会议信息 - 安图生物第四届董事会第十八次会议于2024年10月8日发通知，10月11日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加表决9名[2] 人事提名 - 提名苗拥军等7人为第五届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[4] - 提名顾军等4人为第五届董事会独立董事候选人，表决全票通过[7] 议案情况 - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》将提交2024年第三次临时股东大会审议[8] - 《关于修订<安图生物子公司管理制度>的议案》表决全票通过[10] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] 公告附件 - 上网公告附件包含《安图生物独立董事候选人声明与承诺》等4项内容[12]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月11日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名顾军为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月11日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名祁园明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年10月11日[6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有相关情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[4]

会议安排 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年10月11日召开，通知和材料10月8日发出[3] 人员提名 - 提名韩明明、王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人[4] 议案审议 - 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》[6] 后续流程 - 提名非职工代表监事候选人议案及薪酬方案议案提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6]

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名袁华刚为郑州安图生 物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 员监督管理办法》等的相关规定； （九） ...

仲裁和解 - 公司与子公司就协议分歧仲裁达成和解，2024年10月9日签《和解协议》[3][5] - 被申请人支付1000万美元和解款，分期30个工作日支付[4][5] - 双方同意解散清算合资公司安图莫比[5] 金额相关 - 公司请求赔偿5.0711亿元[4] - 近12个月未披露小额诉讼仲裁涉案128,243.80元，占2023年底净资产0.0015%[7] 影响与现状 - 预计和解不对利润产生负面影响，以审计为准[4][6] - 截至披露日无应披露未披露诉讼仲裁事项[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月30日[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] 回购执行情况 - 累计已回购股数8891492股，占总股本1.53%[2][5] - 累计已回购金额4.1419264721亿元[2][5] - 实际回购价格区间37.91元/股至59.99元/股[2] 价格调整 - 2024年6月5日起回购价格上限调为不超58.96元/股[4]

公司出厂价及收入波动 - 预计今年公司出厂价将下降约20%，主要受国内项目落地影响，但整体影响不会太大[1][2] - 未来两三年内，公司传染病领域收入预计波动1-2亿元[1] 毛利率影响 - 集采短期内可能导致毛利率下降，但随着销量上升，毛利率有望反转[3] - 公司其他项目如肿瘤、甲功等良性增长，综合考虑后毛利率影响不大[3] 集采政策及方案设计 - 总标类集采方案设计预计与传染病和激素类产品类似，以各地收费均值为基础进行折扣限价，再进行入围[4] - 第二季政策将在年底全面落地，对2024年业绩影响已基本显现[5] 医院收入波动 - 试点城市如青岛医院收入下降17%，非试点城市影响更大[5][6][7] - 典型医院检验科收入在第二季前后波动约20%，非试点城市可能更为明显[6][7] 装机及单产情况 - 第三季度发光产品和流水线装机数量有所改善，全年目标基本可完成[8] - 反腐政策对单机装机影响较小，但对流水线项目可能产生干扰[9] - 今年单台设备产出受到一定影响，但实际降幅相对较小[10] 海外市场 - 海外市场增速预计超过60%，但收款问题仍存在挑战[11][12] - 发光业务占海外出口比重较高，微生物业务收入约1亿元[13][14] 国内营销渠道 - 集采政策对渠道利润空间产生挤压，公司正在优化营销体系[15][16] - 发光行业竞争加剧，集采为国产企业带来更多机会[17][18] 新业务布局 - 分子诊断业务有望在2026年后成为新增长点[18][19] - 凝血、质谱及测序等新业务正在布局和优化[18][21] - 集采政策下国产替代进口趋势明显，将推动国产品牌占据更大市场份额[20]

新产品和新技术研发 - 公司收到6个医疗器械注册证[1] - 6个产品注册证有效期均为5年[1] 未来展望 - 短期内注册证对经营业绩影响小[3] - 产品上市销售取决于市场推广[4] - 无法预测产品对未来营收的影响[4]