| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于公司三级子公司购买国际滚装船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港长久 有限公司的全资子公司海懋有限公司（以下简称"海懋公司"）拟以自 筹资金向新加坡公司Hoegh Autoliners Shipping Pte Ltd（以下简称 "礼诺航运（新加坡）"）购买一艘6200RT的国际汽车滚装船。本次交 易金额拟定为5,900万美元。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 （1）注册登记号：200513250R （2）成立时间：2005-09-22 （3）注册资本：30000美元 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 附:高级管理人员简历 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》 的规定，公司董事会提名委员会就公司聘任高级管理人员事宜发表意见如下：本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定， 合法有效。经审阅闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士 个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情 形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形。闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士的任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任闫超先生为公司总经理兼董事会秘书； 张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生为公司副总经理；靳婷女士为公司财务总 监。 特此公告 北京长久物流股份有限 ...

北京长久物流股份有限公司 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月2日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于追 加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟追加 向金融机构申请授信的额度共计为2.00亿元，期限自审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的 融资金额为准。 本次追加向金融机构申请综合授信额度后，公司授信期内计划向金融机构申 请授信的额度总计为50.40亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见 附表，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的2.00 亿元授信额度，其中 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-026 北京长久物流股份有限公司 债券代码:113519 债券简称:长久转债 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于修订、废止公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》。现 将相关事项公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，提高公司经营 管理水平，公司决定废止、修订公司部分管理制度。 一、修订《北京长久物流股份有限公司薪酬管理制度》 修改员工薪酬结构中的月度绩效占比范围，与《绩效管理制度》相关规定呼 应；删除实习生补贴标准及核算方式，具体内容归入《管理培训生（实习生）管 理办法》；优化员工福利部分，增加团建费设置；配合绩效改革，修订年度效益 奖金核算方式；修订薪酬调整条款。 二、废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》 当前公 ...

债券代码：113519 债券简称：长久转债 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本 届监事会一致。 表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司 为三级子公司提供担保的议案》 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-027 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决 的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和 本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.11 | 东莞市商务局 | 广东省商务厅关于做好 2024 年省级 促进经济高质量发展专项资金管理 | 政府扶持资金 | 1.00 | | | | 使用工作的通知 | | | | 2024.3.11 | 北京市经信局 | 北京市中小微企业首次贷款贴息及 | 贷款贴息补贴 | 1.26 | | | | 担保费用补助实施细则 | | | | 2024.3.12 | 北京市顺义区金融服务 | 顺义区支持企业上市挂牌发展办法 | 政府扶持资金 | 50.00 | | | 办公室 | | | | | 2024.3.18 | 北京市顺义区残疾人联 | 关于进一步促进本市残疾人就业工 | 岗位补贴 | 8.64 | | | 合会 | 作的若干措施 | | | | 2024.3.31 | ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转股情况：截至2024年3月31日，累计共有479,966,000元"长久转债" 已转换成公司股票，累计转股数为43,453,986股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的7.7594%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为 220,034,000元，占可转债发行总量的31.4334%。 度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.85元/股，具体内容请详见公司于 2019年5月20日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款 调整"长久转债"转股价格的公告》（公告编号：2019-050）；公司于2020年6 月实施了2019年年度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.15元/股，具体内 容请详见公司于202 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、路演活动 [1] - 参与单位有长江证券、泰康基金等机构的 10 余位分析师、研究员、投资经理 [1] - 会议时间为 2024 年 3 月 11 日 - 3 月 22 日，地点在北京市 [1] - 上市公司接待人员有轮值总裁莹、闫超、证券事务代表王汉泽、投资者关系经理胡梦 [1] 2023 年财务情况 - 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润为 6500.00 万元到 8450.00 万元，同比增加 4703.29 万元到 6653.29 万元，增幅 261.77%到 370.30% [1] - 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 6300.00 万元到 8190.00 万元，同比增加 4115.57 万元到 6005.57 万元，增幅 188.40%到 274.93% [1] 公司简介 - 长久物流 2016 年上市，是国内首家 A 股上市的第三方汽车物流企业，处于行业领先地位 [1][3] - 公司下设整车、国际、新能源三大业务板块 [3] 汽车出口市场 - 2023 年 1 至 12 月，中国汽车出口 522 万台，出口增速达 56%，2024 年有望维持高速增长 [3][4] - 中国汽车制造业优势明显，未来几年出口市场将保持世界领先水平 [3] 国际市场布局 - 国际运输方面，2015 年开通东北到欧洲国际铁路运输线路，2020 年购入国际海运滚装船“久洋吉”号，2023 年引入国内首艘大型汽车运输船“久洋兴”号，同年获取 TIR 国际公路运输资质 [4] - 新能源业务方面，旗下广东迪度梯次储能产品在海外弱电网地区建立销售渠道，借助“一带一路”业务网络加速市场布局 [4] 滚装船市场运价 - 2023 年上半年中国滚装运力增长量仅 4%，2024 年出口增长可能加剧运力缺口 [4] - 1983 - 2000 年建造的约 124 艘船（近 60 万车位）将在 2023 - 2028 年淘汰，2024 年交付量约 40 艘，交付时间延后，船位供应短期难大幅释放，运价可能维持较高水平 [4] 业务影响相关 - 美国对中国新能源汽车制裁未对公司国际业务造成明显影响，公司业务模式受客户委托，客户多元化，业务覆盖多区域 [5] - 国务院方案与公司业务相关，公司布局社会车辆运输业务多年，在动力电池回收渠道端有优势，已开展相关业务 [5] 数据资产登记 - 公司基于“整车物流货物数据”等四项数据资产在北京国际大数据交易所登记，这些数据能在多领域发挥支撑作用 [5]

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为了满足柳州长久实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟为全资子公司 柳州长久在中信银行股份有限公司南宁分行申请的人民币 3,000 万元的银行授信提 供保证担保。2023 年 12 月 24 日公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议 案》，本次担保涉及的授信事项包含在上述议案内，已审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人工商信息及财务情况 被担保人名称：柳州长久物流有限公司 注册地点：柳州市柳江区基隆开发区瑞兴路 157 号 法定代表人：包显学 注册资本：2,000 万（元） 被担保人名称及是否为上市 ...