审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[8] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数前暂停行使职权[6] - 负责审核公司财务信息及其披露等多项工作，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8][9] - 每季度至少召开一次会议，每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议于会议召开前5日发通知，临时会议于会议召开前2日发通知，紧急事项不受此限[13][14] - 定期会议采用现场会议形式，临时会议可采用多种通讯方式，通讯方式决议需委员签字[21] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[19] - 会议档案保存期限为10年[23] 审计委员会职责 - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[28] - 委员可查阅公司董事会、监事会工作报告等相关资料[28] - 委员可就问题向公司董事、高级管理人员提出质询[28] 审计委员会主任 - 由独立董事担任并需过半数委员选举产生，主任不能履职时有相应替代机制[5] 审计委员会下设机构 - 下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责收集提供公司有关资料[9] 其他规定 - 决议内容或决策程序违反规定，决议可能无效或可被撤销[3] - 近亲属指配偶、父母及配偶的父母等特定亲属[25] - 有利害关系的委员应披露利害关系并可能需回避表决[25] - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[32]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[2] 决策制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批，股东会、董事会为决策机构[5] 决策程序 - 短期投资由总裁办预选、财务提供资金流量、按权限审批后实施，证券投资需两人以上操作且与资金财务管理人员分离[10] - 长期投资由总裁办初步评估提建议，初审通过后调研论证编制报告，按权限审批，实施由董事会授权部门负责[12] 项目管理 - 投资项目实行季报制，可根据情况调整预算，调整需原审批机构批准[14] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况公司可收回对外投资，投资悖于经营方向、连续亏损等情况可转让[16] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事，组建子公司应派出董事长及经营管理人员[19] 财务管理 - 财务部门对投资活动全面记录、核算，按项目建明细账簿[21] - 财务部门负责长期投资财务管理，需取得被投资单位财务报告[22] 监督审计 - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[22] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[22] - 投资资产由内部审计人员等定期盘点或与委托保管机构核对[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[24] - 子公司遵循公司信息披露管理制度并履行报告及披露义务[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[26] - 制度解释权属公司董事会，自股东会审议通过生效[26]

治理结构完善 - 制定审计委员会年报工作规程完善公司法人治理结构[2] 审计委员会职责 - 对董事会负责，决议提交董事会审议[4] - 与财务负责人、年审会计师协商确定审计工作时间安排[7] - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录[9] - 审阅公司财务会计报表[10] - 审议审计后财务报告并提交董事会审核[8] - 检查拟聘会计师事务所资格，评价注册会计师工作并提意见[8] - 指导内控检查监督，评价内控情况并提交报告[14] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间，委员负有保密义务[10]

减持限制 - 董事及高管任期届满离职后半年内不得减持股份[6] - 年报、半年报公告前15日内不得增减持股票[8] - 任期届满前离职每年减持不超持股总数25%[9] - 任职期间每年减持不超持股总数25%[9] - 持股不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] 信息申报 - 新任董事任职通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 已申报信息变化后2个交易日内申报[12] - 离任后2个交易日内申报个人信息[12] 交易流程 - 买卖股票前书面通知董事会秘书[13] - 集中竞价交易增减持，首次买卖15个交易日前报交易所备案并公告，每次披露减持时间区间不超6个月[14] - 增减持数量过半或时间过半及时报告进展[14] - 增减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告具体情况[15] - 股份变动事实发生之日起2个交易日内报告持股变动内容[15] 违规处理 - 持股及变动比例达规定按《上市公司收购管理办法》履行义务[16] - 违规“买入后6个月内卖出”或“卖出后6个月内买入”，收益归公司，董事会收回[16] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[17] - 违反制度买卖股份，收益归公司，造成损失可要求赔偿，情节严重给予处分[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修订和解释[22]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 战略委员会运作 - 因委员原因人数少于规定人数三分之二时，未达前暂停职权，董事会应尽快选举新委员[11] - 会议应提前2日发通知，紧急事项不受限[21] - 采用快捷方式通知，2日内未接书面异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[14] 战略委员会决议 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议采取集中审议、依次表决规则[16] - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求则投票[17] - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布后签字生效[19] 战略委员会后续 - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报[19] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[19] 战略委员会记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明发言[20] - 记录包含日期、议程、表决等内容[20] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为10年[20] 其他 - 决议公开前，与会人员负有保密义务[20] - 本议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人交易30万元以上需董事会批准并披露[11][12] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东会审议[12] 关联交易定价与结算 - 关联交易定价适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无定价按成本加合理利润确定[9] - 关联交易价款每季度按协议约定结算和支付[9] 关联交易管理 - 财务部跟踪关联交易市场价格及成本变动并报董事会备案[9] - 不得向董事、监事、高级管理人员提供借款[11] - 为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[12] 关联交易披露 - 披露关联交易需向证券交易所提交公告文稿等文件[15] - “提供财务资助”等事项以发生额为披露计算标准，连续十二个月累计计算[17] 关联交易审议原则 - 与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计原则适用规定[17] - 首次进行日常关联交易依协议金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[19] - 已执行协议条款重大变化或期满续签需重新审议[18] - 可预计当年日常关联交易总金额提交审议披露，超预计金额需重新审议[18] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易关联股东回避，扣除关联股东有表决权股份数后非关联股东表决[21] 其他规定 - 与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[22] - 控股子公司与关联人发生关联交易视同公司行为履行审批及披露义务[24] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[24]

内部控制评价原则与依据 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[3] - 公司开展内部控制评价依据国家法规、相关规范及公司制度等[5] 内部控制评价工作负责方 - 董事会负责领导内部控制评价工作，对报告真实性负责[7] - 审计部负责组织内部控制评价具体执行工作[7] 内部控制评价内容与方式 - 内部控制评价包括设计有效性和运行有效性评价[8] - 内部控制评价分为年度评价和日常评价[9] 内部控制评价程序与计划 - 公司内部控制评价程序包括制定计划、编制方案等环节[16] - 审计部年末制定下一年度内部控制评价工作计划[16] 内部控制缺陷分类与认定 - 公司内部控制缺陷分为设计和运行缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[20] - 重大缺陷由董事会最终认定，公司需及时应对并追究责任[21] 内部控制评价报告 - 公司内部控制评价报告分年度和日常两种[23] - 年度内部控制评价报告编制需经多道程序，由审计部编报初稿，经审计委员会和董事会审议[23][24] - 年度内部控制评价报告应披露多方面内容，至少包括内部控制有效性结论[24][26] - 公司以12月31日为年度内部控制评价报告基准日，应在基准日后4个月内报出[27] - 审计部应不定期开展日常内部控制评价，报告编制可参考年度报告[27] 内部控制评价档案与监督 - 内部控制评价相关档案由审计部归档，档案管理部门保管，保存时间不少于10年[27] - 公司所有内部控制评价活动由董事会及审计委员会统一监督[29] 内部控制评价奖惩 - 公司管理层和董事会根据评价结论对相关对象实施奖惩[29]

公司基本信息 - 公司于2017年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股[6] - 公司注册资本83108.8208万元，股份总数83108.8208万股[6][15] 股权结构 - 公司设立时，冯晓鸿、宋宇轩等发起人认购股份及对应股权比例[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 特定情形收购股份后有不同注销或转让期限要求[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] 股东权益与监管 - 董事、高管任职、离职等期间股份转让限制[23] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[32] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买、出售等事项标准[37][40][41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形下可召开临时股东会及相关流程[45][48][49][50] 董事会相关 - 董事会审议交易事项标准[42][91] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人等构成要求[86] - 董事会会议召开及通知相关规定[93] 独立董事相关 - 担任独立董事条件及职权行使要求[100][101][103] 专门委员会相关 - 董事会下设审计等专门委员会及职责[106][108][109] 管理层相关 - 公司设总经理、副总经理，每届任期3年[111][112] 信息披露与报告 - 公司年度报告、中期报告报送披露时间要求[119] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[119] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比要求[121] 其他 - 公司合并、分立、减资等相关程序及规定[137][140][141] - 公司章程施行、解释等相关说明[150][151]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出 ...

公司参展计划 - 艾迪精密将参加2025年9月23-26日在北京举办的第十七届中国国际工程机械展览会(BICES 2025) [1] - 公司采用"室内+室外"双展区联动展示模式 展位号分别为室内E3213和室外N201 [5][6] - 室内展区重点展示液压件系列产品 包括泵、阀、马达、分动箱、电缸及电机电池等核心部件 [7] - 室外展区集中展示工程机械属具产品 包括鹰嘴剪、双缸大力剪、快换装置、振动夯、废料抓和液压破碎锤等 [9] - 公司将打造实景模拟作业场景 让观众零距离体验设备性能 [9] 行业市场动态 - 工程机械行业2024年出口大幅增长超70% 但内销连续13个月下滑 [12] - 2025年2月行业开工率出现改善迹象 市场预期趋于乐观 [12][15] - 2024年12月1日起工程机械正式切换"国四"排放标准 [12] - 卡特彼勒被下调至"中性"评级 市场关注周期性转折点 [12] - 2025年1月信贷实现"开门红" 强化国内需求回暖预期 [15] 行业数据监测 - 行业持续跟踪挖掘机、装载机等主要产品销量数据 时间序列从2021年延伸至2025年 [13] - 小松作业小时数作为下游需求指标被重点监测 数据更新至2025年2月 [14] - 央视挖掘机指数持续跟踪工程机械开工情况 最新数据更新至2025年5月 [14] 行业政策与领导观点 - 行业会长苏子孟发表关于工程机械发展形势与当前工作的专题讲话 [15] - 全国人大代表单增海提出支持工程机械和商用车新能源化的政策建议 [16]