证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-014 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发 布公司 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会家数240家、已发行家数254家，均位居全国第一[3] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%，位列全国第一[3] 人员情况 - 截至2023年末，天健拥有合伙人238名、注册会计师2272名、从业人员总数8100名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名[3] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构，天健对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3][4] - 审计委员会认为天健具备资质能力，沟通确保工作合理，报告真实准确完整[5] - 审计委员会认为天健按时完成2023年年报审计，行为规范有序[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入83,579.47万元，净利润 -963.72万元，资产负债率93%[11] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计合计金额3600万元，年初至披露日已发生1367.78万元[5] - 2024年向长兴诺力电源有限公司（含子公司）预计购3000万元，占比22%[4] - 2024年向长兴新大力电源有限公司预计购300万元，占比5%[4] - 2024年向山东诺力新能源科技有限公司预计购100万元，占比1.5%[4] 企业资产负债 - 截至2023年12月31日，公司资产总额21,279.99万元，负债19,712.31万元，净资产1,567.68万元[11] - 截至2023年12月31日，长兴诺力电源资产43433.88万元，负债47865.22万元，负债率110%[6] - 截至2023年12月31日，山东诺力新能源资产24855万元，负债12299万元，负债率49%[8] - 截至2023年12月31日，浙江新诺力电源资产4119.91万元，负债2752.94万元，负债率67%[10] 其他 - 2024年4月16日公司董事会通过2024年日常关联交易预计议案[3] - 长兴诺力控股子公司长兴诺力电源2000万元认缴，持长兴新大力电源100%股权[11]

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事谭建荣述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大 学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生； 1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选 为中国工程院院士。2017年4月至2023年8月担任本公司独立董事。 ...

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，累计余额不超2亿美元，可滚动实施[1][4][8] - 交易产品包括远期、期货、期权、掉期等或组合[3] 交易相关情况 - 主营业务国际销售占比高，结算以美元为主[2] - 交易对手为有资格银行，期限原则上不超一年[4] 风险与管理 - 交易存在市场、流动性等风险，遵循合法等原则[5][7] - 制定业务管理制度，监事会同意额度安排[7][8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月17日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%排第一[2] - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会240家、已发行254家均居全国第一[2] - 截至2023年末，天健有合伙人238名等人员情况[2] 审计工作内容 - 天健对公司2023年度财务报告等审计并核查关联资金往来[3] - 天健与公司管理层沟通提升工作准确性[3] 审计机构评估 - 公司认为天健有资格能满足审计要求[4] - 天健近一年执业符合要求，专业能力胜任[4] - 天健审计行为规范，报告客观完整清晰及时[4]

会议信息 - 公司于2024年4月16日召开第八届董事会第七次会议[2] - 公司董事会决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票8票[3][4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][19][23][24] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意票5票[13] - 《2024年度董事长薪酬的议案》同意票7票[20] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票4票[21] - 《诺力股份会计师事务所选聘制度》议案同意票8票[25] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》同意票8票[26] 会计政策 - 本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响财务和经营成果[23]

财务内控 - 审计诺力股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

诺力智能装备股份有限公司 一、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》的审核意见 我们认为： 1、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公 司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。事前已经我们 审查，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事 回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公 司章程的规定。 2、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正 常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常 生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公 司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照 市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正 常经营。 3、公司 2023 年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影 响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股 东权益的情形。 因此，我们同意公司本次关联交易预计。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 陈彬 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事张洁述职报告 本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独 立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情 况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期 内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司 ...