，比例99.9499%[14] - 《2024年度监事会工作报告》A股普通股同意票数509,555,936，比例99.9768%[14] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年度财务预算报告》A股普通股同意票数506,748,236，占比99.4260%[15] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》A股普通股同意票数509,559,936，占比99.9776%[15] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度利润分配预案》A股普通股同意票数509,540,636，占比99.9738%；持股5%以下股东同意票数6,762,431，占比98.0669%[15] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案》A股普通股同意票数509,357,036，占比99.9378%[16] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于预计2025年度担保额度的议案》A股普通股同意票数509,199,936，占比99.9070%；持股5%以下股东同意票数6,421,731，占比93.1262%[16] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》A股普通股同意票数509,085,536，占比99.8846%；持股5%以下股东同意票数6,307,331，占比91.4672%[16] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》A股普通股同意票数509,583,236，占比99.9822%；持股5%以下股东同意票数6,805,031，占比98.6847%[17] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》A股普通股同意票数509,446,436，占比99.9554%；持股5%以下股东同意票数6,668,231，占比96.7009%[18] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》A股普通股同意票数506,612,736，占比99.3994%[18] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》A股普通股同意票数509,093,236，占比99.8861%；持股5%以下股东同意票数6,315,031，占比91.5788%[18]

药品获批 - 公司鸡西分公司获得国家药品监督管理局颁发的富马酸卢帕他定《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 富马酸卢帕他定是一种长效抗组胺剂，适用于成人和青少年(12岁以上)的过敏性鼻炎和荨麻疹治疗[1] 市场数据 - 2024年富马酸卢帕他定片在中国公立院端及重点城市零售终端销售总额约3.27亿元[1] - 2024年该药品原料药用量为0.21吨[1] 研发投入 - 公司在富马酸卢帕他定原料药研发项目上累计投入研发费用约665.26万元[1]