证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-025 亿嘉和科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于近日收到控股股东朱付云女士关于部分股份补充质押的通知，获悉其 将直接持有公司的 450 万股股票，补充质押给"中信银行股份有限公司南京分 行"。现将具体情况公告如下： | 一、本次补充质押股票情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股东 | 数（股） | 限售股 | | | | | | | 资金用途 | | | | | | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | 截至 202 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-024 亿嘉和科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于近日收到控股股东朱付云女士关于部分股份补充质押的通知，获悉其 将直接持有公司的 200 万股股票，补充质押给"中信银行股份有限公司南京分 行"。现将具体情况公告如下： 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 朱付云 是 500,000 否 是 2024 年 6 月 24 日 2025 年 5 月 26 日 中信 银行 0.82% 0.24% 补充质押 一、本次补充质押股票情况 截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东朱付云女士，直接持有公司股份 6,132.84 万股，占公司当前总股本 20,649.0816 万股的 29.70%；朱付云女士本次办理股份补充 ...

| | | 发布机构 发文日期 1717630500000 江苏证监局关于对亿嘉和科技股份有公司、王立杰采取出具警示函措 施的决定 根据《信披办法》第五十二条规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应高度 重视,严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定,加强内部控制,强化信息披露管理,并在收到本决定 书的10个工作日内向我局提交书面报告。全体董事、监事、高级管理人员应加强对证券相关法律法规的 学习,切实提高规范意识和履职能力。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上 述监督管理措施不停止执行。 江苏证监局 2024年6月6日 亿嘉和科技股份有限公司、王立杰: 经查,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称亿嘉和)于2024年1月31日披露《2023年年度业绩预告》,预 计2023年归属上市公司股东的净利润为盈利3,500万元到5,200万元;2024年4月29日,亿嘉和披露《2023年 年度业绩预告更正公告》,预计2023年归属上市公司股东的净利润为-1,2 ...

朱付云，亿嘉和科技股份有限公司时任董事长； 汪 超，亿嘉和科技股份有限公司时任总经理； 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕107 号 关于对亿嘉和科技股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 亿嘉和科技股份有限公司，A 股证券简称：亿嘉和，A 股证 券代码：603666； 公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股票价 格及投资者决策产生重大影响，公司理应根据会计准则对当期业 绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。公司 2023 年年度业绩预告中预计实现净利润为正值，但实际净利润为负值， 实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向的变化，影响投资者的合 理预期。同时，公司迟至 2024 年 4 月 29 日才发布业绩预告更正 公告，更正公告披露不及时。公司上述行为违反了《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、 第 2.1.5 条、第 5.1.4 条、第 5.1.5 条、第 5.1.10 条等有关规定。 -1- ──────────────────────── 王立杰，亿嘉和科技股份有限公司时任财务总监； 张晋博，亿嘉和科技股份有限公司时任董 ...

股本变动 - 2021年4月非公开发行后总股本为147,769,660股[6] - 2021年7月回购注销后总股本减至147,663,260股[6] - 2022年6月授予限制性股票后总股本增至207,940,700股[8] - 2023年7月回购注销后总股本减至206,490,816股[8] 持股变动 - 本次权益变动前持股比例49.9385%，变动后朱付云方42.0499%，张静方5.0114%[11] - 截至2024年6月12日，朱付云方累计变动 - 7.8887%，张静夫妇 - 0.9574%[11]

亿嘉和科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿嘉和科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿嘉和 股票代码：603666 信息披露义务人 1：朱付云 住所：江苏省南京市雨花台区 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 信息披露义务人 2：南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙） 住所：南京市雨花台区西春路 1 号北楼 8 层 820 室 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 信息披露义务人 3：张静 住所：江苏省南京市雨花台区 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 信息披露义务人 4：程敏 住所：江苏省南京市雨花台区 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 权益变动性质：股份减少（限制性股票回购注销、权益分派、股东股份减持、 一致行动关系终止等导致的权益变动） 签署日期：2024 年 6 月 12 日 1 / 25 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》等相关的法律、法规和规范性文件编 写本报告书。 | 信息 ...

公司概况 - 亿嘉和科技股份有限公司是一家专注于智能装备和智能系统解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括电网智能运维、智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等[2] 低空经济布局 - 公司在低空领域向客户提供无人机自主飞行巡检系统等相关产品及解决方案[1] - 无人机自主飞行巡检系统具备自动飞行巡视、自动返航充电、巡视结果智能分析等功能[1] - 可实现全天候自动化巡检，提高巡检效率和运维质量[1] 新业务发展 - 2023年度公司非电网业务快速发展，智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等产品已形成一定规模收入[2] - 不同行业确认收入的周期有所差异，电网行业需3-6个月，商用清洁机器人和智慧共享充电系统与客户交付要求和项目进度相关[2] 人形机器人布局 - 公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在"人形机器人"软硬件及落地场景相关领域也已开始布局[2] - 公司具备视觉技术、自主导航技术、环境感知技术、AI算法技术、机器人控制技术等核心技术[2] - 正在积极探索人形机器人的发展[2] 研发投入 - 2023年度研发费用下降是因为研发技术平台已成熟，新产品开发效率提升，同时优化了人员结构[2] - 2024年将继续深化AI和大模型技术应用，突破大模型对数据和算力的瓶颈，推动3D-SLAM技术在机器人领域的升级[3] - 重构软件架构，打造具备长期商业应用潜力的软件平台[3] 轨交业务进展 - 2023年10月与南京地铁运营公司合资成立"宁和智能"，为轨道交通行业提供智能化解决方案[4] - 车辆检测机器人已在南京地铁、无锡地铁等地区投入使用[4] - 正在开展新一代车辆检测机器人的迭代开发工作[4]

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-021 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,320,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 34.6525 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的 召集 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决议于 2024 年 5 月 24 日以现 场结合网络投票的方式召 ...

公司基本信息 - 公司于2018年05月25日获批发行17,543,900股普通股，6月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为20,649.0816万元，股票每股面值1.00元[7][16] 股权结构 - 发起人朱付云等多人出资认购股份，朱付云持股比例46.70%[17] 股份限制与权益 - 公司董事等人员所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过[64] - 特别决议须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长等职务[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[95] 监事会相关 - 监事会由3人组成，每6个月至少召开一次会议[117][119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[124] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[124] - 每年现金分红不低于当期可供分配利润的10%[132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 公司合并等应通知债权人并公告[152][154]