财务业绩 - 2024年度实现营业收入27.04亿元 归属于上市公司股东净利润4.38亿元 [1] - 医药工业营收同比增长20.23% 全产业链优势凸显战略纵深与增长韧性 [1] 业务板块表现 - 医药工业营收增长表现亮眼 同比增长20.23% [1] - 86个品种纳入国家医保目录 形成强大市场号召力 [4] - 并购23个优势品种 拓展刺梨、辣椒等大健康产品线 推动医药+健康双轮增长 [4] 研发创新 - 构建中药、化药、生物药三大孵化产业园 形成创新药引领+仿制药支撑产品梯队 [2] - 1.1类创新中药清降和胃颗粒获批二期临床 第二代FGFR抑制剂HZB1006完成10个剂量组爬坡 [2] - 枸橼酸托法替布片等10款仿制药成功上市 14个品规中成药入围国家集采 [2] - 依托上海中医药大学、大连化学物理研究所等机构建立校企合作平台 [2] - 全面推进中药注射剂689质量标准提升和安全性再评价临床研究 [2] 智能制造 - 构建CMC标准中药智慧工厂 智能控制系统和AI视觉检测技术应用于生产 [3] - AI技术实现关键参数实时监控优化 自动识别生产缺陷避免中断 [3] - 获评2024药品智能制造示范工厂 [3] 产业链建设 - 形成资源掌控+科技赋能+智慧工业深度融合的产业架构 [1] - 重点延伸全国中药材主产区N+50上下游产业链 高效运营产业合作基金 [4] - 贵州神农谷中药全产业链项目落地运营 重庆等地产业基金项目进入战略洽谈 [4] - 构建线上与线下贸易相结合、电商平台与智慧药市相融通的中药材流通交易体系 [4] 市场拓展 - 创新招商、找商、服务商模式 以广深透战略深度覆盖基层医疗市场 [4] - 连续多年位列中国中药企业30强 [4] 行业环境 - 七部门联合印发医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年） 推动产业从规模扩张向新质生产力为核心的高质量发展跃升 [3]

公司业绩与核心业务 - 2024年公司营业收入同比增长20.23%，医药工业表现亮眼[1] - 公司核心业务聚焦心脑血管、抗病毒、呼吸系统、儿科等中药优势领域，形成多元化产品矩阵[1][2] - 公司拥有31个品种列入国家基药目录，3个中药保护品种和4个独家品种[2] 行业政策与市场机遇 - 国家出台多项政策支持中医药行业发展，涵盖传承创新、科技创新、医保支付等领域[2] - 心脑血管中成药和呼吸系统中成药市场规模均超过1,000亿元[3] - 公司核心产品在心脑血管和呼吸系统领域市场份额领先，如注射用血塞通临床渠道排名第1[3] 研发创新与产品竞争力 - 公司持续开展中药创新药和仿制药研发，1.1类中药创新药已进入二期临床研究[4] - 完成5个化药仿制药制剂项目生产批件，5个原料项目完成登记备案[4] - 在研创新药项目ZBD1006（第二代FGFR抑制剂）已完成10个剂量组爬坡，进展顺利[4] 并购与产品线扩展 - 2024年通过控股子公司完成23个品种并购，包括胆宁片、安宫牛黄丸等[5] - 并购策略以市场为导向，注重与公司生产、技术和销售的协同性[5] 营销体系与渠道拓展 - 公司建立覆盖全国30余省的营销网络，聚焦心脑血管及呼吸系统领域[7] - 积极参与药品集采，2024年中选14个核心品规，2025年将继续推进集采项目[7] - 中药材贸易依托"14650"发展战略，在全国七大道地药材产区设立产地办事处[8] 未来战略与发展方向 - 公司将继续丰富产品矩阵、加强创新驱动、完善营销网络[8] - 通过全产业链布局巩固中医药行业领先地位，促进产业升级[8]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入27.04亿元，归属于上市公司股东净利润4.38亿元 [1] - 医药工业营收同比增长20.23%，主要得益于营销模式优化调整推动产品市场份额提升 [1] 集采与医保目录 - 公司积极参与药品集中采购项目，在第三批全国中成药集采和首批扩围接续项目中中标14个核心品规 [1] - 86个品种列入2024年国家医保目录，其中甲类35个，乙类51个 [1] - 2025年将继续推进参与全国和各省集采项目，夯实产品准入资格 [1] 营销策略与渠道 - 优化整合多个营销渠道，覆盖医疗、商销、零售三大终端业务板块 [2] - 营销聚焦心脑血管及呼吸系统疾病领域，拓展儿科、消化等优势领域增量市场 [2] - 采用营销模式组合、销售渠道多元化拓展、慢病疗程用药组合等策略实现销售增长 [2] - 销售渠道向基层医疗和广阔市场延伸，加强与零售连锁药店合作 [2] - 组建全国学术推广团队，负责产品循证宣传和临床用药指导 [2] 营销网络建设 - 建成覆盖30余个省份、超6000家医疗机构的全国性营销网络 [3] - 贯通"城市公立医院—县域医共体—基层卫生机构—零售终端"全链条服务体系 [3] - 推进"小终端.大模式"基层攻坚行动，深化渠道下沉提升基层市场覆盖率 [3] - 运用数字化手段优化营销管理体系，加强与医疗机构合作 [3] 2025年规划 - 以"全局规划、网络布局、精细管理"为支点系统规划核心业绩指标 [3] - 广度上明确各级区域产品覆盖目标，深度上细化终端覆盖计划，精度上设定终端产出目标 [3] - 第一事业部聚焦商业销售第三终端，第二事业部专注医疗终端市场，第三事业部专攻零售药店终端 [3]

文章核心观点 公司是综合性高端医药制药企业，2024年和2025年一季度业绩良好，有完善生产体系和丰富产品矩阵，在中药和化药研发上有进展，完成品种并购，已基本完成中药全产业链布局，未来将提升品牌影响力并拓展业务 [1][2][3][4] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入27.04亿元，净利润4.38亿元，基本每股收益0.47元 [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入4.69亿元，净利润7529.54万元，基本每股收益0.08元 [1] 公司业务 - 业务涵盖药品研发创新、智能制造、全渠道营销、医药商业和中药材产业 [1] - 科技研发以中成药为核心，兼顾化药、生物药协同发展，形成优势领域产品集群 [1] - 药品全渠道营销建立了涵盖全国30余省紧密型营销网络，构建了成熟、完备的营销管理服务体系 [1] 生产情况 - 分别在哈尔滨、虎林、鸡西设有生产基地，共有21个生产车间，43条生产线 [2] - 截至2024年末，拥有170个生产文号，共计138个品种，其中86个品种进入2024年版国家医保药品目录，涵盖35个甲类品种，51个乙类品种 [2] - 有31个品种被列入国家基药目录，拥有3个中药保护品种，以及4个独家品种，形成涵盖多品类和中药优势领域的产品矩阵 [2] 研发情况 中药研发 - 在研1.1类中药创新药完成临床前研究，获临床试验通知书，正开展作用机制研究和二期临床研究 [3] - 1个中药二次开发项目完成治疗上呼吸道感染(外感风热证)药品临床综合评价 [3] - 2个中药口服品种开展质量标准提升研究，1个中药注射剂品种质量标准提升研究持续开展 [3] 化药研发 - 5个制剂项目获得生产批件，5个原料项目完成登记备案转A，3个项目完成注册申报，2个完成BE试验 [3] - 在研创新药项目ZBD1006已开展Ⅰ期临床研究，完成10个剂量组的爬坡 [3] 品种并购 - 控股子公司完成23个品种的并购，正开展药品持有人许可变更，丰富产品管线 [3] 未来规划 - 已基本完成以医药制造业为核心、中药材流通产业为协同的中药全产业链布局 [4] - 未来依托全产业链优势提升中药产业品牌影响力和行业地位，拓展化药、生物药业务，构建多元化竞争力 [4]

人员变动 - 侯工达2024年11月15日申请辞去独立董事职务，12月6日离任[2] - 2024年11月15日和12月6日，公司聘任王志群为第五届董事会独立董事[15] 会议情况 - 任职期内公司召开9次董事会会议和5次股东大会会议[4][5] - 报告期内董事会四个专门委员会共计召开15次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 交易与议案 - 2024年4月29日，公司审议通过关联交易议案[11] - 报告期内公司未发生达到信息披露标准的关联交易[11] - 2024年4月29日，公司审议通过会计估计变更议案[16] - 2024年8月7日，公司审议通过会计差错更正及定期报告更正议案[17] 股票回购 - 2024年4月3日和5月20日审议通过回购注销137,232股限制性股票议案，6月11日完成手续[18] - 2024年6月14日、8月7日和8月23日审议通过回购注销685,751股限制性股票等议案，11月19日完成手续，总股本变更为941,140,609股[18] 其他事项 - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司严格履行信息披露义务[14] - 独立董事同意2023年度利润分配预案提交审议[19][20] - 公司深化和完善内部控制体系建设，无重大缺陷[21]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王志群） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个 月，本人个人工作履历、专业背景如下： 王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药 四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计 师 ...

会议相关 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会会议和1次独立董事专门会议[4][6] - 2024年董事会四个专门委员会召开15次会议[6] - 2025年1月25日、1月27日和2月13日，聘请中审亚太为2024年度财务和内控审计机构[20] 人员相关 - 2024年聘任王志群为第五届董事会独立董事[17][18] - 独立董事林瑞超2024年履职情况良好，满足现场工作时间要求[4][6][10] 议案相关 - 2024年审议通过补充审议关联交易、会计估计变更、会计差错更正及定期报告更正等议案[14][19] 股权相关 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本由941,826,360股变更为941,140,609股[22] 资金相关 - 募投项目“信息化升级建设项目”结项，530.57万元剩余募集资金永久补充流动资金[23] 其他 - 2024年未发生达到信息披露标准的关联交易[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 2023年度利润分配预案兼顾公司与股东利益[26] - 报告期内深化完善内部控制体系建设，内控无重大缺陷[27] - 2025年独立董事将加强学习并履行职责维护股东权益[28][29]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入27.04亿元，归属上市公司股东净利润4.38亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产127.13亿元，较年初增长1.98%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司10款优质仿制药获批上市[4] 市场表现 - 2024年公司86个品种列入国家医保目录，其中甲类35个，乙类51个[7] - 2024年湖北中成药集采招标，公司14个品规产品入围[7] - 2024年公司位列中药上市公司前30强[8] 公司治理 - 2024年度公司召开10次董事会，审议41项议案[10] - 2024年公司董事会召开7次会议，审议多项议案并通过部分议案[12] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议通过21项相关议案，董事会落实决议[13] - 报告期内公司董事会四个专门委员会全年召开会议15次[15] - 2024年公司完成4份定期报告编制披露，规范披露临时公告83份[16] 投资者活动 - 2024年6月公司在北京举办投资者交流日活动，超百人报名参会[17] 未来展望 - 2025年公司紧扣高质量发展主题，推动多方面协同、创新、高质发展[18] - 2025年公司董事会引领落实中长期战略规划和年度经营计划[20] - 2025年公司依托集采成果优势，推进终端覆盖，培育核心产品管线[21] - 2025年公司以“精兵、强将、闭环、效益、效率、效果”为目标深化体制机制改革[22] - 2025年公司依托新环境和监管要求，完善治理结构，提升规范运作水平[23] 市值管理 - 公司董事会以提高公司价值为基础推动市值管理工作[25] - 公司以提升投资价值和股东回报能力为战略目标开展市值管理[25] - 公司以投资者需求为导向提高信息披露质量并强化投资者关系管理[25] AI应用 - 公司聚焦核心产业布局加强AI导入和场景应用规划[26] - 公司细化各层面AI导入和应用场景设计[26] - 公司在核心领域逐步引入AI+医疗、AI+制药的数据大模型[26] - 公司重点推出珍宝岛医药数字人、AI助手、AI大脑等场景应用[26]