收入和利润表现 - 营业收入15.69亿元人民币，同比增长13.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元人民币，同比增长5.34%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元人民币，同比增长6.76%[20] - 利润总额2.42亿元人民币，同比增长6.05%[20] - 基本每股收益0.25元，同比增长4.17%[21] - 稀释每股收益0.24元，同比增长4.35%[21] - 扣非基本每股收益0.22元，同比增长4.76%[21] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比增加0.07个百分点[21] - 扣非加权平均净资产收益率5.31%，同比增加0.14个百分点[21] - 营业总收入达15.69亿元，同比增长13.2%（去年同期13.86亿元）[180] - 净利润为2.08亿元，同比增长5.7%（去年同期1.96亿元）[181] - 营业收入同比增长9.3%至11.19亿元[183] - 净利润同比增长8.7%至1.82亿元[183] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长4.2%（去年同期0.24元/股）[181] 成本和费用 - 营业成本为11.37亿元人民币，同比增长14.33%[116] - 研发费用为7009万元人民币，同比增长17.36%[116] - 研发费用增至7009万元，同比增长17.4%（去年同期5972万元）[180] - 研发费用同比下降2.4%至3150万元[183] - 所得税费用同比增长9.3%至2903万元[183] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.33亿元人民币，同比增长59.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币，同比增长59.93%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元人民币，同比下降346.69%[116] - 经营活动现金流量净额大幅增长59.9%至2.33亿元[185] - 投资活动现金流出激增236.2%至16.25亿元[185] - 销售商品提供劳务收到现金增长21%至10.43亿元[185] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长875%至2.71亿元[185] - 取得借款收到现金同比下降8.8%至4.08亿元[186] - 偿还债务支付的现金为4.08亿元，较上期2.7亿元增长51.1%[189] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6239.4万元，较上期1.12亿元下降44.4%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，较上期-7669.4万元扩大124.0%[189] - 现金及现金等价物净增加额为-1.86亿元，较上期2.17亿元减少185.5%[189] - 期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，较期初5.46亿元下降33.9%[189] 资产和负债状况 - 货币资金为5.36亿元人民币，同比下降45.34%，占总资产比例7.82%[119] - 交易性金融资产为3.05亿元人民币，同比增长280.52%，占总资产比例4.45%[119] - 应收账款为10.511亿元人民币，较期初11.286亿元减少6.9%[172] - 存货增至12.682亿元人民币，较期初11.815亿元增长7.3%[172] - 短期借款保持高位为8.158亿元人民币，与期初8.180亿元基本持平[173] - 应付票据大幅减少至0.103亿元，较期初1.577亿元下降93.4%[173] - 长期借款新增0.781亿元人民币[173] - 未分配利润增长至20.306亿元人民币，较期初18.652亿元增长8.9%[174] - 短期借款大幅增加至7.75亿元，较去年同期的5.55亿元增长39.6%[177] - 固定资产减少至13.85亿元，同比下降4.9%（去年同期14.57亿元）[177] - 合同负债增长至1794万元，同比增长17.3%（去年同期1530万元）[177] - 应付债券规模达9.31亿元，较去年同期9.15亿元增长1.8%[178] - 未分配利润增至15.68亿元，较去年同期14.27亿元增长9.8%[178] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.2%至5.15亿元[186] - 归属于母公司所有者权益合计为35.8亿元，较期初34.11亿元增长5.0%[191][192] - 未分配利润为20.31亿元，较期初18.65亿元增长8.9%[191][192] - 货币资金减少至5.363亿元人民币，较期初9.811亿元下降45.4%[172] - 交易性金融资产大幅增加至3.052亿元人民币，较期初0.802亿元增长280.5%[172] 业务和产品 - 公司主要产品包括液压破拆属具和液压件两大类[50] - 液压件产品涵盖液压泵多路控制阀行走马达和回转马达[54] - 液压破拆属具包含轻型中型重型三个序列数十种系列产品[52] - 公司产品覆盖1.5-400t挖机系统元件成套集成需求[109] - 产品出口覆盖全球90多个国家和地区[114] 市场和行业趋势 - 2025年1-6月挖掘机销量120520台，同比增长16.8%[25] - 国内挖掘机销量65637台，同比增长22.9%[25] - 出口挖掘机54883台，同比增长10.2%[25] - 全球液压零部件市场规模突破1050亿美元，较2024年增长约5%[28] - 全球液压零部件市场预计2025年上半年同比增长12%达1120亿美元[29] - 中国液压行业2024年市场规模达1067亿元2025年上半年同比增长率保持在5.5%-6.2%区间[30] - 高端液压件国产化率从2024年的40%提升至2025年6月的48%[30] - 2025年1-5月液压零部件出口额达65.5亿美元同比增长11.9%其中高端产品出口增速超20%[31] - 工程机械领域占液压系统市场份额40%2025年上半年电动装载机销量增长达255%[32] - 农业机械领域液压件应用占比约18%2024年市场规模达6100亿元[33] - 新能源领域液压系统需求预计到2030年将增长3倍以上光伏跟踪系统可提升发电效率15%-20%[34] - 工业机器人产量2025年1-6月同比增长约10%液压驱动领域未来5年需求增速保持20%以上[35] - 博世力士乐液压泵阀在工程机械应用占比超30%[39] - 江苏省液压企业数量超6500家占全国总量近25%[40] - 浙江省液压企业约4900家占比18.5%[40] - 液压缸市场份额最高达35.6%[42] - 液压泵市场份额为16%[42] - 液压阀市场份额为12.4%[42] - 工程机械应用领域份额达45%[43] - 农业机械应用领域份额跃升至9%[43] - 政策目标2025年液压零部件自主保障率达80%以上[44] - 高端液压泵阀产品精度寿命指标与国际先进水平仍有10%-15%差距[47] - 航空航天等领域国产化率不足30%[47] - 国内液压企业数量超万家行业集中度CR8低于45%[48] - 行业平均利润率不足8%[48] - 2025年上半年中小液压企业亏损面扩大至25%[48] - 约40%中小企业尚未完成自动化改造[49] - 生产数据采集率不足30%[49] - 2023年中国刀具市场总消费额538亿元同比增长5%[60] - 2025年上半年中国刀具市场规模预计突破280亿元[60] - 2024年11月中国制造业PMI达50.3%同比增长0.9个百分点环比增长0.2个百分点[60] - 2022年国产刀具中国市场占比72.8%较2021年提升1.8个百分点[61] - 2025年第一季度中国金属切削机床市场CR10达37.8%同比提升1.9个百分点[62] - 国产头部企业硬质合金刀具市占率从2020年8.7%增长至2021年10.7%[62] - 2025年国内刀具市场规模预计580亿元其中国产品牌占比78.3%[64] - 硬质合金刀具在刀具材料中占比突破65%[64] - 中国刀具出口额2022年达231.87亿元人民币同比增长3%[61] - 2025年中国刀具出口额达260亿元同比增长12%[65] - 全球工业机器人市场规模预计从2025年219.4亿美元增长至2032年555.5亿美元，复合年增长率14.2%[68] - 亚太地区占2024年全球工业机器人市场份额48.72%[68] - 中国工业机器人1-5月产量287,182套，同比增长32.0%[70] - 中国新能源汽车产量2025年预计突破1,300万辆，推动焊接涂装机器人需求增长30%[72] - 2025年3C行业机器人需求量达15万台，占工业机器人总销量35%[72] - 锂电池光伏行业AGV及分拣机器人市场规模预计突破200亿元，同比增长25%[72] - 中国工业机器人密度达每万名员工470台，远高于全球平均水平[70] - 2024年全球工厂运行机器人约428万台，同比增长10%[69] - 2023年新部署工业机器人中亚洲占比70%，欧洲17%，美洲10%[69] - 人形机器人市场规模2025年达27.6亿元，预计2029年增长至750亿元[69] - 2025年全球工业机器人市场规模预计达530亿美元，较2024年450亿美元增长17.8%[73] - 2025年国外工业机器人市场规模预计为340亿美元，占全球市场64%[73] - 2025年全球工业机器人销量预计达58万台[73] - 2025年北美工业机器人市场占比预计达28%[73] - 2030年全球工程机械电池Pack市场规模预计突破200亿美元，年复合增长率超25%[80] - 2023年中国电动工程机械销量占比近10%，预计2025年渗透率达15%以上[80] - 2024年电动装载机销售11,220台，同比增长212%，渗透率10.4%[82] - 全球已投运新型储能累计装机规模达91.3GW，年增长率为99.6%[92] - 全球电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%，新增装机52.0GW，同比增长69.5%[93] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh占全球93.5%[94] - 宁德时代储能电池出货量接近110GWh，占全球市场份额29.5%[94] - 中国新型储能累计装机规模31.39GWh，2023年新增装机22.6GWh，同比增长超215.6%[94] - 预计2028年中国新型储能累计装机规模达168.7GW至220.9GW，2024-2028年CAGR超37%[95] - 预计2030年中国新型储能累计装机规模达221.2GW至313.9GW，2024-2030年CAGR超30%[95] - 2024年中国新增并网工商业用户侧储能项目超1600个，规模达3.9GW/8.8GWh[98] - 2022年至2024年底中国近140家企业发布近340款工商业储能产品，涉及超80种容量配置[98] - 锂电池价格下降推动国内源网侧储能需求聚焦长时、大容量、高效率及高安全性产品性能[98] - 全球精密线性传动2023年市场规模超80亿美元，年复合增长率约6.8%（2023-2030）[106] - 中国滚珠丝杠和直线导轨进口替代率从2018年32%提升至2023年约45%[106] - 中高端市场70%以上份额由日本、欧美及中国台湾品牌占据[106] - 行星滚柱丝杠为人形机器人关节核心部件，市场集中度较高且欧洲企业占主导地位[104] - 截至2025年6月底中国挖掘机市场10年保有量约为256万台[107][109] - 国内挖掘机破碎锤配置率为25%-30%，低于成熟市场30%-40%的水平[108] - 液压破碎锤使用期限一般为3-5年，国内因使用强度大实际寿命更短[108] - 2023年中国工程机械行业营业收入达8101亿元[109] 研发和技术 - 数字化设计使液压元件开发周期缩短30%-50%研发成本降低20%-30%[36] - 节能型液压系统通过技术优化降低能耗20%-30%[37] - 环保型液压介质市场份额预计5年内从15%提高到30%以上[38] - RV减速机寿命达6,000小时，齿隙和角传递误差均小于1弧分[76] - 机器人产品末端重复定位精度达±0.06mm，手腕防护等级IP65[76][77] - 公司研发投入强度达4.47%[110] - 国产高端液压件国产化进程明显加快，打破国外垄断[113] - 公司产品具有性价比优势，与国外产品相比具有价格优势[113] - 公司通过自动化改造持续降低生产成本[111] 投资和收购 - 公司以12,000万元收购亿恩新动力科技100%股权[78] 募集资金使用 - 募集资金总额为10亿元，净额为9.84亿元[144] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为5.69亿元，投入进度为57.79%[144] - 本年度投入募集资金金额为2.30亿元，占比23.37%[144] - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目累计投入9421.59万元，进度33.06%[145] - 工程机械用电控多路阀建设项目累计投入714.22万元，进度9.92%[146] - 补充流动资金项目已全额投入2.24亿元，进度100%[146] - 泰国新建项目累计投入8997.29万元，进度36.03%[146] - 艾崎精密高端液压件项目已全额投入1.53亿元并于2025年7月结项[146] - 闲置募集资金现金管理额度为50,000万元人民币[149] - 报告期末现金管理余额为20,500万元人民币[149] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为20,686户[155] - 第一大股东FENG XIAO HONG持股195,632,833股，占比23.54%[157] - 第二大股东SONG YU XUAN持股146,741,743股，占比17.66%[157] - 第三大股东烟台翔宇投资有限公司持股146,741,743股，占比17.66%[157] - 股东烟台翔宇投资有限公司质押股份33,861,500股[157] - 股东温雷质押股份21,887,800股[157] 可转换债券 - 可转换公司债券期末持有人数为7,208人[162] - 尚未转股债券余额为999,946,000元，占发行总量比例99.9946%[166] - 报告期转股额为5,000元，转股数为210股[166] - 累计转股数2,173股，占转股前总股本比例0.0003%[166] - 第一大持有人平安银行持债44,000,000元，占比4.40%[162] - 第二大持有人招商银行持债43,431,000元，占比4.34%[162] - 第三大持有人中国银河证券持债38,000,000元，占比3.80%[162] - 转股价格经历多次调整，从23.96元/股逐步降至当前23.58元/股[168][169] - 2024年三季度权益分派导致转股价格由23.62元调整为23.54元[169] - 2025年1月因股份注销导致转股价格由23.54元上调至23.63元[169] - 可转债转股数量为210股，转股金额为5,000元人民币[154] - 股份总数由831,088,208股增至831,088,418股[153] 公司治理和承诺 - 公司拥有九家全资子公司、一家控股子公司、三家全资孙公司和一家控股孙公司及一家全资曾孙公司[122] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[128] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[129] - 公司实际控制人及股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[131] - 公司及相关方承诺招股说明书内容真实准确完整并承担法律责任[131] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[131] - 公司董监高承诺离职后六个月内不转让所持公司股份[131] - 公司及相关方承诺在特定违法违规期间不进行股份减持[131] - 公司实际控制人及关联方承诺不与公司主营业务构成竞争[131] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争，不提供资金、业务、技术和管理支持[132] - 关联方宋飞、温雷等承诺2019年12月24日后不与公司新增关联交易或同业竞争[132] - 控股股东宋飞等承诺2021年12月25日起不干预经营且承担摊薄回报填补责任[132] - 公司董事及高管承诺约束职务消费并推动薪酬制度

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《烟台艾迪精密机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并设置 1 名职工 代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会与战略委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司相关人员，控股子公司指公司持股超50%的公司[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错：差错金额占比超5%且绝对金额超800万元[6] - 年报信息披露重大错误或遗漏：涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[7] - 业绩预告重大差异：变动方向不符或幅度超20%且无合理解释[8] - 业绩快报重大差异：数据指标差异幅度达20%以上[8] 责任追究 - 形式包括责令改正、通报批评等[11] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[12] 披露要求 - 重大会计差错更正需披露原因、影响及处罚结果[12] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

子公司设立 - 公司控股子公司设立形式多样[1] 人员管理 - 母公司委派人员需提交述职报告，不达标将被更换[4] 信息传递 - 子公司需及时送达决议、提交报表及经营总结[7] 权利义务 - 母公司与子公司是平等法人，各有权利义务[1][2] 重大事项 - 子公司重大事项须报母公司批准[5][6] 财务制度 - 子公司会计政策等遵循母公司制度并接受审计[6]

审计部设置 - 公司设立审计部负责内部审计监督，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部应配备专业人员，负责人须专职且财务部门负责人不得担任[6] - 审计部履行职责经费应列入公司财务预算[7] 审计部职责 - 对内部控制制度完整性、合理性及有效性进行检查评估[10] - 对公司重大事项实施情况及大额资金往来进行检查[11] - 对公司财务、项目、合同等多方面进行内部审计监督[12] - 对重要对外投资、资产交易、担保、关联交易等及时审计[13] 审计工作流程 - 确定年度审计工作重点并编制年度审计项目计划，报审计委员会批准后实施[18] - 审计项目立项由审计部负责人确定或相关部门、子公司提出报其批准，确定后组织项目组并编制实施方案[18] - 审计项目组实施审计三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[19] - 审计主要步骤包括听取情况介绍、实施检查、收集证据、编制审计工作底稿[19] - 审计终结后，审计部出具审计报告或意见，重大项目报董事会审计委员会审批[23] 审计后续处理 - 被审计对象应在接到审计报告7日内送交书面意见，未提出视为无异议[24] - 内部审计部收到书面意见3个工作日内审核研究并修改审计报告[24] - 被审计者对审计报告和决定有异议，可在15个工作日内向审计委员会提出复审或申诉[24] - 被审计单位按规定期限提出整改方案，明确进度和责任人，报送审计部[25] - 审计部对重要审计项目实行后续审计，监督检查整改情况和效果[25] 档案管理 - 审计报告或意见出具后15日内审计部应建立审计档案[40] - 审计工作底稿等相关资料至少保存5年[41] 监督考核 - 公司应建立审计部激励与约束机制监督考核内部审计人员工作[30] - 公司及相关人员违反审计制度视情节轻重给予相应处分[30] 其他 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标[31] - 本制度修改和解释权属于公司董事会[33] - 本制度由公司董事会审议通过后生效并实施[33] - 烟台艾迪精密机械股份有限公司该制度时间为二〇二五年八月[34]

资金支取与协议规定 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 应在募集资金到位后1个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议[7] - 协议有效期届满前提前终止，应在1个月内签订新协议并公告[8] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[12] 资金使用限制与要求 - 使用募集资金应符合国家产业政策和相关法律法规，用于主营业务[10] - 募集资金不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助[10] 资金置换与管理 - 募集资金置换自筹资金原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[14] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且应为安全性高、非保本型产品[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[15] 节余资金处理 - 节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过[21] - 节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 资金用途变更与使用 - 募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超过一年且不影响其他项目实施[22] - 改变募集资金用途和使用超募资金，及使用节余募集资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[20] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在置换实施前对外公告（已在发行申请文件披露且预先投入金额确定的情况）[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，到期应归还至专户，无法归还需按要求履行程序并公告[17] - 变更募集资金用途，需董事会和股东会审议通过[30] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[24] 监督与核查 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并向审计委员会报告[26] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所出具年度鉴证报告并与定期报告同时披露[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[29] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[29] 异常处理 - 若鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[28] - 保荐人或独立财务顾问发现异常应现场核查并向交易所报告，发现重大违规督促公司整改并报告[29][30] - 擅自或变相改变募集资金用途等致使未及时披露信息，追究相关人员责任[30]

独立董事情况 - 公司有2名独立董事，1名为会计专业人士[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 专门会议提前三天通知，紧急情况除外[9] - 专门会议半数以上出席、全体过半数同意通过审议事项[9] 会议流程 - 会议记录保存十年，由董事会秘书负责[10] 职权行使 - 特定事项和职权需专门会议过半数同意[6][7] 意见发表 - 独立董事在专门会议发表意见有多种类型[10]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[6] 股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现情形应2个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事等提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[11][12] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[16] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会采用网络或其他方式，投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[23] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持，主席不能履职时，由半数以上成员推举一名成员主持[23] - 股东会会议记录保存期限为十年[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[30][31] - 公司为中小股东提供网络投票便利，拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需网络投票[31] - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[33] - 公司董事会、审计委员会、持有或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[33] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[33] - 中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或质询，董事或高管应真实准确答复[24] - 会议记录应包括出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[26] - 非职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[34] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出提名董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前书面提出[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会决议[37] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[39] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议材料及信息披露事务[39] 规则相关 - 国家法规修改、公司章程修改或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改本规则[41] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[44] - 本规则为公司章程附件，由公司董事会拟订，股东会审议批准[44] - 本规则由公司董事会负责解释[44]

独立董事股票买卖限制 - 年报披露前30日及业绩快报披露前10日内不得买卖公司股票[7] 年报沟通机制 - 董事长为第一责任人，董办协调，审计及财务牵头[5] 独立董事职责 - 听取汇报、考察、与注会沟通、关注改聘等并发表意见[7][8] - 审查程序资料，签署确认意见，有异议陈述理由[9] - 可独立聘外部机构，费用公司承担[9] 记录存档 - 年报工作汇报沟通形成书面记录并存档[10]