会议信息 - 现场会议时间为2024年6月27日9:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号办公楼9楼会议室[8] - 会议主持人是烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞[9] 审议议案 - 审议《关于换届选举公司董事的议案》和《关于换届选举公司监事的议案》[5] 董事换届 - 第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年[20] - 提名宋飞、徐尚武等9人为第五届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人[20] 股东股份 - 宋飞持有公司股份158,083,941股[26] - 徐尚武持有公司股份1,858,640股[28] - 宋鸥持有公司股份10,361,917股[31] - 宋宇轩持有公司股份数量为146,741,743股[33] - 孙永政持有公司股份696,990股[47] 监事换届 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[43] - 提名孙永政、方志东为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[43] - 职工民主选举王志凤为职工代表监事[43] 其他 - 股东发言不得超过2次，每次不超过5分钟[15] - 议案表决采取现场记名投票与网络投票相结合方式[15] - 职工代表会议应出席56名，实际出席50名[51]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日9点30分在山东烟台公司办公楼9楼会议室召开[5] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2024年6月24日，A股代码603638，简称艾迪精密[13] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选2人[7] - 各议案6月12日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3项[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 投资者可在规定票数限度内对选举议案按意愿表决[23] 候选人票数 - 选举董事议案中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[24]

公司信息 - 证券代码为603638，证券简称为艾迪精密[1] - 转债代码为113644，转债简称为艾迪转债[1] 人事变动 - 公司第四届监事会任期届满[3] - 2024年6月11日召开职工代表大会选举王志凤为第五届监事会职工代表监事[3] - 职工代表监事将与两名股东代表监事组成第五届监事会[3]

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 转股价格 - 艾迪转债初始转股价格23.96元/股，调整前23.74元/股[4] - 调整后转股价格变为23.62元/股[4][6] - 转股价格调整实施日期为2024年6月18日[4][6][7] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.20元（含税）[5] - 总股本838335003股，实际参与分配股本数833333686股[6] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.1193元[6] 交易安排 - 艾迪转债2024年6月11 - 17日停止转股，18日起恢复[7] - 艾迪转债于2024年6月17日停牌，18日复牌[3]

会议信息 - 公司于2024年6月11日召开第四届监事会第十五次会议[3] - 会议通知于2024年6月8日送达[3] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于换届选举公司监事的议案》[4] - 选举孙永政、方志东为公司监事[4] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提请2024年第一次临时股东大会审议[6]

股份回购 - 公司拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[6] - 截至2024年5月20日，回购专用账户持股5001317股，占总股本0.60%[6] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配方案，每10股派现1.20元[7] - 以833333686股为基数，拟派现金红利100000042.32元[8] 股价相关 - 2024年5月20日收盘价格为16.96元/股[9] - 虚拟分派现金红利约0.1193元，除权除息参考价16.8407元/股[9] - 实际分派除权除息参考价16.84元/股[9] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0041%[10] - 差异化分红特殊除权除息处理符合规定，不损害股东利益[11]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.20元（含税）[4] - 方案2024年5月20日经股东大会通过[4] 可转债相关 - 2024年6月12日发权益分派及转股价格调整公告[6] - 6月11日至登记日“艾迪转债”停转股[3][6] - 欲享权益分派可在6月7日前转股[6]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，期限2024.1.19 - 2025.1.18[2] 回购进展 - 2024年5月未回购，截至5月31日累计回购500.13万股，占比0.60%[3] - 累计回购最高价14.19元/股，最低价13.30元/股，支付6780.93万元[3]

公司基本信息 - 公司于2017年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股普通股[6] - 公司注册资本为83833.5003万元，股份总数83833.5003万股，每股面值1元[6][13] 股权结构 - 公司设立时，冯晓鸿、宋宇轩、烟台翔宇投资等认购股份及对应股权比例[16] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 因减资收购股份应10日内注销[18] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，未在30日执行可起诉[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法，股东可60日内请求撤销[26] 重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[33] - 连续12个月内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%需2/3以上表决权通过[35] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上需股东大会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需股东大会审议[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况需2个月内召开临时股东大会[41] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[44][45] - 股东自行召集股东大会，召集股东持股比例须持续不低于10%[46] - 相关主体有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[49] - 股东大会网络投票时间规定及股权登记日要求[51] - 发出通知后延期或取消需提前公告并说明原因[51] - 会议记录保存10年[59] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[60] - 3%以上股份股东可提名董事、监事候选人[65] - 选举两名以上董监事实行累积投票制[65] - 股东大会表决相关规定及结果公布要求[66][67] - 未填等表决票视为弃权，决议应列明相关内容并公告[69] - 通过派现等提案应在会后2个月内实施[70] 董事会 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[73][74] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[76] - 董事会2日内披露董事辞职情况[76] - 独立董事任职限制[79] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比及要求[82] - 董事会决定单笔超最近一期经审计净资产10%但未超50%的对外捐赠事项[84] - 审计等委员会中独立董事人数及主任委员要求[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 相关主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[87] - 临时会议提前3日书面通知，紧急时可口头等通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[89] - 会议记录保存10年[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[93] 管理层 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，任期3年，可连任[95][97] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[103] 监事会 - 监事任期3年，可连选连任，职工代表监事辞职规定[105] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知时间要求[109] - 会议记录至少保存10年[111] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[113] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本时留存额要求[115] - 不同阶段现金分红比例要求及三年累计分红要求[117] - 股东大会审议通过利润分配方案2个月内，董事会实施方案[118] - 调整现金分红政策需2/3以上表决权通过[120] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[124][126] - 公司合并等情况通知债权人及公告要求[132][134] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，特定原因解散应15日内成立清算组[136] - 修改章程须2/3以上表决权通过[138] - 清算组通知债权人及公告要求，债权人申报债权时间[138] - 控股股东定义，对外担保及总额定义[144][145] - 董事会可制订章程细则，不同版本章程以中文版为准[145] - 章程解释及施行规定[145]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为531,103,991股，占比63.3522%[5] 议案表决结果 - 多项2023年度相关议案同意票数比例超99.9997%[9][12][13][14][15][16][18] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意票数比例99.3379%[23] - 5%以下股东对多数议案同意票数比例超99.9969%[1] - 5%以下股东对《关于修订独立董事工作制度的议案》同意票数比例91.1848%[1] 会议结果 - 本次会议所有议案均审议通过[25] 会议见证 - 见证律师事务所为北京植德律师事务所，律师为黄彦宇、张孟阳[26] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[26]