股东会时间安排 - 2025年第三次临时股东会8月7日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月7日[3] - 股权登记日为2025年8月1日[10] - 参会登记时间为2025年8月4日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室[3] - 登记地点为公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）[12] 议案情况 - 《关于选举第六届董事会董事的议案》应选董事5人[5] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[5] - 议案2025年7月9日经第五届董事会第四十次会议审议通过[5] 公告披露 - 相关公告及文件2025年7月10日在指定报刊及网站披露[5] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[18] - 投资者可集中或分散投票给候选人[19]

公司中标项目 - 公司作为联合体牵头单位中标"广州增城高端电子信息新材料产业园配套工业污水处理厂工程设计施工总承包及运维(EPCO)"项目 中标金额8134 34万元 [1] - 公司作为联合体牵头单位中标"安溪乡镇园区污水处理项目(泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂)设备采购及安装服务项目(合同包1)"项目 中标金额3597 19万元 [1] 业务拓展 - 公司在工业污水处理领域连续获得两个重要项目 显示公司在环保工程领域的竞争力 [1] - 中标项目涉及高端电子信息新材料产业园和半导体高新技术产业园区 表明公司业务向高科技产业配套环保服务延伸 [1]

担保额度 - 截至2025年7月10日，公司及控股子公司对外担保总额为1308299.87万元，占最近一期经审计净资产的比例为144.63%[3] - 2025年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超过2438800万元，其中新增担保预计不超过890000万元[6] - 靖远高能本次担保实施前担保预计额度为252720万元，调剂后为103600万元[4] - 泗洪高能本次担保实施前担保预计额度为33880万元，调剂后新增担保预计额度990万元，实施后剩余额度为0[4] - 安徽中鑫宏伟本次担保实施前担保预计额度4600万元，调剂后新增担保预计剩余额度800万元[5] - 金寨宏伟本次担保实施前担保预计额度6000万元，调剂后新增担保预计剩余额度1500万元[5] - 安徽中悦本次担保实施前担保预计额度4000万元，调剂后新增担保预计剩余额度500万元[5] 公司业绩 - 靖远高能2025年3月资产总额184625.05万元，负债总额110171.17万元，净利润4548.02万元[8] - 泗洪高能2025年1 - 3月营业收入8058.21万元，净利润1439.08万元[9] - 安徽中鑫宏伟2025年1 - 3月营业收入8525.68万元，净利润 - 256.52万元[10] - 金寨宏伟2025年1 - 3月营业收入14100.14万元，净利润1020.32万元[11] - 安徽中悦2025年1 - 3月营业收入17505.69万元，净利润2107.24万元[11] 担保情况 - 公司为靖远高能向浙商银行兰州分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过5500万元，保证期间三年[12] - 公司为泗洪高能向江苏常熟农商行泗洪支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过990万元[13] - 中鑫宏伟、金寨宏伟、安徽中悦向中信银行六安分行申请综合授信，担保金额均不超过1000万元[14][15][16] 资产负债率 - 截至2025年3月31日，靖远高能、泗洪高能、中鑫宏伟、金寨宏伟、安徽中悦资产负债率分别为59.67%、62.32%、68.12%、40.11%、69.80%，较2024年12月31日未发生重大变化[17] 审议情况 - 2025年3月18日，公司第五届董事会第三十七次会议审议《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 2025年4月9日，公司2024年年度股东大会审议《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意286357382票，反对21334997票，弃权320396票[18] 担保余额 - 截至2025年7月10日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为942336.77万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的104.17%[19] - 截至2025年7月10日，公司为控股子公司实际提供担保余额为937261.69万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的103.61%[19] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1308299.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.63%[19] - 经审议通过的公司为控股子公司提供担保总额为1300129.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的143.72%[19] 其他 - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0[19] - 公司无其他对外担保行为及逾期担保情况[19]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第四十次会议审议通过董事会换届选举议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][10] - 第六届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人，提名李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏为非独立董事候选人，王竞达、黄常波、刘力为独立董事候选人 [10][11] - 独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，王竞达为会计专业人士，其资格需经上交所审核通过 [11][12] - 换届选举议案需提交股东会审议，采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举 [12] 对外投资决策管理制度修订 - 公司审议通过《对外投资决策管理制度》修订议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][6] - 修订旨在规范公司运作，完善治理结构，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及上交所相关规则进行全文修订 [4] - 修订后的制度需提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事会秘书另行通知 [7][8] 董事候选人背景 - 李卫国现任公司董事长，拥有30年以上企业管理经验，曾获中国百佳CEO、安永企业家奖等荣誉 [16] - 凌锦明现任公司总裁，曾任财务总监、董事会秘书，具备EMBA及高级会计师资质 [17] - 张华振现任运营板块总经理，拥有20年财务及管理经验，曾任投资事业部总经理 [18] - 龙少鹏现任环境治理板块总经理，持有注册环保工程师资格，曾负责市场及子公司管理 [19] - 孙敏现任副总裁兼财务总监，注册会计师，曾任博腾制药高级副总裁及首席财务官 [20] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授，注册会计师，兼任北新建材独立董事 [21] - 独立董事黄常波为爱绿城环保科技董事长，教授级高工，曾获全国五一劳动奖章 [23] - 独立董事刘力为中国政法大学教授，法学博士，兼任白银有色独立董事 [24]

对外投资决策管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策科学规范并防范风险，保障公司和股东利益 [1] - 对外投资管理需遵循三大原则：符合国家法律法规及产业政策、符合公司发展战略及主营业务、严格执行决策程序并控制风险 [1] - 公司专业部门及投资决策委员会负责投资项目的规划、论证、监控及实施过程的宏观管理 [1] 对外投资范围界定 - 对外投资包括但不限于股权投资（新设企业、股权收购）、证券投资（新股配售、二级市场股票/债券投资等）、委托理财及委托贷款、租赁经营等 [1] - 涉及关联交易的投资需按公司关联交易决策制度执行，特殊事项需遵循中国证监会及交易所规定 [2] 投资决策审批程序 - 需提交董事会审议的情形包括：收购股权导致合并报表范围变更、新设/增资控股子公司（注册资本超净资产5%）、参股公司投资额超5,000万元等 [2] - 需董事会审议后提交股东大会的标准：单笔投资涉及资产总额/营业收入/净利润超最近审计值50%且金额分别超5,000万元/500万元/500万元 [3] - 证券投资审批程序：单笔或年度累计超2亿元且占净资产30%以下由董事会批准，超50%需股东大会审议 [4] 投资项目执行与监督 - 投资项目需经职能部门前期调研形成可行性分析，按程序提交投资决策委员会/董事会/股东大会审批 [5] - 执行机构需制定实施计划并组建项目组，项目经理需定期提交进展报告并接受财务审计 [6] - 财务部门负责资金配套计划，审计部可对项目财务收支进行内部审计 [7] 违规责任追究 - 决策失误导致重大损失的董事或委员会成员需承担赔偿责任 [9] - 执行人员违背决策造成损失将面临处罚及赔偿要求 [9] - 虚假可行性报告或财务评价导致项目失败的，相关责任人需赔偿损失 [9] - 项目经理在实施中存在舞弊等违法行为需承担赔偿责任 [9] 制度附则 - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [10] - 制度经董事会通过并报股东大会批准后生效 [10]

董事会换届 - 2025年7月9日通过董事会换届选举议案，9名董事全票同意[1] - 第六届董事会拟由9人组成，含不少于3名独立董事[1] - 换届议案需提交股东会审议，采用累积投票制[3] 人员信息 - 李卫国任公司董事长，凌锦明任董事、总裁[6][7] - 张华振、龙少鹏、孙敏分别任运营、环境治理板块总经理和副总裁、财务总监[8][10][11]

报告行业投资评级 报告中涉及的公司评级多为“增持”，包括华宏科技、三联虹普、高能环境、光大环境、瀚蓝环境、三峰环境、绿色动力、卓越新能等[12]。 报告的核心观点 中央财经委员会第六次会议推动海洋经济高质量发展，探索开展海洋碳汇核算；我国首项藻类碳足迹国际标准发布；全国碳市场在电力行业基础上扩容，CCER需求量提升且方法学有望加速扩容；建议关注垃圾焚烧龙头和具备隐形碳税创造能力的再生资源板块[4]。 根据相关目录分别进行总结 周度投资观点 - 中央财经委员会第六次会议推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，探索开展海洋碳汇核算，加强海洋生态环境保护，深度参与全球海洋治理[8] - 我国首项藻类碳足迹国际标准《水产品碳足迹 大型藻类产品种类规则》发布，有助于制定碳汇政策，提升产品绿色竞争力[8] - 全国碳市场在电力行业基础上扩容至水泥、钢铁、电解铝行业，CCER需求量进一步提升，且方法学有望加速扩容[4][9][10] - 投资建议关注垃圾焚烧龙头和具备隐形碳税创造能力的再生资源板块，如三峰环境、瀚蓝环境、卓越新能、三联虹普等[4][11] 环保板块上周涨跌幅 - 上周（2025/06/30 - 2025/07/04）环保、燃气、水务、电力（申万指数）分别上涨0.81%、1.09%、1.35%、2.38%；创业板指、上证综指、深证成指分别上涨0.90%、1.40%、1.25%[4][13] - 涨幅前五名：雪迪龙（+31.74%）、三德科技（+26.25%）、华光环能（+20.06%）、迪森股份（+11.57%）、中电环保（+6.93%）[4][16] - 跌幅前五名：聚光科技（-10.97%）、泰和科技（-9.40%）、湘潭电化（-8.24%）、艾可蓝（-7.79%）、盈峰环境（-4.94%）[4][16] 碳中和板块跟踪 - 上周（2025/06/30 - 2025/07/04）全国碳市场碳排放配额（CEA）成交247万吨，较前一周下降62%，周成交均价72.64元/吨，较前一周下降3%[4][14] - 地方交易所碳配额上周成交39.47万吨，较前一周增长4%，周成交均价51.68元/吨，较前一周下降6%；北京碳配额成交均价最高为87.04元/吨，广东碳配额最低为26.93元/吨[4][14] - 上周全国交易所CCER成交10.30万吨，周成交均价87.04元/吨[4][14] 环保行业上周重要事件回顾 - 第三轮第四批中央生态环境保护督察全面完成督察进驻阶段工作，进驻山西、内蒙古等5省（区）及3家中央企业，查实一批突出生态环境问题[19] - 关于推动内河航运高质量发展的意见印发，提出发展新能源清洁能源船舶，加快淘汰高耗能高排放老旧运输船舶等[18] - 上海市试点碳市场纳管单位完成2024年度碳排放配额清缴，连续十二年100%履约，碳市场交易量上升，绿电消费量增加[18] 环保上市公司上周大事公告 - 【德林海】公司股东陈虹累计减持公司股份339万股，占总股本3%，减持后持股比例为4.88%[21] - 【理工能科】截至2025年6月30日，累计回购股份数量961.35万股，占总股本2.54%[22] - 【旺能环境】截至2025年6月30日，累计回购公司股份936.60万股，占总股本2.16%[22]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法规要求[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 合规情况 - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 声明日期 - 声明日期为2025年7月9日[10]

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验并取得《独立董事资格证书》[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 不得在特定股东处任职[4] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 任职后情况 - 若不符合任职资格需辞去职务[8]

董事会提名 - 提名王竞达、黄常波、刘力为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格限制[4][5][6] 被提名人情况 - 王竞达具备会计学博士等专业资质[6] 提名人确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[7]