法律意见书 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-041 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。监事会于本次 会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 监事会认为：公司本次终止实施2023年限制性股票与股票期权激励计划并回 购注销限制性股票、注销股票期权的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的规 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-040 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十八次会议通知于2024年5月29日以通讯方式发出，并于2024 年6月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审 阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表 决。 董事会审议，在审议上述议案时，关联董事吴秀姣、胡云忠应回避表决。 详见公司于2024年6月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com. ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司终止 实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-043 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于协议转让玉禾田环境发展集团股份有限公司 部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为增强公司资产的流动性，提高资金利用效率，进一步促进主营业务的 发展，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏高能"）拟以协议转让方式将持有的 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）5.9961%的股权（共计 2,390 万股）转让给自然人杨明焕先生，每股转让价格按股权转让协议签署日前 一交易日玉禾田二级市场收盘价为定价基准（即基准价格），确定转让价格为 10.696 元/股，上述股权转让交易对价为 255,634,400 元，交易对方拟以现金支 付本次交易对价。本次股权转让完成后，西藏蕴能持有玉禾田 6.1341%的股权 （2,445 万股）。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易经公司 20 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-045 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-044 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司高级 管理人员变动的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已 分别经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意 的意见。 公司董事、副总裁、财务总监吴秀姣女士因公司内部工作分工调整及年龄原 因不再担任公司副总裁、财务总监职务，变动后仍在公司担任董事职务并在子公 司任职。吴秀姣女士在担任公司副总裁、财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公 司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名，拟聘任孙敏 先生为公司副总裁、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届 董事 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 二○二四年五月二十八日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 2023 年年度股东大会 | | 一、会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | | 4 | | | 三、会议审议事项 | | | 6 | | 议案 | 1：《公司 | 2023 | 年年度报告（正文及摘要）》 | 6 | | 议案 | 2：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 7 | | 议案 | 3：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案 | 4：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 22 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 26 | | 议案 | 6：《关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 30 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 | 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》 | 31 | | 议案 | 8：《关于 | 2024 | 年度对外担保预计 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-039 本次增持股份主体：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员吴士慧先生。 本次增持股份情况：2024 年 5 月 23 日，吴士慧先生通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，增持金额 65,000 元。 2024 年 5 月 23 日，公司接到吴士慧先生通知，基于对公司战略发展的坚定 信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、本次增持主体：公司高级管理人员吴士慧先生。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及 上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不 ...

中信证券股份有限公司关于 北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. | | 股本 | 1,537,358,882 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 高能环境 | | 股票代码 | 603588.SH | | 法定代表人 | 凌锦明 | | 注册地址 | 北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101 内一层 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理 | | | 服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； | | | 以自有资金从事投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属 | | | 合金销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车 ...