会议主要讨论的核心内容 - 公司将坚持稳中求进的全年工作总基调,聚焦主业优一产强二产旺三产 [1] - 各经营板块都将以利润为中心,加快赚数降本增效,推动公司跨越年经营目标的扎实落地 [1] - 公司将成为国家现代农业渔业产业的引领者和示范者 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 上半年鱼养殖业务的收入和外销量情况 [1][2] **公司回答** 上半年预计出池7400吨,其中外销约5100吨,自用约2300吨,营业收入约3.2亿元,毛利率约32% [1][2] 问题2 **投资者提问** 上半年食品业务的收入和毛利率情况 [2] **公司回答** 食品业务营业收入约2.2亿元,毛利率约19% [2] 问题3 **投资者提问** 公司对消费降级的看法,以及对鳗鱼业务的影响 [3][4] **公司回答** 鳗鱼产品属于高端消费品,公司认为目前消费环境不太景气,但鳗鱼业务受影响较小,仍有较大的市场空间 [3][4] 问题4 **投资者提问** 美洲鳗和日本鳗的价格差异及原因 [14][15][16][17] **公司回答** 日本鳗价格上涨较快,主要是日本鳗供给短缺,而美洲鳗价格上涨相对较慢,但也在持续上涨,未来有进一步上涨空间 [14][15][16][17] 问题5 **投资者提问** 公司美洲鳗和火鳗出口的情况 [18][19][20] **公司回答** 美洲鳗出口目前还较少,主要是国内销售为主,但公司已开始拓展美洲鳗出口到韩国等国家,未来出口有望增加 [18][19][20] 问题6 **投资者提问** 公司2024年及以后的鳗鱼价格预期 [7][8] **公司回答** 鳗鱼价格未来仍有较大上涨空间,公司预计价格中枢将进一步提升,但具体涨幅难以预测 [7][8] 问题7 **投资者提问** 公司2023年第三季度的产量计划 [9][10][11][12][13] **公司回答** 第三季度计划产量4-5千吨左右,受夏季气温影响,公司将主要采用金眼池养殖,避免高温对生态池养殖的影响 [9][10][11][12][13] 问题8 **投资者提问** 公司2024年的投苗计划 [11][12] **公司回答** 公司已完成2023年前期投苗,并将在9-12月继续投放新苗,确保2024年的产能,公司对苗源供给充满信心 [11][12] 问题9 **投资者提问** 公司饲料成本和其他养殖成本的情况 [26][27][28] **公司回答** 公司自有饲料厂,采购成本优势明显,加上自有苗种和其他成本控制,养殖成本相对行业较低,毛利水平较高 [26][27][28]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年上半年业绩预告,实现营业收入约30亿元,归属于上市公司股东净利润5000-6500万元,同比增长277.8%-331.2% [12] - 公司饲料业务受下游养殖产能减少和终端消费疲软等因素影响,特种水产饲料和续禽饲料销量同比有所下降 [13][14] - 公司蚂蚁智慧养殖业务稳步推进,养殖产能大幅释放并延续高增长态势,蚂蚁养殖业务毛利率持续较高 [15] - 公司食品业务形成了从研发、生产到销售的全产业链,旗下多个知名品牌产品远销全球 [16] - 公司战略发展布局基本到位,未来将聚焦主业,加快赚钱、降本增效 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关注到当前整体消费环境较为疲软,公司高端蚂蚁产品是否会受到影响 [18] **公司回应** 蚂蚁作为全球性食品消费品,历史上一直受到全球消费者的青睐,即使在经济波动时期也保持较好的需求。公司已经建立了全球销售网络,未来出口业务有望进一步增长,弥补国内需求的下降 [19][20][21] 问题2 **投资者提问** 关注公司美洲蚂蚁出口业务的情况 [33][34] **公司回应** 美洲蚂蚁出口业务目前规模较小,但随着日本蚂蚁供给的减少,美洲蚂蚁有望成为重要的替代品,公司已提前做好报关等准备工作,未来出口业务有望快速增长 [35][36] 问题3 **投资者提问** 关注公司饲料业务的成本情况 [41][42][43] **公司回应** 公司饲料业务成本主要由苗种、饲料和其他变动成本构成,其中苗种和饲料成本相对可控,公司拥有自有饲料厂和完善的苗种采购渠道,成本优势明显。整体来看,公司饲料业务成本可预算,毛利水平较为稳定 [41][42][43]

预计2024年上半年业绩 - 福建天马科技集团预计2024年上半年净利润为5,000.00万元到6,500.00万元，与去年同期相比实现扭亏为盈[2][5] - 预计2024年上半年净利润扣除非经常性损益后为4,800.00万元到6,300.00万元[2][6] 公司产业发展 - 公司持续优化产业布局和结构调整，推进鳗鲡产业链融合发展，形成全产业链食品供应链平台[8][9] - 公司饲料业务毛利率回升，未来盈利能力改善趋势有望持续[9] - 公司养殖业务产能大幅释放并持续增长，鳗鲡出池量首次突破7,000吨[9] - 公司食品业务形成全产业链闭环，产品核心竞争力得到提升[9] - 公司加快全产业链食品供应链平台建设，走渔牧产业经济"专精特"之路[10] 业绩审计与披露 - 公司预计业绩未经注册会计师审计，不存在影响准确性的重大不确定因素[11] - 以上预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的《2024年半年度报告》为准[12]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-066 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增股份 0.1 股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流通股份上市日 | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流通股份上市日 | | Ａ股 | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-065 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 5 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 5 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 5 月鳗鱼出池情况 2024 年 5 月，公司鳗鱼出池约 1,890.87 吨，其中外销约 1,435.41 吨，自用 约 455.46 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.5 万元 /吨~8.8 万元/吨。 2024 年 4~5 月，公司鳗鱼累计出池约 2,902.29 吨，其中外销约 2,078.09 吨， 自用约 824.20 吨，出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/吨 ~8.8 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 | 月份 | | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 | | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-064 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件 的要求，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）遵循公司《信息披 露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象做了必要的登记。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-063 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,944,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 1 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 一、《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 364 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 3 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十五次会议决议公告》 ...