资金占用防范 - 公司制定制度杜绝控股股东资金占用行为[2] - 不得多种方式向控股股东及关联方提供资金[4][5] 关联交易与检查 - 公司按规定实施与控股股东及关联方关联交易[6] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[7] 清查与处置措施 - 董事长组建小组组织清查工作[7] - 经提议和批准可冻结控股股东股份[7] - 董事等协助侵占资产董事会视情节处分[9] 资金清偿规定 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产抵债有规定[9] - 关联方以资抵债方案须股东会审议，关联股东回避投票[10]

报告义务人 - 包括公司董事、高管等[5][6] 报告披露标准 - 非日常重大交易资产总额占比达10%以上应披露[9] - 日常交易购买原材料金额占比50%以上且超5亿应披露[10] - 日常交易出售产品金额占比50%以上且超5亿应披露[11] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占比0.5%以上应披露[11] - 诉讼涉案金额超1000万且占比10%以上应披露[11] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[13] 需关注情况 - 董事长或总经理无法履职等情况需披露[13] - 公司变更章程等情形应及时披露[13] - 5%以上股东持股或控制情况变化需关注[14] - 5%以上股份被质押等情况需关注[14] 报告时间要求 - 24小时内报送重大事项文件[16] - 重大事件超3月未完成每隔30日报告进展[17] 信息处理 - 董事会秘书分析判断重大信息[18] - 未公开披露前相关人员负有保密义务[20] 违规处罚 - 未及时上报未造成损失首次批评警告等[22] - 未及时上报造成损失处罚责任人员等[23] - 董事及高管未及时上报造成严重影响视为严重违规[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[25]

公司章程修订 - 2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及部分议事规则议案[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员在特定情形下不得转让股份[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[4] 股东权利与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议程序等违规，股东有权请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[5] 交易审议规则 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[7] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[12] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[12] - 董事会决定部分关联交易及交易事项[13][14] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[15] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[16] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] 利润分配规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公司三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[17][18] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[18] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[19] - 公司减少注册资本需按规定通知债权人[19]

公司信息 - 证券代码603638，简称为艾迪精密[1] - 转债代码113644，简称为艾迪转债[1] 会议决策 - 2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议[3] - 会议审议通过取消监事会议案，需股东大会审议[3] - 取消后职权由董事会审计委员会行使[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月30日[6]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债10亿元，实际募集资金净额为9.84亿元[1] - 募集资金到账时间为2022年4月21日[2] - 截至2025年6月30日，投入使用金额为5.69亿元，利息等收益扣除手续费为3993.13万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为4.55亿元，闲置资金买理财2.05亿元，专户余额2.50亿元[4] - 2025年累计投资买理财产品8.48亿元，赎回7.08亿元，未到期余额2.05亿元[14] - 2025年4月29日，董事会同意用不超5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] - 募集资金总额为100,000.00[19] - 本年度投入募集资金总额为22,993.41[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00，比例为0.00%[19] - 已累计投入募集资金总额为56,865.95[19] 项目投入进度 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为33.06%[19] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%[19] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[21] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为36.03%[21] - 艾崎精密高端液压件项目截至期末投入进度为100.00%，于2025年7月结项[21][22] 其他情况 - 公司制定募集资金专项存储及使用管理制度，按规定管理资金[6] - 公司与多家银行签募集资金专户存储三方监管协议并切实履行[7] - 2025年半年度募集资金投资项目未变更，无对外转让情况[15] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[16] - 承诺投资项目合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -41,535.36[21]

理财资金 - 公司使用2500万元闲置募集资金买理财已赎回[5] - 公司审议通过最高5亿元闲置募集资金买保本理财议案[3] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入142058万元[7] 理财收益 - 2500万元理财实际年化收益率1.6%，收益3.07万元[5] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际收益353.17万元[7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.02%[7] 资金情况 - 最近12个月使用募集资金现金管理未收回本金17000万元[7] - 目前已使用闲置募集资金理财额度17000万元[7] - 尚未使用的闲置募集资金理财额度33000万元[7] 产品信息 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期产品8月1日起息，8月29日到期[5]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月19日14:00，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室[7] - 会议主持人是烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生[8] - 2025年将召开第一次临时股东大会[33][35][39][41][43] 制度修订 - 依据2024年7月1日起实施法规，公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，还调整部分条款格式[23] - 公司依据相关内容修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款[23] 股份与交易规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[1] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项需审议[34] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上的关联交易，需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[36] 会议召集与提案 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[36] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[38] 利润分配 - 公司三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[52] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超3000万元人民币[52] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[52] 独立董事规定 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10][158] - 独立董事原则上最多在包括公司在内的三家境内上市公司任职[9][158] - 独立董事连续任职不得超过六年[14][159] 关联交易 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上，需董事会批准并披露[186] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还需聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[188] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[188]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为9月19日[4] - 现场会议时间为9月19日14点00分[5] - 网络投票起止日期为9月19日[6] 会议地点 - 现场会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室[5] 会议审议 - 审议议案包括《关于取消监事会的议案》等[10] 其他时间 - 议案于2025年8月30日披露[10] - 股权登记日为2025年9月16日[16] - 会议登记时间为2025年9月18日[20] 公司信息 - 公司办公地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号[21] - 联系人李娇云，联系电话0535 - 6392630，传真0535 - 6934339[22]

会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第五届监事会第五次会议[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等三项议案，均全票赞成[4][6][7] 报告情况 - 2025年半年度报告编制、内容等符合规定[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月28日召开，9位董事全部出席[4] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[5][6] - 《关于取消监事会》等部分议案尚需提请股东大会审议[9][10][13] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[14]