（林有来） 本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，为公司的长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股 东利益。现将 2023 年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 北京长久物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会的情况 公司 2023 年度共召开股东大会 3 次、董事会会议 11 次。本人均亲自出席会 议并充分履行独立董事职责，在会前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料， 详细审阅会议文件及相关材料。认真听取公司股东、公司经营管理层对公 ...

上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一 步规范公司运作，不断完善公司治理结构，健全现金分红机制，公司全面梳理了相 关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对公司相关制度等进行了修订、完善， 并制定《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议要求 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 《北京长久物流股份有限 ...

北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收 到公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称"长久集团"）的通 知，其协议转让部分公司股份的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汇瑾尊越 1 号基金作为私募证券性质的投资基金，薄薪潼先生是该基金的 唯一份额持有人。薄薪潼先生系薄世久先生之子，薄世久先生为公司实际控制 人、长久集团控股股东、长久集团董事长，故根据《上市公司收购管理办法 （2020 年修正）》，汇瑾尊越 1 号基金与长久集团构成一致行动人。根据汇瑾 尊越 1 号基金于 2024 年 3 月 11 日出具的《简式权益变动报告书（股份增 加）》的有 ...

北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京德和衡律师事务所 法律意见书 公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料以及向本所律师作出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所 律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00038 号 致：北京长久物流股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派 律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法进行了见证，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-030 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,208,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.9751 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳 区石各庄路 99 号长久物流） (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京长久物流股份有限公司 | 证券代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日收到公司 公开发行可转换公司债券的保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券 股份有限公司，以下简称"国投证券"）《关于变更北京长久物流股份有限公司 持续督导保荐代表人的通知》，原保荐代表人杨苏女士因个人工作变动原因，不 再担任公司的持续督导保荐代表人。国投证券指定保荐代表人温桂生先生（简历 详见附件）接替杨苏女士的持续督导工作，继续履行相关职责，持续督导期至中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月17日 附件：温桂生先生简历 温桂生先生，现任国投证券投资银行业务委员会北京部执行总 ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二四年四月 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 公司提供担保的议案 （一）主持人宣布会议开始 （二 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

北京长久物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》及北京长久物流股份有限公司（以下 简称公司）章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理、副总经理亦称总裁、副总裁。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员除公司批准外，不得在公司以外的其 他企业兼职，不得参与其他经济组织对公司的商业竞争。 第五条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不得 以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理的聘任与解聘 第六条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任，并按要求申报其持有公司 股份的相关材料。 第七条 总经理任期与当届董事会一致，连聘可以连任；总经理可以在任期届 满以前提前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的 劳动合同执行。 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理说明解聘理由。 第八条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任。 第三章 总经理职权 第九条 公司设总经理一名，由董事长提 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司 及孙公司为三级子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）注册资本：HKD1.00 重要内容提示： （3）注册地址：1/F,Far East Consortium Building,121 Des Voeux Road Central,HongKong 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 为优化债务结构，降低资金成本，海懋公司拟以计划购买的国际汽车滚装船 作为租赁物，与JIAYUAN开展融资租赁业务，计划总金额4,602万美元(人民币约 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港长久 有限公司的全资子公司海懋有限公司（以下简称"海懋公司"）拟以计 划购买的国际汽车滚装船作为租赁物，与JIAYUAN INTERNATIONAL SHIP L ...