证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-004 索通发展股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 12 日）登记在册的前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | | ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-005 索通发展股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开的第 五届董事会第九次会议、于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商登记变更手续的公 告》（公告编号：2023-086）。 名称：索通发展股份有限公司 公司于近日完成上述事项的工商登记变更手续，并取得了德州市行政审批服 务局换发的《营业执照》，证载信息如下： 统一社会信用代码：913714007535441177 注册资本：伍亿肆仟零捌拾肆万陆仟壹佰陆拾肆元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2003 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-002 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 22.38 元/股（含）， 该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股 票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购 价格上限。 回购方式：集中竞价交易方式。 回购资金来源：公司自有资金。 相关风险提示： 1.经询问，截至本公告披露日，公司未收到董事、监事 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-092 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 12 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"）、索 通齐力炭材料有限公司（以下简称"索通齐力"）、嘉峪关索通预焙阳极有限公 司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）、甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称 "甘肃盛源"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司为重庆 锦旗、索通齐力、嘉峪关预焙阳极、甘肃盛源提供的担保金额分别为人民币 8,000 万元、人民币 4,000 万元、人民币 15,000 万元、人民币 5,500 万元。截至本公告 披露日，公司及子公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 18,500.00 万元 （含本次）、人民币 58,288.50 万元（不含本次）、人民币 51,398.00 万元（含本 次）、人民币 54 ...

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日召开的第四届 董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于设立子公 司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》，同意通过设立子公司及增资扩股的 方式实施激励，公司董事及高级管理人员通过持股平台参与本次激励计划。具体 内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有 限公司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-007）。 公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司（以下简称"新动能"）与公 司锂电负极事业部核心人员、高级管理人员共同投资设立持股平台徐州索通聚才 壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚才壹号"）；与公司董事及高 级管理人员、锂电负极业务相关的公司核心人员共同投资设立徐州索通聚才贰号 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚才贰号"）。新动能作为聚才壹号 的普通合伙人，认缴出资 990.00 万元，占聚才壹号 66.00%的股权；公司高级管 理人员作为有限合伙人，认缴出资 300.00 万元，占聚才壹号 20.00%的股权；锂 电负极事业部核心人员作为有 ...

一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 202 3 年 1 月 1 日起施行。 2.变更前公司采用的会计政策 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-093 索通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第 十三条关于豁 ...

索通发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或任免董事； 1 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会提名委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当超过半数。 第四条 提名委员会委员由董 ...

索通发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《索通 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，按照监管机构相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及其衍生 ...

索通发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，并须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据本规则的规定补足委员。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责召集并主持审计委员会工作。 1 第三章 职责权限 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会审计委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有 ...

索通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会战略委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责召集 并主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本规则的相关规定补足委员。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限为： （一） ...